1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.08.2012 № 921
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 997 від 11.09.2012 № 1014 від 14.09.2012 № 1027 від 18.09.2012 № 1168 від 23.10.2012 № 1192 від 29.10.2012 № 280 від 22.03.2013 № 671 від 14.06.2013 № 1405 від 26.11.2013 № 26 від 14.01.2014 № 130 від 11.02.2014 № 167 від 14.02.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 02.07.2012 № 9295/5/22-3316, вх. від 07.07.2012 № 07/79143-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
В.П. Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.08.2012 № 921
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "АВІС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 150; В/Р В "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЄВ В.П. 0013304871 9,19 Долар США ООО "ТОП ТРЕЙДИНГ" БІЛОРУСЬ, 220007, Г. МИНСК, УЛ. ФАБРИЦИУСА 7/6, КОМ. 5Б; БАНК - МО 2 БВЭБ, Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - СОЛОНЕВИЧ А.Н.; КОНТРАКТ № Т30.09.10 ВІД 30.09.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
76,26 Долар США ОДО "ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ" БІЛОРУСЬ, 212030, Г. МОГИЛЕВ, ПЕР. 2-ОЙ КРУТОЙ, 5-2; 212026, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. СУРГАНОВА, 21/5, Р/С 3012007210012 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛПРОМСТРОЙБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРЕЗИЕНКО В. В.; КОНТРАКТ № 05-02-07 ВІД 05.01.2007 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ПП "ЗЕМІНА" ВІННИЦЬКА ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, М. ГНІВАНЬ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 20; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; ДИРЕКТОР - КУЧЕР О.М. 0023065114 0,50 Євро "BAUMASTER SP. Z O.O." ПОЛЬЩА, 49-305 BRZEG, UL.SKTADOWA 6. NIP:PL8942793677; Р/Р PL24102036680000560201559004, BANKPKO BP O/BRZEG, SWIFT; BPKOPLPW; КОНТРАКТ № 2/04/2010 ВІД 02.04.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6,75 Євро "IMPER SP. Z O.O." ПОЛЬЩА, UL. BORELOWSKIEGO 2, 20-707 LUBLIN, NIP 712-320-88-07; BANK: PEKAO S.A. LODDZ. W.CHELMIE EUR 76 1240 2223 1978 0010 3279 0037, SWIFT: PKOPPLPW; ДИРЕКТОР - ІВАН МИХАШУЛА; КОНТРАКТ № 0704/2011 ВІД 07.04.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ПП "ФІРМА "ВІНМОСТ" ВІННИЦЬКА ЮР. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВАТУТІНА/ЧЕХОВА, 14/2, ФАКТ. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40/162; В/Р ВФ ПАТ "УКРІНБАНК"; ДИРЕКТОР - БОНДАР Л.С. 0024902724 20,00 Долар США "АГРОФИРМА "ЕВРО АЗИЯ МЕД СЕРВИС" УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛ., Г. МАРГИЛАН, УЛ. Б. МАРГИЛАНИЙ, 76; ФЕРГАНСКИЙ ФИЛИАЛ "БАНК АСАКА"; ОАКБ "ХАМКОРБАНК" МАРГИЛАН ФИЛИАЛ, В/Р 20208840404687569005; ДИРЕКТОР - РАХМАТУЛЛАЕВ ХАБИБУЛЛО УБАЙДУЛЛАЕВИЧ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.08.2010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ПСП "ОБРІЙ" ВІННИЦЬКА ТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, С ДОВГОПОЛІВКА, ВУЛ. ПОБУЖНА, 1; В/Р У ВФ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - АНТОНЕЦЬ В.П. 0030809028 33,70 Долар США ООО "АТЛАС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 249001, КАЛУЗЬКА ОБЛ., БОРОВСЬКИЙ Р-Н, Г. БОРОВСЬК-2, ВУЛ. ВЗЛЕТНАЯ; ИНН 4003031621; БАНК - GAZENERGOBANK, KALUGA, ACC: 30109978900000070943; ДИРЕКТОР - МАКАРОВ ОЛЕГ; КОНТРАКТ № А021 ВІД 27.05.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ "КРЯЖ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1192 від 29.10.2012
)
5 ТОВ "ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ "КРЯЖ" ВІННИЦЬКА ЮР. АДР.: М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 4, ФАКТ. АДР.: СМТ КРИЖОПІЛЬ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 16-Б, В/Р В АБ "УКРГАЗБАНК"; ДИРЕКТОР - ТУРОВСЬКИЙ В.В. 0037084484 66,93 Євро "SCMIDT-SEEGER GMBH" НІМЕЧЧИНА, EICHSTATTER STRASE 49, D 92 339 BE1LGRIES, BRD; IBAN DE77 72 17 0007 0237 2670 00 DEUTSCHE BANK DE; КЕРУЮЧИЙ - Г. ДР. ФРАНЦ ГЕТЦ; КОНТРАКТ № 11.2625 ВІД 12.09.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ФОП ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ ЕДУАРД НАРЦИЗОВИЧ ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І. БОГУНА, 217; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" 2121729873 11,30 Євро "POKER S.R.L." ІТАЛІЯ, VIA MOROSINI 67 27020 TRIVOLZIO-PV; ПОДАТКОВИЙ КОД - 12255830155. КОД ПЛАТНИКА ПДВ - 01867570184; КОНТРАКТ № 2/ЕК/11 ВІД 01.01.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ПП "МАКСИМУС- ПРЕСТИЖ" ВОЛИНСЬКА 43020, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЕЛЕКТРОАПАРАТНА, 4; Р/Р В АБ "ДІАМАНТБАНК"; ДИРЕКТОР - КОРОЛЮК О.О. 0036112379 6,50 Долар США "MCQUEEN ASSOCIATES LTD"<empty></empty></Line></TD><TD ALIGN="0"><Line>СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 7-11 MINERVA ROAD, PARK ROYAL LONDON, NW10 6HJ BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. OFFSHORE BANKING CENTER, ACCOUNT WITH INSTITUTION: COMMCN3XOBU, BENEFICIARY CUSTOMER: OSA82753293082395; КЕРІВНИК - MS. QU WEI; КОНТРАКТ № 2011UA3 ВІД 15.02.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 ТОВ "ВУДКРАФТ" ВОЛИНСЬКА 45620, С. ШЕПЕЛЬ, ВУЛ. СТЕПОВА, 1; В/Р У ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670. ДИРЕКТОР - КОНАЩУК О.Є 0037319740 9,10 Євро "P.W.CENTOS KRZYSZTOF OSINSKI" ПОЛЬЩА, 00-202 WARSZAWA, UL. WALOWA, 5 M.17; БАНК - B.R.E. MULTIBANK № 92114020170000420210976290; КЕРІВНИК - KRZYSZTOF OSINSKI; КОНТРАКТ № 02-11-2 ВІД 02.11.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВФГ "КОМПАНІЯ "МАЇС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1027 від 18.09.2012
)
9 НВФГ "КОМПАНІЯ "МАЇС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21, ФАКТ. АДР.: М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300614; ДИРЕКТОР - БОРИСОВ В.М. 0021905337 474,50 Євро ООО "БЕЛОРУССКО- БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД" БІЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э. ОЖЕШКО, 25; ТЕКУЩИЙ В/С № 3012204945075 (EUR), СПЕЦИАЛЬНЫЙ В/С № 3012204946087 (EUR) В ГОЛОВНОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ГРОДНО, ДИРЕКТОР - ЛУК'ЯНОВ А.В.; КОНТРАКТ ВІД 22.02.2011 № 2011/1_MS_BY Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ТОВ "ДНЕПРМЕТ-ГРУП" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 73; Р/Р В ФІЛІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ДИРЕКТОР - ТКАЧ Г. С. (ЗА КОНТРАКТАМИ ВІД 11.06.2011 № 01/11, ВІД 11.06.2011 № 02/12, ВІД 05.09.2011 № 0509, ВІД 06.10.2011 № 06/10) 0037148483 НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 167 від 14.02.2014 )
11 ПАТ "ЕЛЕКТРОПОБУТПРИЛАД" ДОНЕЦЬКА 87528, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 97; Р/Р В МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 334011; ДИРЕКТОР - ТИХОНСКИЙ О.А. 0014312447 29,38 Долар США ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОРАЗМАМЕДОВ ПЕЛВАН СУХАНОВИЧ ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАТ, 5 МКР, 4 ГРУППА, Д. 11, КВ. 12, РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ № 0069820 ВІД 02.12.2009; КБ "ПРЕЗИДЕНТБАНК" Г. АШГАБАТ, МФО 390101737, Р/С 1694902; КОНТРАКТ № 246 ВІД 28.03.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
104,47 Долар США ООО "МЕЛИССА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. ДВОР ПРОЛЕТАРКИ, 48-А; БАНК. РЕКВ.: "ПРОМСВЯЗЬ" В Г. МОСКВА, В/С 40703840400000000375, ДИРЕКТОР - ЛОМАЕВ Р.В.; КОНТРАКТИ № 151 ВІД 11.02.2011 ТА № 64 ВІД 12.02.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
246,60 Долар США ООО "WHITE TECHNIC TRADE" УЗБЕКИСТАН, 100070, Г. ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСКИЙ Р-Н, УЛ. МИРАКИЛОВА 68-А, БАНК. РЕКВ.: ЧОАББ "ТРАСТБАНК" Г. ТАШКЕНТ, В/С 20208840104807312002, ДИРЕКТОР - АГЗАМОВ М. Р.; КОНТРАКТИ № 312 ВІД 01.12.2009 ТА № 530 ВІД 06.10.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 26 від 14.01.2014 )
25,40 Долар США ООО "ПЕРСПЕКТИВА-Д" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121165, Г. МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПЕР., Д.3, ОФ. 26, ИНН 7725039953, ОКПО 09317135; БАНК ДО "КУНЦЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" ОАО "МИНБ" Г. МОСКВА БИК 044525600, В/С 40703840500160002375, ДИРЕКТОР - КАМАЛОВ Ю.С.; КОНТРАКТ № 268 ВІД 15.04.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ТОВ "ПЕРФЕКТ ПРОДУКТ" ДОНЕЦЬКА 83037, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КІРОВА, 90/11 А; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723; ДИРЕКТОР - ДІАС ЖОЗЕФ АРМАНДО 0035204552 2,07 Євро "VALRHONA SAS" ФРАНЦІЯ, 11 AV. PRESIDENT ROOSEVELT MAIL BOX 40.26600 TAIN L'VHERMITAGE; BANK: NATEXIS BANQUES POPULAIRES STRASBOUSG FR, SWIFT: CCBPFRPP930, BANK'S CODE #30007, BANK POSITION #53079, ACC. 0420778300. IBAN: FR76 300075307904 2077 8300 015; ДИРЕКТОР - PIERRE CANTRE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ПП "ЕКОПРОМ-ЖИТОМИР" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЖИТНІЙ, 7, КВ. 12; В/РВ АТ "ЕРСТЕ БАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 380009; ДИРЕКТОР - ЛЯХ О.Д. 0036894145 8,00 Євро "AITA EXPORTEL SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. SOLEC 81B, 00-382 WARSZAWA; БАНК. РЕКВ.: "MILLENNIUM S.A", WARSZAWA, ACC. PL6711602202000000018264, SWIFT: BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - EWA BOZENA SWATKO; КОНТРАКТ № 06-2011 ВІД 08.07.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 ТОВ "АВРО АСІЯ" ЛТД" ЖИТОМИРСЬКА 11002, М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 116; Р/Р В ЖРУ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 0037677808 26,40 Долар США ООО "ММ. ОРБИТА-ЛТД" АЗЕРБАЙДЖАН, Ф3 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; КОНТРАКТ № 2-2011 ВІД 24.05.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13,20 Долар США "ASSIST SOLUTIONS LTD" SEYCHELLES INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY" СЕЙШЕЛЛИ, МАНЕ, VICTORIA 103 SHAM PENG TONG PLAZA; КОНТРАКТ № 11/11 ВІД 11.07.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 ТОВ "ЕФЕМРЕ" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, БУД. 87; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005 0037755864 8,75 Євро "CINAR MOBILYA GIDA TASIMACILIK INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" ТУРЕЧЧИНА, KAZIM KARABEKIR MAHALLESI ATATURK CAD. N 32 DARICA/KODZHAELLI; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2011 № 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,40 Долар США "ЛАДІН АМБАЛАЖАН ОРМАН ТАРИМ ПЕТРОЛ УРУНЛЄРІ СЄНАІ ТІЧАРЕТ ЛТД" ТУРЕЧЧИНА, М. АНТАЛІЯ, СЕЛИЩЕ ФАТІХ, ВУЛ. МЕХИЕТЧИК, 1; КОНТРАКТ ВІД 05.08.2011 № 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ФОП КУЗЬМЕНКО ІГОР ЮРІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 24-А, КВ. 61; Р/Р У ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 2384810157 147,50 Російський рубль СУРЯПИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. СЛУЦК, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, 9, КВ. 19; БАНК. РЕКВ.: Р/С 3013000006261 В ФИЛИАЛЕ № 615 АСБ "БЕЛОРУСЬБАНК", Г. СЛУЦК, ДИРЕКТОР - СУРЯПИН С.С.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.05.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 ФОП СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 12112, СМТ ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 13, KB. 3; Р/Р В ЖРУ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 2437115797 1,99 Долар США ООО "ЯНСИ" БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ P-H, П. ЖДАНОВИЧИ, ПЕР. ГОРНЫЙ, Д. 1, КОМ. 12; КОНТРАКТ № 01 ВІД 01.06.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 ФОП СЕМЕНОВИЧ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16; В/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614 2911017150 48,60 Російський рубль ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, 223; ОГРН.307613813000011, ИНН 61380013074; Р/С 40802810352350130223 В Ф-ЛЕ МИЛЛИРОВСКОГО ОСБ № 272/079 ЮЗБ СБ РФ, ИНН/КПП 7707083893/613803018, БИК: 046015602 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ФОП ОЛІЙНИК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА СМТ МІЖГІР'Я, ВУЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 2/1; Р/Р В ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", М. УЖГОРОД 2420714235 2,00 Євро "VESELS TEPLICE S.R.O" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LUCNI 241/30, TEPLICE 415 03 IBAN: CZ 550800000000106399436 ІС: 25446371 DIC: CZ25446371; ДИРЕКТОР - ВЕСЕЛОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ; КОНТРАКТ № 07 ВІД 08.06.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 ФОП ДІХТЯРЬ АЛЬОНА ПАВЛІВНА ЗАПОРІЗЬКА 69104, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА, 30-А, КВ. 109; Р/Р В ЗАПОРІЗЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК" 2610909101 13,26 Долар США "GHC TRADE INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 218-224, NEWEL ST., BROOKLYN, NY, 11222; БАНК. РЕКВ.: CHASE BRANCH SWIFT: 186, ACC. 812628401, ПРЕЗИДЕНТ - ШТАРКМАН ОЛЕКСАНДР; КОНТРАКТ № 25/05-11 ВІД 25.05.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 ТОВ "ЕЛІФ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ІВАСЮКА, 60; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 336310; ДИРЕКТОР - ЕРДЕМ КЕМАЛЬ 0034084078 15,93 Долар США "BEYAZ ENERJI ORMAN URUNLERI INSAAT" SANAYI VE DIS TIC.LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, MERKEZ:EGITIM MAH. KASAP ISMAIL SOK. AVRASIA IS MERKEZI № 14/17 KADIKOY, ДИРЕКТОР OMEP ERDEM; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.05.2011 ТА № 2 ВІД 10.05.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22 ТОВ "ВОЛИНЬЦУКОР" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. РОГАТИН, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 125-А; ДИРЕКТОР - МАТУЛЬСЬКИЙ І.М. (ЗА КОНТРАКТОМ ВІД 03.02.2010 № 03-02/2010-С) 0034261536 НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23 ТОВ "СОЛОДКА КРАЇНА-А" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. РОГАТИН, ВУЛ. ШАШКЕВИЧА, 6; ДИРЕКТОР - ДОВБЕНЮК В.І. (ЗА КОНТРАКТОМ ВІД 27.05.2010 № 27/05-10-КМ) 0035450650 НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 ТОВ "АГРОТОРГ-К" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21/2; ДИРЕКТОР - МАТУЛЬСЬКИЙ І.М. (ЗА КОНТРАКТОМ ВІД 15.07.2011 № 15/07/11) 0035988038 НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 ТОВ "ВАЛТЕКС" КИЇВСЬКА 09117, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГОРДИНСЬКОГО, 2; Р/Р В ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ГЕНДИРЕКТОР - Р.В. ЖИЛКА 0032393877 10,80 Долар США "BHARTI FABRICATIONS" ІНДІЯ, ADD. VILLAGE NEAR PEER MACHHALA ZIRAKPURA, DISTT. MOHALI (PB) BANK: ING VYSYA BANK LIMITED CHANDIGARH BRANCH SCO, AC.NO. 0565011007891 BRANCH NO. VYSYA-5650, SWIFT: VYSA INBB PAN NO. AMTPBO495K COUNTRY INDIA, CITY CHANDIGARH IEC NO 2210006147; ДИРЕКТОР - Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26 ТОВ "ТД "УКРАЇНА ПРОМРЕСУРС" КІРОВОГРАДСЬКА 27500, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 94; ФАКТ АДР.: 39618, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. МІЧУРІНА, 90; Р/Р В ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ГЛУШКО М. Ю. 0037074036 115,50 Долар США "TRANS BENEFIT LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 4005, 10 GREAT RUSSELL STREET, LONDON WCIB 3BQ, AS SMP BANK, RIGA, LATVIA; IBAN: LV 35MULT1010389660010, SWIFT: MULT LV2X. РОС. РУБЛЬ: ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Г. МОСКВА БИК 044583119 СЧЕТ 30101810600000000119 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27 ПП "АЛЕНСВІТ" ЛУГАНСЬКА 91007, М. ЛУГАНСЬК, 7-Й ЛУТУГІНСЬКИЙ ПР., 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983; ДИРЕКТОР - ТРИКУЦ О.М. 0035024905 398,00 Російський рубль ООО "ПРОФИТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. КАМЕНЕЦЬ- ШАХТИНСЬКИЙ, ВУЛ. КРАСНАЯ, 35, ІПН 6147030968, ОГРН 1116191000980, БИК 046015602, КПП 614701001; Р/Р 40702810552030000418 ЮГО-ЗАПАДНИЙ БАНК СБ РФ М. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ДИРЕКТОР - ШЕВЦОВА Н.О.; КОНТРАКТ ВІД 19.04.2011 № 22/04/11 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП КУКОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 280 від 22.03.2013
)
28 ФОП КУКОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ ЛЬВІВСЬКА 79060, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 50/12; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ "ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ" ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 2565400174 1,76 Євро "PHU MIRAND-PLUS" ПОЛЬЩА, BONDARY 25, 16-050 MICHALOWO; БАНК: MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA, SWIFT: MBREPLPW, ACC: PL 88806000040550707030000040; КЕРІВНИК - IRENA MIRUC; КОНТРАКТ ВІД 11.07.2011 № 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29 ТОВ "МАКАРІВСЬКА ГНС" М. КИЇВ 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 11-Б. ДИРЕКТОР - ХОРОШИЛОВ Р.В. (ЗА ІМПОРТНИМ КОНТРАКТОМ ВІД 01.01.2010 № RC01/01/2010) 0030581203 НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30 ТОВ "РОЗРОБКА. ВПРОВАДЖЕННЯ. СЕРВІС" М. КИЇВ 01042, М. КИЇВ, БУЛ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 1/27. ДИРЕКТОР - МОРГУН П.І. (ЗА ІМПОРТНИМ КОНТРАКТОМ ВІД 15.04.2011 № 39/11) 0030675411 НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31 ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ТЕЛЕРАДІОСВІТ" М. КИЇВ 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 50; Р/Р У ЛЬВІВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК", МФО 380333; ДИРЕКТОР - КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. 0032485339 2,00 Долар США "ASSOCIATED PRESS TELVISION NEWS" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE INTERCHANGE OVAL ROAD CADEN LOK LONDON NW1 7DZ; Р/С 08040311 NATIONAL BANK PLC, DEAN STREET BRANCH PO BOX 2162 LONDON W1A1SX UK.; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2010 № Б/Н Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32 ТОВ "ВІТЕСТ" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29. ДИРЕКТОР - ПОРУЦЬКИЙ С.Г. (ЗА ІМПОРТНИМ КОНТРАКТОМ ВІД 10.01.2005 № 1001-05) 0033152335 НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОКІАН ШИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1014 від 14.09.2012
)
33 ТОВ "НОКІАН ШИНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75/А, ФАКТ. АДР.: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАРТУСІВКА, ВУЛ. МОЙСЕЄВА, 70; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - БОГДАНОВ І.Ю. 0034453885 925,27 Євро ТЧУП "БЕЛТЕХСНАБ" БІЛОРУСЬ, 220075, Г. МИНСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 23, ОФ. 3; В/С 3012061562016 В ЦБУ № 5 ЗАО "МТБАНК", Г. МИНСК, МФО 153001117, SWIFT: MTBKBY22; ДИРЕКТОР - РЕУТСЬКИЙ А.В.; КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 09/11УКР Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34 ТОВ "САГРАТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 54-Б, КВ. 197; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - САВЧУК Є.П. 0034664670 2,56 Євро "SYSTEM TRADE GMBH" НІМЕЧЧИНА, SPARKASSE WALDECK-FRANKENBERG, KIRCHPLATZ, D-34454 BAD AROLSEN BLZ 52350005, KONTO NR. 1068378 BIC HELADEFIKOR, IBAN DE84 5235 0005 0001 0683 78; ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - ГАНС ПФЛАНЦ; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2010 № 8.11.10 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35 ТОВ "ЛЮКС БОРТЕ" М. КИЇВ 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 6/8. ДИРЕКТОР - БЛУД А.В. (ЗА КОНТРАКТОМ ВІД 21.12.2007 № К-Е 1207-01) 0034808819 НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦПРОМТРАНС СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1168 від 23.10.2012
)
36 ТОВ "СПЕЦПРОМТРАНС СЕРВІС" М. КИЇВ 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2; Р/Р У ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ЄВРО БАНК", МФО 380355; ДИРЕКТОР - ДЕМЕНКОВ М.В. 0035965047 200,00 Російський рубль "КРАСНОЯРСК УГОЛЬ КОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660062, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, 4, СТР. "Г", ОФИС 201; Р/С 40702810131280030678 ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407627. ДИРЕКТОР - МАЛИШЕВ А.П.; КОНТРАКТ № 1/102011 ВІД 06.10.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37 ТОВ "МЕТАЛЕКСТРЕЙД" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 17. ДИРЕКТОР - КОСТЮК С.О. 0036677640 НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38 ТОВ "АГЕНТСТВО ПО ВПРОВАДЖЕННЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 40. ДИРЕКТОР - КРІПОСТНИЙ В.О. (ЗА ІМПОРТНИМИ КОНТРАКТАМИ ВІД 27.06.2010 Б/Н ТА ВІД 01.10.2011 № 34-10/11) 0037065498 НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39 ТОВ "ДВЕРНА СПРАВА" М. КИЇВ 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 2/37, КВ. 4, ФАКТ. АДР.: 04655, М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 26; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ШПЕТНИЙ А.В. 0037633650 500,00 Російський рубль ООО "УК "БЕРСОНИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123557, Г. МОСКВА, УЛ. ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, 27, СТР. 8, ИНН 7703695662, КПП 770301001, Р/С 40702810200000000887 В АКБ "КРОСНА-БАНК" (ОАО), Г. МОСКВА БИК 044579773; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2011 № 191011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40 ТОВ "АВТОГАЛА-ПЛЮС" МИКОЛАЇВСЬКА 54056, М. МИКОЛАЇВ, ПР. МИРУ, 54/В; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009 0035403442 ЧП ИМЯМИНОВ АНВАР АБДУКАРИМОВИЧ УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-Н, УЛ. ГУЛЧИ, 24; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2011 № AG ML 003/04/2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту