29.08.2011 N 725 |
Виконувач обов'язків голови комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | В.Т.Пятницький |
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |
Код згідно з ЄДРПОУ |
Сума заборг., тис.од. |
Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
N наказу, яким заст. спецсанкцію |
1 | ПП ФІРМА "ДОЛІАКТ" |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА |
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ВІЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНІВ, 12 |
0023801576 | 73,50 |
Долар США |
"STAR CONTRACTORS LIMITED" |
БЕЛІЗ, OFFICE LEGAL: P.O. BOX 364, 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, AC. (IBAN) LT500075800051467678 BANK SNORAS, LITHUANIA. SWIFT: SNORLT22; (КОНТРАКТ N 056 ВІД 21.09.2009) |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 394 від 04.05.2011 |
140,04 |
Долар США |
"VANE LCC" |
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, OFFICE OPERATIVE: 46 STATE STR. 3 FLOOR ALBANY, 12207 NY, NEW YORK. UBS SA, P.O. BOX 8000 ZURICH (ZH) SWITZERLAND, SWIFT: UBSW CH ZH80A, IBAN: CH35002672678198678E. (КОНТРАКТ N 017 ВІД 19.05.2009). |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
||||||
320,56 | Євро |
"STAR CONTRACTORS LIMITED" |
БЕЛІЗ, OFFICE LEGAL: P.O. BOX 364, 60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, AC. (IBAN) LT500075800051467678 BANK SNORAS, LITHUANIA. SWIFT: SNORLT22; КОНТРАКТ N 055 ВІД 21.04.2008). |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
||||||
521,08 |
Долар США |
"GRANADA TEX LTD" |
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, OFFICE OPERATIVE: LEVEL 17, 126 VINCENT STREET, AUCKLAND. ACC: LV90BLIB3200007166001, BALTIC INTERNACIONAL BANK, LATVIA, SWIFT: BLIB LV 22, (В Т. Ч.: 151,1 ТИС. ДОЛ. США ПО КОНТРАКТУ N 065 ВІД 26.10.2007, ТА 370 ТИС. ДОЛ. США ПО КОНТРАКТУ N 023 ВІД 22.06.2009) |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
||||||
2 | ТОВ "ХТЛ УКРАЇНА" | М. КИЇВ |
М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 7, КОРП. 1. ДИРЕКТОР - ВІТАУТАСА Я. |
0033494763 | 3500,00 | Євро |
"AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES GMBH" |
АВСТРІЯ, WIENER STRASSE 158, 2352 GUMPOLDSKIRCHEN. BANK AUSTRIA CREDITSTALT AG, IBAN AT 391100009653488800. (КОНТРАКТИ ВІД 25.05.2010 N 1/10 ТА ВІД 25.05.2010 N 2/10). ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - АНЬОХА І.В. |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 394 від 04.05.2011 |
3 | ТОВ "ВТОРЕКСПОТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА |
М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 195, КВ. 8. ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯВСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ |
0034369626 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 394 від 04.05.2011 |
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |