1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.08.2012 № 890
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 944 від 27.08.2012 № 993 від 07.09.2012 № 1005 від 13.09.2012 № 1065 від 28.09.2012 № 1082 від 28.09.2012 № 1093 від 03.10.2012 № 1221 від 05.11.2012 № 1435 від 17.12.2012 № 21 від 10.01.2013 № 73 від 23.01.2013 № 932 від 09.08.2013 № 1035 від 27.08.2013 № 1184 від 07.10.2013 № 1426 від 03.12.2013 № 1625 від 09.12.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 05.06.2012 № 7886/5/22-3316, вх. від 08.06.2012 № 07/68847-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 20-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В. В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
В.П. Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України
03.08.2012 № 890
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КАРТОННО- РУБЕРОЙДОВИЙ КОМБІНАТ" ВОЛИНСЬКА 43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ШАРАЄВ О.Л. 0000292652 9,30 Євро "IZOBIT D.Q.O. (BOSNIA AND HERZEGOVINA)" БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, 76100, BRACE RIBNIKARA 5; SPARKASSSE BANK, IBAN: BA 391990550051538278, SWIFT; ABBBA22; КЕРІВНИК - EDI MUJIC; КОНТРАКТ № 01-BIH/11 ВІД 14.06.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 993 від 07.09.2012 )
2 ТОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ" ВОЛИНСЬКА 45601, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 139, Р/Р У ВОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - СТОЛЬМАШУК А.В. 0032872217 14,60 Євро "ICT HUNGARIA (SZOLGALTATO) KFT" УГОРЩИНА, KAROLINA UT.16 H-1113 BUDAPEST; ACC. 30L00-427366EUR, IBAN: HU 47101038744273660000000309, BUDAPEST BANK, HUNGARY MARGIT KRT; КЕРІВНИК - ДЖОЗЕФ АРМАНДА; КОНТРАКТ № КН-5/08/11 ВІД 01.01.2007 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ПП "ЄВРОБУДКОМФОРТ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВОЛІ, 50, КВ. 44; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ № 4 АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - ПРОЗВОНЧЕНКОВ А.С. 0035711946 2,40 Євро "EIPAL-SK S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, 089 01 SVIDNIC, STROCIN 122, SLOVAKIA; VUB BANK, SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK95 0200 0000 0024 0419 4453; КЕРІВНИК - CZESLAWA GOZDECKIEGO; КОНТРАКТ № 007 ВІД 11.02.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ВАТ "ДНІПРОШИНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 24; В/Р У ФІЛІЇ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 305675; ДИРЕКТОР - НАУМЕНКО Р.П. 0005768898 29,63 Долар США ТОВ "ОРЕЛКОРД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302025, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105; АСС.40702840647000210297 В SAVING BANK OF THE RUSSION FEDERATION, SWIFT: SABRRUMM-VH1; ГЕНДИРЕКТОР - ЄРІНІЧЄВ А. В.; КОНТРАКТ № 1669/07/01/542213 ВІД 28.12.2007 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
66,08 Долар США "АТ ІНСТИТУТ ГУМИ ТА ВИПРОБУВАНЬ IGTT A.S." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Т. БАТИ 299,764 22 ЗЛИН; CITIBANK A.S. EVROPSKA 178 166 40 PRAHA 6; ACC. 2027950208/2600, IBAN: CZ9526000000002027950208, SWIFT: CITICZPX; ДИРЕКТОР - BRAZDA M.; КОНТРАКТИ: № 550/23.08/940/01/01 ВІД 12.06.2008; № 550/24.08/941/08/01 ВІД 17.06.2008; № 550/23.0 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ФОП КРАМЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М. ЧОП, ВУЛ. МИРУ, 21, КВ. 16; В/Р В УЖГОРОДСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕСБАНК", МФО 325956 3183014776 4,50 Євро "JAN 2 D.O.O" СЛОВЕНІЯ, SL-3313 POLZELA, POLZELA 14; BKS BANK AG DUNAJSKA CESTA 161, 1102 LJUBLJANA, IBAN: SL56350010000038518; ДИРЕКТОР - LUBOS PERIC; КОНТРАКТ № 5 ВІД 01.03.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ТОВ "ІНЕКОН-ЮНАЙТ" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 65А/21, ФАКТ. АДР. М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 23-6; Р/Р У ЗАПОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК "АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЧУДІНОВ Д.О. 0032721459 17,50 Євро "SCHNEIDER TRANSPORT-UND LAGERBEHALTER E.K" НІМЕЧЧИНА, RAIFFEISENSTRASSE 24, 35236 BREIDENBACH-OBERDIETEN, БАНК. РЕКВ.: SPARKASSE MARBURG-BIEDENKOPF BLZ:5335O000. КТО: 140 000 698 IBAN: DE89 5335 0000 0140 0006 98 BIC: HELADEF1MAR; ДИРЕКТОР - K. U. SCHNEIDER; КОНТРАКТ № SN-64I ВІД 24.03.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ТОВ "ФЕРРО МАКС" ЗАПОРІЗЬКА 72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57; Р/Р В ОТР BANK, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КВАШНЕВСЬКИЙ Д.О 0036969325 3,30 Євро "ARPES HANDEL FUR INDUSTRIETECHNIK GMBH" АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN-STEINBOCKSTR 8, A-3340 WAIDHOFEN; COMMERCBANK FRANKFURT AM MAIN, ACC. 15009009100002; ДИРЕКТОР - АРНОЛЬД ПЕССЛЯ; КОНТРАКТ № 01-05 ВІД 05.05.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 ФОП ЦИГАНЧУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. НАДВІРНА, ВУЛ. МАЗЕПИ, 37/67; ФІЛІЯ "ПРИКАРПАТСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 336235 2316707574 8,80 Долар США АООТ "САБИРАБАД-КОНСЕРВ" АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САБИРАБАД, УЛ. ВИДАДИ, 1; БАНК. РЕКВ.: ОАО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК", Г. БАКУ, КОД БАНКА 507763, Р/С 3815010002828400000; ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - ШИХАЛИЕВ А. Г.; КОНТРАКТ № 1709/09 ВІД 17.09.2009. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 ТОВ "АРТУР-К" КИЇВСЬКА 08130, С. ЧАЙКИ, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, 4; Р/Р У АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322131 0021643699 43,30 Долар США ООО "МЕДИМПЕКС" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 25-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ФОП МУГИРА ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ КИЇВСЬКА 08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 9, КВ. 27; Р/Р В КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 322904 2712610438 7,40 Долар США "TURKMENLER, ORMAN URUNLERI INSAAT, NAKLIYT, GIDA, MADENCILIK HURDACILIK" ТУРЕЧЧИНА, BAKACAKKADI BELDESI, GOKCEBEY/ZONGULDAK, GOKCEBEY VERGI DAIRESI: 8810319469, GARANTI BANKASI CAYCUMA SUBESI MUSTERI № 21245570 HESAP № 1102/9099467 IBAN: TR63 0006 200110200009099467 SWIFT:TGBATRISXXX), ДИРЕКТОР - ORUC NAIM; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2011 № А-21 201 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1625 від 09.12.2015 )
11 ТДВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" ЛЬВІВСЬКА М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 53; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - НАРОЄК АДАМ 0001267395 44,80 Долар США ООО "УНИВЕРСАЛ СИСТЕМ" БІЛОРУСЬ, 224022, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 204; Р/С 3012356335026 В ЗАО "БАНК ВТБ", РЕГИОН. ДИРЕКЦИЯ № 500, Г. БРЕСТ; ДИРЕКТОР - ЛОГВИНОВИЧ К. В.; ДОГОВОР ВІД 03.01.2011 № 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ПП "ПОЛІТЕП" ЛЬВІВСЬКА 79034, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЛИСТОПАДНА, 1/33; Р/Р У АТ "БМ БАНК", МФО 380913; ДИРЕКТОР - БАСКАКОВ О.Ю. 0020803793 2,50 Євро "MAGISTRAL" НІМЕЧЧИНА, 39340 HALDENSLEBEN INDUSTRIESTRASSE 3; BANK: "KREISSPARKASSE BORDA", IBAN: DE17810550003400009686, BANK: "VOLKSBANK HELMSTEDT EG" IBAN: DE65271900820708092100; ДИРЕКТОР - S. PETERS; КОНТРАКТ № 804-276-20803793-0005 ВІД 21.06.2008 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ТОВ "АТМ-А"ЛЬВІВСЬКАЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 15-А, ФАКТ. АДР. М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ЛЬВІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРГ Д. О.00367618885,10Євро"AGENCJA HANDLOWO-WYDAWNICZA EKOLAND"ПОЛЬЩА, 72-100, GOLENIOW, UL. ZDZARY, 10; КЕРІВНИК - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ № 10/07-11 ВІД 10.07.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,98ЄвроООО "EAST WOOD TRADE"ПОЛЬЩА, 30-114, KRAKOW, UL. GEN. TADEUSZA KOSCIUSZKI, 43; ДИРЕКТОР - KRZYSZTOF PRIEDITIS; КОНТРАКТ № 10/08/11 ВІД 15.08.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,65ЄвроОО "NORDIC STYLE"ЕСТОНІЯ, NARVA MNT 38, TALLINN 10152, AS SEB BANK, TALLINN, SWIFT/BIC: EEUHEE2X. ЕЕ 781010220191515229; КОНТРАКТ № 20/12 ВІД 20.12.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 ПАТ "КВАЗАР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - МАРТИНОВ Г. 0014314038 1681,00 Євро "SOLAR SWISS SM (SOLAR MODULES) AG" ШВЕЙЦАРІЯ, SONNENWIESENSTR.5, CH-8280 KREUZLINGEN; БАНК. РЕКВ.: "UBS AG" KREUZLINGEN, BIC: UBSWCHZH80A EURO-CONTO ACCOUNT: 217-443011.60K, IBAN: CH880021721744301160K; ДИРЕКТОР НІКОЛАЙ ВАГНЕР; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 225/D Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 ТОВ "ВКП АЛЬЯНС" М. КИЇВ ЮР. АДР.: М. КИЇВ, КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2-А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ, 5; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - КУЛІКОВ Ю.О. 0016394828 6,10 Долар США ГК "ТУРКМЕННЕФТЬ" ТУРКМЕНІСТАН, 744036, Г. АШХАБАД, УЛ. 1939 (АРЧАБИЛ ШАЕЛИ), 56; Р/С № 013735896 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ТУРКМЕНИСТАНА, SWIFT: CBTUTM2A; КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 № T5-8-367 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ПП "КЕРАМ НОВА" М. КИЇВ 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 16, КВ. 25; ДИРЕКТОР - ВОЛКОВ В.П. 0031477353 НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 ТОВ "СП ТРАНС ЛЮКС" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13. ДИРЕКТОР - ОВЧАРЕНКО Р.М. 0033739556 НЕВІДОМО Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НБС СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1221 від 05.11.2012 )
18 ТОВ "НБС СЕРВІС" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; ДИРЕКТОР - БАБИЧ С.А. 0033831014 НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ТОВ "ВПП "САНТАЙМ" М. КИЇВ 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ВІЛЬШАНСЬКА, 3; ДИРЕКТОР - РИТІКОВ С.О. 0033832154 НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 ТОВ "ВЕНГЕ ЕКСКЛЮЗИВ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗ'ЄДНАННЯ, 21; В/Р У ФІЛІЇ ЦРУ АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. КИЇВ, МФО 300937; ДИРЕКТОР - СВІНУХОВ В.І. 0034875026 2,04 Євро "HOLZ-SCHNETTLER SOEST GMBH" НІМЕЧЧИНА, D-59494 SOEST SEIDENSTUCKERWEA. 2; Р/Р № 64416700290656681400 "DEUTSCHE BANK AG" SOEST; ДИРЕКТОР - FRANK SCHNETTLER; КОНТРАКТ ВІД 16.05.2011 № 03/UA2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту