| 03.08.2012 № 886 |
|
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату |
В.П. Павленко |
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AKRITIDIS SAVVAS" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1518 від 28.12.2012 ) |
|||||||||
| 1 | "AKRITIDIS SAVVAS" | ГРЕЦІЯ, КОД - 054216977; АДРЕСА - SERRES, STR OLIMPIU; КОНТРАКТ № 02-11 ВІД 08.02.2011 | 11,00 | Євро | ТОВ "КАРІДІ-2008" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. СОЛОБКІВЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18; PC "ERSTE BANK", М. КИЇВ | 0035703364 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ARPES HANDEL FUR INDUSTRIETECHNIK GMBH" | АВСТРІЯ, LANDESHAUPTMANN - STEINBOCKSTR 8, A-3340 WAIDHOFEN; COMMERCBANK FRANKFURT AM MAIN, ACC. 15009009100002; ДИРЕКТОР - АРНОЛЬД ПЕССЛЯ; КОНТРАКТ № 01-05 ВІД 05.05.2010 | 3,30 | Євро | ТОВ "ФЕРРО МАКС" | ЗАПОРІЗЬКА | 72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57; Р/Р В ОТР BANK, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КВАШНЕВСЬКИЙ Д. О | 0036969325 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ELPAL-SK S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, 089 01 SVIDNIK, STROCIN 122, SLOVAKIA; VUB BANK, SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK95 0200 0000 0024 0419 4453; КЕРІВНИК - CZESLAWA GOZDECKIEGO; КОНТРАКТ № 007 ВІД 11.02.2011 | 2,40 | Євро | ПП "ЄВРОБУДКОМФОРТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВОЛІ, 50, КВ. 44; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ № 4 АТ "БМ БАНК", МФО 320913; ДИРЕКТОР - ПРОЗВОНЧЕНКОВ А. С. | 0035711946 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "GIR" D.O.O. - KRALJEVO" | СЕРБІЯ, SEOVAS 572-A.36203 ADRANI MAT N06648266 ПИБ 101255820 (М. КРЕЛЕВО, ШЕОВАЦ 572-А, 36203, АДРАНЫ (МАТ. № 06648266, ШИФР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 36140, РАХУНОК В НЛБ БАНКУ А. Д. БЕЛГРАД - ФІЛІАЛ КРАЛЕВО: 500301000-00-701-0200244,8); КОНТРАКТ ВІД 31.05.2010 № 9/2010 | 1,00 | Євро | ПП "ПВКФ "ЛІСПРОМСЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | 24400, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 175; Р/Р У ВОД ПАТ "РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - МАРУЩАК В. | 0034324779 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "HCP ELHOSSARY CO FOR CHEMICALS AND POLYMERS" | ЄГИПЕТ, RAMADAN CJTY, INDUSTRIAL ZONE A2; БАНК. РЕКВ.: BY TYT BANK REMITS, BANK NAME: AHLI UNITED BANK EGYPT, SWIFT: DIBGCX032, THROUGH: WELLS FARGO BANK №. A. (FORMERY KNOWS AS WACHOVIA BANK NEW YORK), SWIFT: PNBPUS3NNYC, А/С NO: 0003-105960-002; ДИ | 23,00 | Долар США | ФОП СИДОРЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | С. ХРОЛІ, ВУЛ. САДОВА, 1, КВ. 104; Р/Р В ПАО "МАРФІН БАНК", МФО 328168 | 2572016417 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ICT HUNGARIA (SZOLGALTATO) KFT" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1255 від 09.11.2012 ) |
|||||||||
| 6 | "ICT HUNGARIA (SZOLGALTATO) KFT" | УГОРЩИНА, KAROLINA UT.16H-1113 BUDAPEST; ACC. 30L00-427366EUR, IBAN: HU 47101038744273660000000309, BUDAPEST BANK, HUNGARY MARGIT KRT; КЕРІВНИК - ДЖОЗЕФ АРМАНДА; КОНТРАКТ № КН-5/08/11 ВІД 01.01.2007 | 14,60 | Євро | ТОВ "ТРАНС-ІМПЕРІЯ" | ВОЛИНСЬКА | 45601, ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 139; Р/Р У ВОД ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - СТОЛЬМАШУК А. В. | 0032872217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "IZOBIT D.O.O. (BOSNIA AND HERZEGOVINA)" | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, 76100, BRACE RIBNIKARA 5; SPARKASSSE BANK, IBAN: BA 391990550051538278, SWIFT: ABBBA22; КЕРІВНИК - EDI MUJIC; КОНТРАКТ № 01-BIH/11 ВІД 14.06.2011 | 9,30 | Євро | ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КАРТОННО- РУБЕРОЙДОВИЙ КОМБІНАТ" | ВОЛИНСЬКА | 43023, М.ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3; Р/РУ ВІДДІЛЕННІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ШАРАЄВ О. Л. | 0000292652 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "JAN 2 D.O.O" | СЛОВЕНІЯ, SL-3313 POLZELA, POLZELA 14; BKS BANK AG DUNAJSKA CESTA 161, 1102 LJUBLJANA, IBAN: SL56350010000038518; ДИРЕКТОР - LUBOS PERIC; КОНТРАКТ № 5 ВІД 01.03.2011 | 4,50 | Євро | ФОП КРАМЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М. ЧОП, ВУЛ. МИРУ, 21, КВ. 16; В/Р В УЖГОРОДСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕСБАНК", МФО 325956 | 3183014776 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "MIEDZYNARODOWY HANDEL DREWNEMI MATERIALAMI BUDOWLANYMI "Q-DREW" | ПОЛЬЩА, 81-323 GDYNIA, UL. MORSKA, 29/7; БАНК МИЛЛЕНІУМ С.А. 91 1160 2202 0000 00001 4718 9391 ВАТ: ПЛ 5862195783; ДИРЕКТОР - JAKUB LITTERER; КОНТРАКТ № 08/15-1 ВІД 07.06.2010 | 6,30 | Долар США | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ІНТЕРПРОМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/4; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "ОДЕСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; В. О. ДИРЕКТОРА - КАПСАМУН О. Г. | 0036795901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "MONTGOMERY TIMBER GROUP LTD" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 1504В, 363 QUEEN STREET, AUCKLAND, 1010, AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA, RIGA, SWIFT: AIZKLV22, ACC. LV73AIZK0000010327413, ДИРЕКТОР - JOHN KELLONG, КОНТРАКТИ ВІД 18.01.2011 № 2, ВІД 14.04.2011 № 8/14-04 | 24,35 | Долар США | ДП "РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК" | ЖИТОМИРСЬКА | М. РАДОМИШЛЬ, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, 22, Р/Р В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДИРЕКЦІЇ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 311528, ДИРЕКТОР - С. В. ГРУШКО | 0031124589 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50,93 | Долар США | ТОВ "ДОМУС" | ХАРКІВСЬКА | 61098, М. ХАРКІВ, В'ЇЗД ПУШКІНСЬКИЙ, 6, КВ. 4, В/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351533, ГЕНДИРЕКТОР - БАГАЦЬКИЙ Е. Г. | 0023465256 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "PMS METAL PROFIL ALUMINYUM SAN. VE TIC. A.S." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1092 від 03.10.2012 ) |
|||||||||
| 11 | "PMS METAL PROFIL ALUMINYUM SAN. VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, DEMIRTAS ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARDUNYA SK NO 4/A 16369 BURSA; B/P № 880011100000000005846084 FINANSBANK A.S. DEMIRTAS BRANCH-BURSA; ДИРЕКТОР - SULEYMAN ONSEVER; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 0107 | 8,84 | Долар США | ТОВ "Д-ДИЗАЙН ЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1225; В/Р У ФІЛІЇ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711; ДИРЕКТОР - КОТЮК С. Б. | 0036515906 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "SAM MYUNG TECH CO., LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 38-1, YONGSU-RI, CHOWOL-EUP. GWANGJU-SHI., GYEONGGI-00,464-865; BANK: INDUSTRIAL BANK OF KOREA, ACC. 242-050397-56-00017, SWIFT: IBKOKRSEXXX; ДОГОВІР № U/K-2 ВІД 11.02.2011 | 1,10 | Долар США | ТОВ "АЙСЕТ" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 97; Р/Р У ПАТ АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - МОЙСЕЄВАЇ І. П. | 0036803849 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "SHANGHAI JWELL EXTRUSION MACHINERY CO., LTD" | КИТАЙ, NO. 4315, CAO'AN ROAD, SHANQHAI CITY, 201804, P.R. CHINA; ACCOUNT BANK: "BANK OF CHINA" SHANGHAI BRANCH, JIADING SUB-BRANCH, BANK ACC. 044515-875012335508114014, SWIFT: BKCHCNBJ300; ДИРЕКТОР - ФАНЬ ЦЗИНЬХУА; КОНТРАКТ ВІД 19.07.2011 № JWE2011-07-19 | 3,30 | Долар США | ФОП ТОМІЛІН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АВІАЦІЙНА, 3, КВ. 34; В/Р В ПАТ БАНК "ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948 | 2804505556 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "SIA TRANS BALTIJA" | ЛАТВІЯ, REG NR. 40003564756, ROBEZU 14-28, PLEIKSNI, OZOLAINES PAG., REZEKNES RAJ., LV-4633; AS "SEB BANKA" RAZNAS FILIALE. SWIFT: UNLALV2X, KONTS EUR: LV18 UNLA 0014002070664; ДИРЕКТОР - КАРАВАН В. В.; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2011 № С-11-029 | 9,40 | Євро | ТОВ "ЕКО-ПЕЛЕТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КІРОВА, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - КОСТУНЕЦЬ О. М. | 0037587605 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "SOLAR SWISS SM (SOLAR MODULES) AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, SONNENWIESENSTR.5, CH-8280 KREUZLINGEN; БАНК. РЕКВ.: UBS AG KREUZLINGEN, BIC: UBSWCHZH80A EURO-CONTO ACCOUNT: 217-443011.60K, IBAN: CH880021721744301160К; ДИРЕКТОР НІКОЛАЙ ВАГНЕР; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2011 № 225/D | 1681,00 | Євро | ПАТ "КВАЗАР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, 3; Р/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ", МФО 320627; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - МАРТИНОВ Г. | 0014314038 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "STRAIT OIL & CAS LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 574 від 10.06.2013 ) |
|||||||||
| 16 | "STRAIT OIL & GAS LLC" | ГРУЗІЯ, 42 BUDAPEST ST, TBILISI, 1060; BANK TBC BANK SWIFT: TDCGE22850, ACCOUNT GEL: GE34TB1154436080100004, ACCOUNT USD: GE34TB1154436180100002; КОНТРАКТ ВІД 06.04.2011 № 096 | 31,70 | Долар США | ТОВ "НТП "БУРОВА ТЕХНІКА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 1; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - ВІТРИК В. Г. | 0031174865 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "TRACKHOLD COMMERCE INC" | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; БАНК: "BALTIC INTERNATIONAL BANK" RIGA, LATVIA, LV-1050, SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV91BL1B3200009377001; КОНТРАКТ ВІД 03.03.2011 № 2011-03 | 220,39 | Долар СІЛА | ТОВ "АРГО-ЛАЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58; Р/Р У ПАТ "ЕРДЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - РОМАНЕНКО Р. | 0036134743 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "TURKMENLER, ORMAN URUNLERI INSAAT, NAKLIYT, GIDA, MADENCILIK HURDACILIK" | ТУРЕЧЧИНА, BAKACAKKADIBELDES1, GOKCEBEY/ZONGULDAK, GOKCEBEY VERGI DAIRESI: 8810319469, GARANTI BANKASI CAYCUMA SUBESI MUSTERI № 21245570 HESAP № 1102/9099467 IBAN: TR63 0006 200110200009099467 SWIFT:TGBATRISXXX), ДИРЕКТОР - ORUC NAIM; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2011 № A-21 201 | 7,40 | Долар США | ФОП МУГИРА ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 9, КВ. 27; Р/Р В КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 322904 | 2712610438 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "YOUBOND FURNITURE CO. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1427 від 03.12.2013 ) |
|||||||||
| 19 | "YOUBOND FURNITURE CO. LTD" | КИТАЙ, WANGGANG INDUSTRY AREA LONGJIANG TOWN SHUNDE, FOSHAN CITY GUANGDONG CHINA. БАНК. РЕКВ.: ACC. 20618000149415 BАНК ADD - 38 FENGSHAN ZHONG ROAD, DALIANG, SHUNDE, GUANGDONG CHINA, BENEFICIARY BANK -FOSHAN SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK, LTD; МЕНЕДЖЕР - ЛЕО Д | 13,40 | Долар США | ПП "МЕГА-Д" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 21-А; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО В. О. | 0037334947 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКАДЕМИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ФИЛЬМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105064, М. МОСКВА, ВУЛ. КАЗАКОВА, 8 - 8А; ФАКТ. АДР.: 125047, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ, 13; Р/Р 40703810000290001038 В ВАТ "УРАЛСИБ", ІПН 165027901120, М. МОСКВА, БИК 044525787; ДОГОВІР ВІД 07.07.2010 № 357. | 1232,30 | Російський рубль | ДПУ "МДЦ АРТЕК" | АР КРИМ | 98645, М. ЯЛТА, СМТ ГУРЗУФ, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ФІЛІЇ "УКРЕКСІМБАНК" АР КРИМ, МФО 324786; ДИРЕКТОР - ПІДДУБНА О. В. | 0016502790 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "АТ ІНСТИТУТ ГУМИ ТА ВИПРОБУВАНЬ IQTT A.S." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 956 від 12.08.2013 ) |
|||||||||
| 21 | "АТ ІНСТИТУТ ГУМИ ТА ВИПРОБУВАНЬ IQTT A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, Т. БАТИ 299, 764 22 ЗЛИН; CITIBANK A.S. EVROPSKA 178 166 40 PRAHA 6; АСС. 2027950208/2600, IBAN: CZ9526000000002027950208, SWIFT: CITICZPX; ДИРЕКТОР - BRAZDA М.; КОНТРАКТИ: № 550/23.08/940/01/01 ВІД 12.06.2008; № 550/24.08/941/08/01 ВІД 17.06.2008; № 550/23.0 | 66,08 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 24; В/Р У ФІЛІЇ ВАТ УКРЕКСІМБАНК, МФО 305675; ДИРЕКТОР - НАУМЕНКО Р. П. | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ" | БІЛОРУСЬ, 220014, Г. МИНСК, УЛ. МИНИНА, 21, КОРП. 2, КОМН. 7; УНП -101222586, ОКПО - 37445412; Р/Р 3012214035015 У ФІЛІЇ ВАТ "БЕЛАГРОПРОМБАНК-МОУ", КОД 153001942, SWIFT: BAPBBY2X; ДИРЕКТОР - ЛАНЕВСЬКИЙ С. В. | 75,30 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" | ОДЕСЬКА | 65481, М. ЮЖНЕ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 6; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - КЛИМОВИЧ Є. М. | 0033268860 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | АООТ "САБИРАБАД-КОНСЕРВ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. САБИРАБАД, УЛ. ВИДАДИ, 1; БАНК. РЕКВ.: ОАО "ЮНАЙТЕД КРЕДИТ БАНК", Г. БАКУ, КОД БАНКА 507763, Р/С 3815010002828400000; ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ - ШИХАЛИЕВ А. Г.; КОНТРАКТ № 1709/09 ВІД 17.09.2009. | 8,80 | Долар США | ФОП ЦИГАНЧУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. НАДВІРНА, ВУЛ. МАЗЕПИ, 37/67; ФІЛІЯ "ПРИКАРПАТСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ "БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 336235 | 2316707574 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків, іноземній валюті" |
| 24 | ПС "ТУРКМЕННЕФТЬ" | ТУРКМЕНІСТАН, 744036, Г. АШХАБАД, УЛ. 1939 (АРЧАБИЛ ШАЕЛИ), 56; Р/С № 013735896 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ТУРКМЕНИСТАНА, SWIFT: CBTUTM2A; КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 № Т5-8-367 | 6,10 | Долар США | ТОВ "ВКП АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, КРУТИЙ УЗВІЗ, 6/2-А, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. А. АХМАТОВОІ, 5; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - КУЛІКОВ Ю. О. | 0016394828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ЗАО "ABC ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109428, Г. МОСКВА, УЛ. МИХАЙЛОВА, 22, КОРП. 1; ОГРН 1097746109890, ИНН 7721657042, КПП 772101001; Р/С 40702810200000060702 В ОАО АКБ "РОСЕВРОБАНК", БИК 044585777; ДОГОВІР ВІД 20.01.2010 № 20/01-В, ВІД 04.03.2009 № 07/03, ВІД 28.10.2009 № 28/09 | 12086,93 | Російський рубль | ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКІНА, 21; В/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАВЛОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТБАНКУ, МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ДЕМІРТАЩ ОНУР | 0033459556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОАО "КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 966 від 03.09.2012 ) |
|||||||||
| 26 | ОАО "КРАСНОСЕЛЬСК- СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" | БІЛОРУСЬ, 231911, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., ВОЛКОВИССКИЙ Р-Н, ГЛ. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ. ПОБЕДЫ, 5; БАНК. РЕКВ.: BPSB BY 21332 JSC "BPS-BANK" BRANCH VOLKOVISK. 301 2002075015/840 VOLKOVISK BELARUS. ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БПС-БАНК" В Г. ВОЛКОВИСК (МФО 152101332); ГЕНДИРЕКТОР - ВЕРЕ | 12,30 | Долар США | ТОВ "КОРАЛ ГМБХ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 158/14; Р/Р У ПАТ "ІНДУСТРІАЛБАНК" М. ЗАПОРІЖЖЯ; ДИРЕКТОР - ОСІПЕНКО О. В. | 0035365973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ООО "АЗАРИЯАГРОПРОМ" | БІЛОРУСЬ, 247760, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. МОЗЫРЬ, УЛ. КРУПСКОЙ, 12, К. 37; УПН 490620118, ОКПО 296869463000; Р/С 3012219310024 "BELROSBANK", SWIFT: BROSBY22; КОНТРАКТ ВІД 08.09.2010 № 45/10-Е | 109,40 | Євро | ТОВ "АГРЕКС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАПІТАНА РАТНІКОВА, 1; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПОЗНЯКОВ А. М. | 0025602906 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "АКСАЛЮМПРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1167 від 23.10.2012 ) |
|||||||||
| 28 | ООО "АКСАЛЮМПРО" | БІЛОРУСЬ, УНП 690825287; 222209, МИНСКАЯ ОБЛ., СМОЛЕВИЧЕСКИЙ Р-Н, Д. ЛУЖКИ, УЛ. БАННАЯ, 51, ПОМЕЩЕНИЕ 1/2; Р/С 3012041913005 У РЦК № 1 ЗАО "БЕЛСВИССБАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - ВРУБЛЕВСКИЙ Д. А.; КОНТРАКТ ВІД 05.05.2011 № 01/05/05/2011-V | 36,00 | Євро | ТОВ "ЯВАЛ УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | 61038, М. ХАРКІВ, ПР. 50-РІЧЧЯ ВЛКСМ, 30; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380913; ДИРЕКТОР - ЖИГАМОВСЬКЙЙ В. В. | 0030988447 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ООО "БЕЛСТРОЙКА" | БІЛОРУСЬ, 220049, Г. МИНСК, УЛ. СУВОРОВА, 12-А, ОФ. 5; Р/С 3012524010414 В ЦБУ ОАО АКБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. МИНСК, КОД 795, УНН 190835062; ДИРЕКТОР - БЕЛКО В.К.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 14.04.2010 | 2,72 | Долар США | ТОВ "ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АЛЮМО-ПЛАСТ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С ВЕЛИКИЙ ОЛЕКСИН, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 2, КВ. 5; В/Р В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДО БАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КОРЖ М. М. | 0036671061 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ООО "БЭСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КИРОВ, С. САДАКОВСКОЕ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 40 | ПП "ПРОФТРАНС" | ХЕРСОНСЬКА | БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛЕТЕНСЬКЕ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 15 | 0036580362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 31 | ООО "ВЕСТ ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241019, Г. БРЯНСК, ПЕР. ОСОАВИАХИМА, 3-Г, ИНН 3254507390, Р/С 40702810700000005993 В АОА КБ "МАСТ-БАНК", Г. МОСКВА, БИК 044579797; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2010 № 19/09/10 | ПП "ПРОФТРАНС" | ХЕРСОНСЬКА | БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н., С. ВЕЛЕТЕНСЬКЕ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 15 | 0036580362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 24693,10 | Російський рубль | ТОВ "ЕКСПОРТ ПЛЮС К" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 35; Р/Р У ФІЛ. ДН. РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 0037284032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "МЕДИМПЕКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1019 від 22.08.2014 ) |
|||||||||
| 32 | ООО "МЕДИМПЕКС" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, 25-А | 43,30 | Долар США | ТОВ "АРТУР-К" | КИЇВСЬКА | 08130, С ЧАЙКИ, ВУЛ. ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, 4; Р/Р У АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322131 | 0021643699 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "ОЙЛ МАРИН ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 197760, Г. САНКТ-ПЕТЕРЕУРГ, Г. КРОНШТАДТ, УЛ. Ю. ИНГЕ, 3; ИНН/КПП 7842323157V784501001; Р/С 40702810421000000854 ОАО БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790; ГЕНДИРЕКТОР - БУЛИГІН А. О.; КОНТРАКТИ № 51650 ВІД 24.11.2010, № 51651 ВІД 24.11.2010 | 546,20 | Долар США | ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ СРЗ" | ОДЕСЬКА | 68093, С. МОЛОДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 61; В/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 328663; ГЕНДИРЕКТОР - ПОЛІВОДА С. О. | 0032333962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "УНИВЕРСАЛ СИСТЕМ" | БІЛОРУСЬ, 224022, Г. БРЕСТ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 204; Р/С 3012356335026 В ЗАО "БАНК ВТБ", РЕГИОН. ДИРЕКЦИЯ № 500, Г. БРЕСТ; ДИРЕКТОР - ЛОГВИНОВИЧ К. В.; ДОГОВОР ВІД 03.01.2011 № 1 | 44,80 | Долар США | ТДВ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЧЕРВОНОГРАД, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 53; Р/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843; ДИРЕКТОР - НАРОЄК АДАМ | 0001267395 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "УТЕХА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 39 від 15.01.2013 ) |
|||||||||
| 35 | ООО "УТЕХА" | БІЛОРУСЬ, 220005, Г. МИНСК, УЛ. СМОЛЯЧКОВА, 9-305 "А", УНП 100856993; Р/С 3012005640015 (БЕЛ. РУБ.) В ОАО "БАНК МОСКВА - МИНСК" В Г. МИНСК, МФО 153001272; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2010 № 7-ЕП | 1,40 | Долар США | ТОВ "КАСКАД-ХОЛОД ЛТД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОВ. УБОРЕВИЧА, 4.; Р/Р В ПАТ УКРСОЦБАНК, МФО 300023 | 0022784982 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ОРЕЛКОРД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302025, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105; АСС.40702840647000210297 В SAVING BANK OF THE RUSSION FEDERATION, SWIFT: SABRRUMM-VH1; ГЕНДИРЕКТОР - ЄРІНІЧЄВ А. В.; КОНТРАКТ № 1669/07/01/542213 ВІД 28.12.2007 | 29,63 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БОРИСА КРОТОВА, 24; В/Р У ФІЛІЇ ВАТ УКРЕКСІМБАНК, МФО 305675; ДИРЕКТОР - НАУМЕНКО Р. П. | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАЗПРОМОБОРУДОВАНИЕ" | КАЗАХСТАН, 140002, М. ПАВЛОДАР, ВУЛ. ТОРАЙГИРОВА, 68/2, РНН 451500244 339, ИИК: KZ82998FTB0000013433, БИН: 070340016059, Р/Р У ДОЛ. США: KZ97998FTB0000022184 В ПФ АО "ЦЕСНАБАНК" М. ПАВЛОДАР; ДИРЕКТОР - НАЗЕНОВ Б. К.; КОНТРАКТ ВІД 17.05.2011 № 11552 | 18,50 | Долар США | ДП "ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ "ДІПРОМАШВУГЛЕ- ЗБАГАЧЕННЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. В. П'ЯТЬОРКІНА, 30; Р/Р У ЛУГАНСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ УКРЕКСІМБАНК; В. О. ДИРЕКТОРА - ДРОБЧЕНКО В. І. | 0004692519 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |