29.08.2011 N 722 |
Виконувач обов'язків голови комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | В.Т.Пятницький |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |
Сума заборг., тис.од. |
Валюта |
Назва резидента |
Область | Адреса резидента |
Код згідно з ЄДРПОУ |
Тип порушення |
N наказу, яким заст. спецсанкцію |
1 |
"AUSTRIAN GAMING INDUSTRIES GMBH" |
АВСТРІЯ, WIENER STRASSE 158, 2352 GUMPOLDSKIRCHEN. BANK AUSTRIA CREDITSTALT AG, IBAN AT 391100009653488800. (КОНТРАКТИ ВІД 25.05.2010 N 1/10 ТА ВІД 25.05.2010 N 2/10). ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - АНЬОХА І.В. |
3500,00 | Євро |
ТОВ "ХТЛ УКРАЇНА" |
М. КИЇВ |
М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 7, КОРП. 1. ДИРЕКТОР - ВІТАУТАСА Я. |
0033494763 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 398 від 04.05.2011 |
2 | "GRANADA TEX LTD" |
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, OFFICE OPERATIVE: LEVEL 17, 126 VINCENT STREET, AUCKLAND. ACC: LV90BLIB3200007166001, BALTIC INTERNACIONAL BANK, LATVIA, SWIFT: BLIB LV 22 (В Т.Ч.: 151,1 ТИС.ДОЛ. США ПО КОНТРАКТУ N 065 ВІД 26.10.2007, ТА 370 ТИС.ДОЛ.США ПО КОНТРАКТУ N 023 ВІД 22.06.2009) |
521,08 |
Долар США |
ПП ФІРМА "ДОЛІАКТ" |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА |
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ВІЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНІВ, 12 |
0023801576 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 398 від 04.05.2011 |
3 |
"STAR CONTRACTORS LIMITED" |
БЕЛІЗ, OFFICE LEGAL: P.O. BOX 364,60 MARKET SQUARE, BELIZE CITY, AC. (IBAN) LT500075800051467678 BANK SNORAS, LITHUANIA. SWIFT: SNORLT22 (КОНТРАКТ N 056 ВІД 21.09.2009) |
73,50 |
Долар США |
ПП ФІРМА "ДОЛІАКТ" |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА |
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ВІЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНІВ, 12 |
0023801576 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 398 від 04.05.2011 |
320,56 | Євро |
ПП ФІРМА "ДОЛІАКТ" |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА |
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ВІЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНІВ, 12 |
0023801576 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 398 від 04.05.2011 | |||
4 | "VANE LCC" |
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, OFFICE OPERATIVE: 46 STATE STR. 3 FLOOR ALBANY, 12207 NY, NEW YORK. UBS SA, P.O. BOX 8000 ZURICH (ZH) SWITZERLAND, SWIFT: UBSW CH ZH80A, IBAN: CH35002672678198678E. (КОНТРАКТ N 017 ВІД 19.05.2009). |
140,04 |
Долар США |
ПП ФІРМА "ДОЛІАКТ" |
ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА |
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ВІЙСЬКОВИХ ВЕТЕРАНІВ, 12 |
0023801576 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 398 від 04.05.2011 |
5 | ТОВ "ТРАНС-СЕРВИС" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., ГРАЙВОРОНСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗИНКА, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 21. (КОНТРАКТ ВІД 16.10.2009 N 2). ДИРЕКТОР - ЛОФІНСЬКИЙ С.В. |
406,90 |
Долар США |
ТОВ "ДЕРБІ ЛОГІСТИК ГРУП" |
КИЇВСЬКА |
М. ВИШГОРОД, ВУЛ. КУРГУЗОВА, 3-Б |
0036114858 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Наказ N 398 від 04.05.2011 |
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |