1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.08.2013 № 1015
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1184 від 07.10.2013 № 1324 від 11.11.2013 № 1466 від 11.12.2013 № 1538 від 25.12.2013 № 28 від 14.01.2014 № 130 від 11.02.2014 № 133 від 11.02.2014 № 141 від 11.02.2014 № 237 від 28.02.2014 № 375 від 04.04.2014 № 415 від 14.04.2014 № 549 від 15.05.2014 № 691 від 16.06.2014 № 787 від 04.07.2014 № 526 від 25.05.2015 № 563 від 02.06.2015 № 776 від 14.07.2015 № 785 від 15.07.2015 № 18 від 05.01.2016 № 65 від 16.01.2016 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 13.06.2013 № 5669/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.06.2013 № 06/61752-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
А.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22.08.2013 № 1015
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1ФОП ЗАГОРОДНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧВІННИЦЬКАМ. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 28; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 35100827485174135,10Євро"UAB ARDABAS"ЛИТВА, PRAMONES 28, TAURAGE; Р/Р LT 277044060002391826 AB VILNIAUS BANKAS; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2011 № 1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2Євро"VALAHIA IMPEX SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. PRIMAVERII 46, CHISINAU; NR.CONT 222402100101213 EURO, BCR BANKA COMERCIALA ROMANA CHISINAU S.A.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 05.09.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ФОП МОТРУК ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧВІННИЦЬКАСМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ЖОВТЕВА, 41, КВ. 6; Р/Р У ВФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 302689304950425216,50Долар США"NOVA PL"ПОЛЬЩА, 26600, PADOM, UL. MONIUSZKI 17/9; BANK SPOLDZIELEZY RZEMIOSLA, 18911500002,0040 0401 8966 0001; КОНТРАКТ № 1 ВІД 10.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧАЙКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 28 від 14.01.2014 )
3 ФОП ЧАЙКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ВІННИЦЬКА ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН, С. БОВДУРІ, ВУЛ. САДОВА, 50; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805 3063204232 4,50 Євро "IVETA KREJZAROVA" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, DOLANY 340. 78316 DOLANY; BANK: CSOB A.S. PRAHA IC 44903545; AN: CZ5703000000000211519590; КОНТРАКТ № 1 ВІД 06.09.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ПП "АМПЕР-3" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРПЕНКА-КАРОГО, 3; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БОЙКО О.І. 0031881000 5,80 Долар США "FENZA UGOLINO" ІТАЛІЯ, ITALIANA CAPOTERRA (CA). BANCA DI CREDITO SARPO, IBAN: 34M0305944082615252381039; ДИРЕКТОР - ФЕНЦ УГОЛИНО; КОНТРАКТ № 17/2012 ВІД 21.06.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАН-ВОЛИНЬ" (СГВК "ЛАН") згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 18 від 05.01.2016 )
5 ТОВ "ЛАН-ВОЛИНЬ" (СГВК "ЛАН") ВОЛИНСЬКА 45122, С. НЕМИР; В/Р У АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ВЕРЕЗІЙ Л.М. 0032144810 520,00 Російський рубль ООО "АВТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191242, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БУХАРЕСТСКАЯ, 23, КОРП. 1, ПОМ. 3-Н; Р/С 40702810100040001590 АКБ "ЛАНТА-БАНК", БИК 044030761; ДИРЕКТОР - КОЧЕРЕГИН Д. С.; КОНТРАКТ № 727 ВІД 22.10.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПЕЛІКАН ДС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1324 від 11.11.2013 )
6 ПП "ПЕЛІКАН ДС" ВОЛИНСЬКА 45000, М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 303440; ДИРЕКТОР - ПАТЕЙЧУК І.М. 0036402209 34,40 Долар США "MULTILINK SOURCING CORPORATION LIMITED" ТАЇЛАНД, 75/84-85, 33 ПОВЕРХ, ОУШН ТАУЕР 2, СУКХУМВІТ СОІ-19 КХЕТ ВАТТАНА, БАНГКОК 10110, СІАМ КОММЕРШЛ БАНК ПІСІЕЛ, SWIFT: SICOTHBK Р/Р 001-3-23099-5; ГЕНДИРЕКТОР - САНЛЕШ ПУРСВАНІ; КОНТРАКТ № 27/12-ДС ВІД 26.10.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ТОВ "ТЕХНО МОДУЛЬ УЛЬТРА" ВОЛИНСЬКА 45632, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. БЕРЕЗОВА, 26; Р/Р У PC "ERSTE BANK" KIEV; ДИРЕКТОР - РАБОЧАУСКАС О.А. 0036604629 35,18 Долар США "AGAIA KURUYEMIS SANAYIVE TICARET LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, КОСАТЕРЕ МАН.С 30 BLK MEGA CENTER KAT 9 № 4/BAYRAMPASA/ISTANBUL/TUR); MUSTERI NO. 24243476, HESAP NO.: 358/9092833, BAN: TR67 0006 2000 3580 0009 0928 33; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.11.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 ТОВ "ЕКСІМ ТРЕЙД ЗАХІД" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ФРАНКА, 44; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ІЛЬЧУК М.О. 0037940585 8,52 Євро "MASE CZ S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UL. MASARUKOVA 975/4 CZ-25219 RUDNA U PRAGU; KOMRCNI BANKA A.S, ACC: 107-1692150257/0100, DIC/VAT: CZ24150801; КЕРІВНИК - ВАЦЛАВ РУЖИЧК; КОНТРАКТ № 11 ВІД 03.04.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 ФОП МИХАЛЮК ОЛЕНА ЮРІЇВНА ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 62, КВ. 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 2814701900 1,98 Євро "VILIUS KUKANAUSKAS HOLZPRODUKTE" НІМЕЧЧИНА, HERRENHAUSER 57, 30419 HANNOVER; КОНТРАКТ № 3 ВІД 03.08.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,82 Євро "HOLZHANDEL EICHHORN" НІМЕЧЧИНА, WERDERSTR 53, D-44623 HERNE; КОНТРАКТ № 4 ВІД 30.08.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 133 від 11.02.2014 )
10 ПАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49127, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГАВАНСЬКА, 8; В/Р В ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ДРОБОТ Д.П. 0001528536 879,10 Російський рубль ЗАО "ЗИО-БЕЛ-ЦЕНТР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 120, ОФ. 2; ОКПО 78151579, ИНН/КПП 3123122519/312301001; Р/С 40702810901000000066 В ЗАО "РУСНАРБАНК", БИК 041403802; ДИРЕКТОР - БАЛИНСКИЙ С. И. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 776 від 14.07.2015 )
11 ТОВ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49052, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВАЛЕНТИНА ЛАРІОНОВА, 145; В/Р В ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", МФО 380537; ДИРЕКТОР - САЄНКО О.І. 0023824169 25,59 Долар США "CONTACT INTERNATIONAL" ІЗРАЇЛЬ, 77609, HABANAIM STR.3 FORUM BUILDING, ASHDOD, P.O.B 8217 V.A.T NO.306289877; MEZRAHI BANK BRANCH 416, ACC. 295293, SWIFT: MIZBILIT; ГЕНДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ О. Г. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ТОВ "ТРАНС-УНІВЕРСАЛ- ГРУП" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51700, М. ВІЛЬНОГІРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ВІЛЬНОГІРСЬК, МФО 305299; ДИРЕКТОР - МАТВІЙЧУК В.М. 0035763329 529,60 Російський рубль ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620905, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПГТ ШИРОКАЯ РЕЧКА, УЛ. ПИКЕТНАЯ, 82, ИНН/КПП 6658239575/665801001, ОГРН 1069658084320; Р/С 407028/0200000021025 В "БАНК24.РУ"; ДИРЕКТОР - МАКУШЕВ А. С.; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2012 № 239 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 141 від 11.02.2014 )
13 ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, МАЙДАН СТАНИШІВСЬКИЙ, 7; Р/Р У ЖОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КАРПЕКО О.О. 0033644098 15,70 Долар США SC "REGATEX-GRUP" S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. Н.КОСТИН 65/2, КВ. 27; Ф/К 1007600005559 Б/С 2224501680 RNCBMD2X BANCA COMERCIALA ROMINA; ГЕНДИРЕКТОР - КРАСИЛЕВСКИЙ А. А.; КОНТРАКТ № 20 ВІД 16.11.2009 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 ТОВ "РОЯЛ СТОУН ТАУЕР" ЖИТОМИРСЬКА 12501, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 54; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ДИРЕКТОР - КУШНІРЧУК Д.В. 0037692103 321,40 Російський рубль ООО "БЛСЕ-КЕРАМИК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. УРИЦКОГО, Д. 9 "А"; БРЯНСКОЕ ОСБ № 8605, Р/С 40702810608000002351, БИК 041501601; ДОВІРЕНА ОСОБА - МАКАРЦОВА Е. В.; КОНТРАКТ № 1/08-2012 ВІД 06.08.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 ФОП МАРТИНЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА СМТ ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, ВУЛ. ПЕТРОВА, 28; В/Р В ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" М. УЖГОРОД, МФО 312248 3001403318 1,00 Євро "RAFFAELO S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, 03821 MOSOVCE, UL. KRCMERYHO, 79, ICO: 45335818, DIC DPH: SK2022975669; КОНТРАКТ № 2 ВІД 20.07.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПРОМТО ПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 691 від 16.06.2014 )
16 ПП "ПРОМТО ПЛЮС" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 152, КВ. 126; Р/Р В "MOTOR-BANK UKRAINE", М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - УСТЮГОВА О.Ю. 0023284454 5,42 Долар США "SNIPE TOOLS CO LTD" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 113-1803, HANSIN HUE-PLUS, 566-3, KWANKYODONG, NAMGY, INCHEON; KOOKMIN BANK OF KOREA, KUROYUTONG DAKJI BRANCH, SWIFT: CZNBKRSEXXX, ACC. 226268-11-000044; ДИРЕКТОР - LEE IL. KYU; КОНТРАКТ № U-1 ВІД 06.09.2010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 ТОВ "ТЕРМОЛІТ" ЗАПОРІЗЬКА 72319, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ЗІНДЕЛЬСА, 23; В/Р В ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983; ДИРЕКТОР - ІСАЄВ І.Х. 0023791777 525,00 Російський рубль ООО "РУСТЕСТ-М" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121309, Г. МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ, 13, СТР. 2; Р/С В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г. МОСКВА; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТРАШОВ В. С.; КОНТРАКТ 0305-ДТ-09/11 ВІД 15.09.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДО "ФІРМА "МІЗАН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 375 від 04.04.2014 )
18 ДО "ФІРМА "МІЗАН" КИЇВСЬКА СКВИРСЬКИЙ Р-Н, С. АНТОНІВ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 17; ФАКТ. АДР.: М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ХРАПАЧАНСЬКА, 70; Р/Р В АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. БІЛА ЦЕРКВА, МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЛИБА В.В. 0031100856 12,02 Долар США ТОВ "SOUTH EXPRESS-ТАРАЗ" КАЗАХСТАН, ЖАМБІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ТАРАЗ, ВУЛ. ТОЛЕ БІ, 61/4; ДИРЕКТОР - ПОРТНОВА С. В.; РАХ. KZ92722S000000626940USD У ФАО "KASPI BANK" М. ТАРАЗ; КОНТРАКТ № 1-17 ВІД 01.08.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДО "ХОЛЬМЕР - УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 563 від 02.06.2015 )
19 ДО "ХОЛЬМЕР - УКРАЇНА" КИЇВСЬКА 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 144; Р/Р В ФІЛІАЛІ ВАТ "УНІКРЕДИТ БАНК", МФО 300744; ДИРЕКТОР - АНГЕРШТАЙН МАТТИАС ХАЙНЦ 0032044871 4,16 Євро "DEGREEVA" ЄГИПЕТ, 87 ST 9 MAADI - HELWAN; ДИРЕКТОР - ТАРЕК ГАМЗАВІ; ACC.001400353-0080318 BNP PARIBAS-EGYPT NEW MAADI-EL NASR; КОНТРАКТ № 5 ВІД 06.12.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ АГРОСПЕЦТЕХ" КІРОВОГРАДСЬКА 25001, М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ВЕЛИКА ПЕРМСЬКА, 9, КВ. 3; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - НАГЕРНЮК В.Л. 0035720699 52,80 Євро "LANDMASHTNEN VERTRIEB INTERNATIONAL GMBH" НІМЕЧЧИНА, ZWEENFURTHERSTRABE 9, 04827 GERICHSHAIN, COMMERZBANK AG, BLZ: 86080000, KONTO-NR.: 0410515100, I-BEN-CODE: DE 48 86080000 0410515100, SWIFT: DRESDEFF860; ДОВІРЕНА ОСОБА - HERM VOLVITCH E.№.; КОНТРАКТ № 200711 ВІД 20.07.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 ФОП ПУШКАРСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ ЛУГАНСЬКА М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 57/В; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ 0023304150 1,50 Долар США "MISPLASTIK ITH. IHR. MOB. IML. TE TUR. INS. TAAN. SAN. VE TIC. LTD" ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGEST, 30 CAD. NO: 2/C. KAYSERI/TURKIYE, BANK: TURKIYE IS BANKASI, SWUT: ISBKTRIS, ACC. 53050053359, IBAN: TR86 0006 4000 0025 3050 0533 59; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 01 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 ТОВ "НВЦ "ФАЙВЕР" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ. ШЕВЧЕНКА, 116; В. О. ДИРЕКТОРА - СЕНИК Н.В., ГОЛОВА ЛІКВІДКОМІСІЇ - АВТОНОМОВ С. В., Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ 0034208461 64,10 Долар США "GREATFOX MANAGEMENT LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON WIG 9JJ; SUITE 351, 10 GREAT RUSSEL STREET, LONDON, WC1B 3BQ; ACC. LV61PRTT0265015538600, BANK: AS PRIVATBANK, SWIFT: PRTTLV22; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2011 № 12/12-1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО ХІМРЕСУРС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1184 від 07.10.2013 )
23 ТОВ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО ХІМРЕСУРС" ЛУГАНСЬКА М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 24/5; ФАКТ. АДР. М. РУБІЖНЕ, ПРОБ. ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, 35; Р/Р У АКІБ "УКРСІББАНК", М. ХАРКІВ; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО О.М. 0034767516 266,80 Долар США ООО "ТД "ХИМРЕСУРС ВОРОНЕЖ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394005, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. ВЛАДИМИРА НЕВСКОГО, 57/1, ОФ. 1М, ИНН 3662142370, КПП 366201001, ОКПО 89723662, ОГРН 1093668012580; Р/С 40702810000250004274 В "ВТБ"; КОНТРАКТ ВІД 30.07.2012 № 30-07/РФ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 ТОВ "СИНУС-ІНЖЕНЕРІНГ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУГАНСЬКОЇ ПРАВДИ, 147/А; Р/Р У ЛФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЛУГАНСЬК, ПАТ "УКРКОМУНБАНК", АТ "РОДОВІД БАНК"; ДИРЕКТОР - СУХАРЕВСЬКИЙ А.О. 0036129356 286,00 Долар США "ZHEJIANG DOUBLEDOVE TRADE CO., LTD" КИТАЙ, 888 BEIYUAN ROAD HUANGYAN DISTRICT, 318020, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE; КОНТРАКТ ВІД 23.03.2011 № 11/0 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 ПП "БУДМАШ-96" ЛЬВІВСЬКА ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ГРЯДА; Р/Р У ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ЯРЕМЧУК Б.В. 0033663021 8,80 Англійський фунт стерлінгів "GRUSZKA CO. LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 36 SHAW STREET, CHESTERFIELD S41 9AY; КЕРІВНИК PIOTR GRUSZKA; HSBC BANK, BIC/SWIFT-CODE: MIDLGB2113G, IBAN: GB55MIDL40171501679899; КОНТРАКТ № 01/02-2012UA ВІД 13.01.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26 ФОП ВИННИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ЛЬВІВСЬКА 79015, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛЮБІНСЬКА, 4/ГУРТ.; Р/Р У ЛФ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325956 2397218335 7,43 Долар США "MH TRADE.CO" КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 9FL SAMHAN GOLDEN GATE BLDG., 112-3 BUJEON-DONG. BUSANJIN-GU BUSAN, КЕРІВНИК КІМ МІ НЕЕ; INDUSTRIAL BANK OF KOREA, SWIFT: IBKOKRSE; КОНТРАКТ ВІД 29.11.2010 № 2911-1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,30 Долар США "TEKSKO" ТУРЕЧЧИНА, ORMAN URUNLERI TEKSTIL TIC, АДРЕСА: MONZEVI KISLA CD. № 5-A, DEMIRKAPI-EYUP-ISTANBUL, КЕРІВНИК - FATIH UZEL; DENIZBANK, EYUP SB. № 2260-8823256-228; КОНТРАКТ ВІД 06.09.2010 № 0609-1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27 ТОВ "НВФ "ІНТЕГДИФ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 123; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ДЕНИСЕНКО В.П. 0016281395 6,58 Долар США "WUJIANG HAOWEN TEXTILE CO., LTD" КИТАЙ, 5-7, NORTH BUSINESS OF QIANGFANG MARKET, SHENGZE TOWN, WUJIANG CITY; CHINA CONSTRUCTION BANK, SUZHOU BRANCH, SWIFT BIC: PCBCCNBJJSS, F/C NO 32214014800220104559; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2012 № WHM-0611/2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту