Відповідно до пункту 6 частини першої статті 152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою подальшого вдосконалення звітності щодо розгляду справ про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму,

1. Затвердити форму звітності № 1-л "Звіт судів про стан розгляду справ про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму", Інструкцію щодо її заповнення й подання, що додаються.

2. Звіт подавати в електронній формі засобами автоматизованої системи документообігу суду з дотриманням умови щодо засвідчення електронним цифровим підписом відповідальних осіб.

3. Головам місцевих загальних судів подавати звіт за формою № 1-л до територіальних управлінь Державної судової адміністрації (далі - територіальні управління ДСА України) на 8-й день після звітного періоду.

4. Начальникам територіальних управлінь ДСА України подавати ДСА України зведену звітність за формою № 1-л з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.

5. ДСА України подавати Державній службі статистики України зведену звітність за формою № 1-л щоквартально на 20-й день після звітного періоду.

6. Звіт складати накопичувальним підсумком даних за відповідні звітні періоди: перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік.

7. Увести цей наказ в дію, починаючи зі звіту за 2017 рік.

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 29.04.2009 № 51 "Про затвердження форми звітності № 1-Л "Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України" та Інструкції щодо її заповнення і подання".

9. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.В.) не пізніше першого робочого дня за днем видання цього наказу довести його до відома начальників територіальних управлінь ДСА України, голів апеляційних судів.

10. Управлінню інформатизації та судової статистики (Слоніцький О.Є.) забезпечити повідомлення Міністерства юстиції України про втрату чинності відповідного наказу ДСА України.

11. Начальникам територіальних управлінь ДСА України не пізніше першого робочого дня за днем отримання цього наказу довести його до відома голів місцевих загальних судів.

12. Прес-центру (на правах сектору) (Пастухова В.М.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу розмістити його на офіційному веб-сайті ДСА України у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше".

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Булку О.А.

1. Ця Інструкція регламентує порядок заповнення й подання форми звітності № 1-л "Звіт судів про стан розгляду справ про злочини щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму" (далі - звіт).

Інструкція розроблена відповідно до вимог Кримінального кодексу України (далі - КК України), Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), Закону України "Про судоустрій і статус суддів" .

2. У суді за дотримання вимог цієї Інструкції відповідає працівник апарату суду, на якого керівником апарату чи особою, яка виконує його обов'язки, покладено обов'язки щодо підготовки звіту, а відповідає за організацію роботи з ведення судової статистики та здійснює контроль за цією ділянкою роботи голова суду.

3. Звіт складається з трьох розділів і містить дані про кількість кримінальних справ (проваджень) та осіб, відносно яких справи (провадження), матеріали про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 258-5, 306 КК України , знаходилися на розгляді, розглянуті і не розглянуті за станом на початок і кінець звітного періоду.

4. Звіт формується на підставі електронних документів первинного обліку кримінальних справ і матеріалів кримінального провадження (клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності), судових рішень (постанов, ухвал, вироків), що набрали і не набрали законної сили.

5. До звіту, в якому виявлено приписки та інші перекручення, уносяться виправлення незалежно від того, хто встановив наявність приписок та інших перекручень, і надсилається виправлений звіт в електронному вигляді адресатам, яким подається звіт, не пізніше наступного дня з моменту виявлення перекручення, іншим адресатам - не пізніше трьох днів.

При цьому слід направляти на електронну адресу супровідний лист до звітності щодо зміни даних та її причини.

1. Кількість нерозглянутих справ (проваджень) та осіб, щодо яких справи (провадження) знаходяться в залишку на початок звітного періоду, вказується станом на 1 січня звітного року.

2. Кількість справ (проваджень) та осіб, щодо яких справи (провадження) знаходяться в залишку на кінець звітного періоду, вказується за станом на останнє число місяця кожного звітного періоду.

3. Усі суми відображаються в національній валюті - гривнях, без урахування копійок, і вказуються в разі наявності такої інформації у вироку суду.

4. Справи (провадження) та особи розподіляються в усіх графах і рядках звіту за статтями 209, 209-1, 258-5, 306 КК України згідно з обвинувальними актами, клопотаннями про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотаннями про звільнення від кримінальної відповідальності (далі - акти, клопотання).

5. У разі надходження до суду справи (провадження) щодо обвинувачення особи за кількома статтями КК України, одна з яких 209, 209-1, 258-5, 306 КК України , облік у звіті ведеться завжди за статтями 209, 209-1, 258-5, 306 КК України .