Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України | Наказ № 717 від 29.08.2011 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

29.08.2011 N 717

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 N 117 від 13.10.2011 N 120 від 13.10.2011 N 135 від 18.10.2011 N 235 від 18.11.2011 N 392 від 22.12.2011 N 69 від 25.01.2012 N 250 від 27.02.2012 N 339 від 19.03.2012 N 440 від 05.04.2012 N 936 від 22.08.2012 N 1467 від 21.12.201 )

Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2011 N 8570/5/22-6016, вх. від 26.07.2011 N 07/72829-11

НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 13.09.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків
голови комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

В.Т.Пятницький

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

29.08.2011 N 717

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно
з ЄДРПОУ

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Тип порушення

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП СТАРЦЕВ ЄВГЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1467 від 21.12.2012 )

ФОП СТАРЦЕВ ЄВГЕН
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

АР КРИМ

96526, САКСЬКИЙ Р-Н,
С. СУВОРОВСЬКЕ,
ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКА, 67

2814916633

23,50

Долар США

ТОВ "АРИСПЛЮС"

БІЛОРУСЬ, 213800,
МОГИЛЕВСЬКА ОБЛ.,
М. БОБРУЙСЬК,
ВУЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 100,
УНП 790673128,
Р/Р 3012527330003 (БЕЛ.РУБ.),
Р/Р 3012527335008 (USD) В
ВАТ "ПАРИТЕТБАНК", ЦБУ N 12
М. БОБРУЙСЬК, МФО 153001782.
(КОНТРАКТ N 1/11/2010 ВІД
11.11.2010)

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГІПАНІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 135 від 18.10.2011 )

ПП "ГІПАНІС"

ВІННИЦЬКА

М. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 22

0033611099

13,90

Долар США

ІП "ТОЛИЯ"

ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ,
ИСАНСКИЙ Р-Н, ВАЗИСУБАНИ,
2-Й М/Р, КОРП. 16, КВ. 3,
ИНН 25001003116, DEUTSCHE
BANK TRUST COMPANY AMERICAS.
60 WALL STR., NEW YORK. N.Y.
10005 USA. ABA. 021001033
SWIFT: BKTRUS33 TBC BANCS.
(КОНТРАКТ N 01/10 ВІД
17.11.2010)

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 )

ДП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО"

ВОЛИНСЬКА

44700,
М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130

0000991516

1,70

Долар США

"ZAF INTERNATIONAL
TRADING LTD U.K."

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 OLD
GARDEN HOUSE, THE LANTERNS
BRIDGE LANE, LONDON SW11 3AD
UK; BCP BANQUE COMMERCE ET DE
PLACEMENTS 1 RUE DE LA
FONTAINE CASE POSTALE 3069
CH-1211 GENEVA SWITZELAND,
SWIFT BPCPCHGG USD IBAN:
CH-1308629-10514340-0001.
(КОНТРАКТ N VV-ZAF-2010 ВІД
05.01.2010)

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХНІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 69 від 25.01.2012 )

4	ТОВ "АГРОТЕХНІКА"	ВОЛИНСЬКА	4300, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11	0021750952	3,40	Євро	"TIMBER GROUP KFT"	УГОРЩИНА, HRSZ. 05/3 6400 KISKUNHALAS-HUNGARY HU14661653; BANKA POPOLARE DI VERONA E NOVARA AG. CASSA MERCATO ORTOFRUTTICOLO- VERONA, IBAN: IT77 P 05188 11793 EUR 200004966, SWIFT: VRBPIT2V011. (КОНТРАКТ N 22/06 ВІД 22.06.2010)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	ТОВ "ТЕОПОЛІС"	ВОЛИНСЬКА	ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИПИНИ, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 14	0033062839	15,90	Євро	"SIMLPEX"	НІМЕЧЧИНА, WERLAND STR. 10, 48153 MUNSTER, BRD; COMMERZBANK AG, IBAN; DE97400400280420474900, SWIFT: COBADEFF400. (КОНТРАКТ N 07 ВІД 12.08.2010)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	ТОВ "ВКФ "СОФІЯ-Д"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 34, КВ. 1	0034512568	13,80	Долар США	ТОВ "ПРОДИМПЭКС"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ДУКИ, 35; ИНН/КПП 3250511035/325001001. Р/С 40702810800080000291 (RUR), 40702840300080000017 (USD) В БРЯНСКОМ ФИЛИАЛЕ АПБ "СОЛИДАРНОСТЬ", БИК 04150178. (КОНТРАКТ N 03/11/09 ВІД 03.11.2009)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВ ТОВ "УКРСПЕЦТЕХНІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )

7	НВ ТОВ "УКРСПЕЦТЕХНІКА"	ДОНЕЦЬКА	83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРАВІЙСЬКА, 2/1А	0023782117	19,00	Долар США	"NEWROCK SYSTEMS LIMITED"	НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 23/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND. ACC. LV 86 AIZK 0001 1401 0441 5 AIZKRAUKLES BANKA, SWIFT: AIZK LV 22. (КОНТРАКТ N 10/09-NZ ВІД 19.03.2010)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	ДП "МЕТАЛІНВЕСТ" ТОВ "ДОНМЕТАЛЗБУТ"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 43. ДИРЕКТОР - МІТІН В.О.	0033320270	51,26	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ЮТО"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. М.НАГИБИНА, 33А/47. ИНН 6161042958, КПП 616101001 ОГРН 1056161031398. Р/С 40702810900090062073 В ФИЛИАЛЕ ОАО "МДМ-БАНК", Г. МОСКВА; К/С N 30101810900000000495, БИК 044525495. ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВ А.С. (КОНТРАКТ N 98/06/10 ВІД 02.06.2010)	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	ВАТ "ВІБРОСЕПАРАТОР"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БАРАНОВА, 93	0013568038	40,70	Російський рубль вип. 1997 р.	АТ "КАЗАГРОФИНАНС"	КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КЕНЕСАРИ, 51, ВП-4. АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX, АК ОАО СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РФ, К/С 30101 810 400 000 000 225 БИК: 044525225, ИНН 7707083893. (КОНТРАКТ N 51 ВІД 05.08.2010)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 97 від 05.10.2011 )

10	ТОВ "ВІКА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 68	0022044044	6,50	Долар США	"NIKOLAUS BAGNARA SPA"	ІТАЛІЯ, VIA MADONNA DEL RIPOSO, 34 39057 APPIANO (BZ). CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 205500, SWIFT CRBZIT2B010, УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА - BAGNARA BRUNO. (КОНТРАКТ N 24/06 ВІД 24.06.2010)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	ФОП ТКАЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	АНДРУШІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТАРА КОТЕЛЬНЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 7, КВ. 2	2332914756	10,93	Євро	"EKO WOODIMEX" SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 41-922, RADZIONKOW, UL. OBJAZDOWA 17. ДИРЕКТОР - PIOTR GOLOWIN. (КОНТРАКТ ВІД 09.09.2010 N 1ПЛ)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	ФОП СЛІПКОВСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОДЯЗЬКИ	2682208418	13,80	Долар США	"ORBI-TRANS JOZEF REDZINSKI"	ПОЛЬЩА, 31-026, KRAKOW, RADZIWILLOWSKA, 11/6. NIP 754-100-06-76. REQON 530944133. TEL. (077)441-70-75. FAX 458-10-32. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА - JOZEF REDZINSKI. (КОНТРАКТ ВІД 26.07.2010 N 1)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	ВАТ "ЗАТИСЯНСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"	ЗАКАРПАТСЬКА	ВИНОГРАДІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ КОРОЛЕВО, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0005792908	13,60	Євро	"AGRO ZOO SP.Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 32-200, MIECHOW, SLAWICE, 8. RG: 356578482, NIP: 659-14-47-982. B\P 77191010482205807811210002 DEUTSHE BANK PBC S/A. (КОНТРАКТИ N 2-БП ВІД 14.04.2010 ТА N 3-БП ВІД 05.07.2010)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬХІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 235 від 18.11.2011 )

ТОВ "АЛЬХІМ"

КИЇВСЬКА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,
М. ВИШНЕВЕ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8

0032740136

1,60

Євро

"DON INVEST SPOLKA
Z.O.O."

ПОЛЬЩА, STRZYGLOWSKA STR.
5204-872 WARSAW. KREDYT
BANK S.A., SWIFT: KRDBPLPW
BENEFICIARY ACC. IBAN:
PL 5115001878128700816400000,
VAT-NUMBER: PL 9522064920.
(КОНТРАКТ N П/У-10 ВІД
12.10.2009)

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЄВЛІСБУД-С" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )

15	ТОВ "СЄВЛІСБУД-С"	ЛУГАНСЬКА	М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПІВОВАРОВА, 5	0033622650	2,50	Долар США	ІП "СОЛОДОВНИКОВА Г.В."	ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, МКР ГАУДАН, 5, КВ. 26. АЗАТЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ГКБТ "ХАЛКБАНК", Г. АШХАБАД. Р/С 3694412, ИНН 101122503120 РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ N 041560, ПАТЕНТ Е N 0021752. (КОНТРАКТ ВІД 10.08.2010)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	ТОВ "РОБІТНЯ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИ- ЦЬКОГО, 223-В	0013840827	107,10	Долар США	"MMG AM NOVA KFT"	УГОРЩИНА, Н-1025 BUDAPEST, SZEPVOLGYIUT 52. CENTRAL- EUROPEAN INTERNATIONAL BANK LTD, ACC.N: MMG AM NOVA KFT. HU 45 10700103-02337805- 50000005, SWIFT: CIBHHUHB. КЕРІВНИК - АТТИЛА КОЦКАШ. (КОНТРАКТ N 62/K/-2008-VIBR ВІД 26.01.2009)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	ЗАТ "АГЕНСТВО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ"	ЛЬВІВСЬКА	ЮР. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПАПОРОТНА, 10/7; ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109	0020852449	123	Євро	"ROSEN EUROPE B.V."	НІДЕРЛАНДИ, ZUTPHENSTRAAT 15, OLDENZAAL, NL-7575, THE NETHERLANDS; КЕРІВНИК - Е.КОРНЕЛИССЕН; БАНК - ABN-AMRO, OLDENZAAL, THE NETHERLANDS, AC. NR.: 571955010, SWIFT CODE: ABN-ANL 2A, IBAN: NL02ABNA0571955010; КОНТРАКТ ВІД 08.12.2008 N 4-7002-10618	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	ПП "ВЕЕМ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ПР. В.ЧОРНОВОЛА, 57	0020816413	4,00	Долар США	"MK-SERWICES"	ПОЛЬЩА, 37-500, JAROSLAW, MAKOWISKO, 133. KREDY BANK S.A., ACC. N EUR PL69150016341216300530450000, SWIFT (BIC) KRDBPLPW, NIP 792-113-23-61, REGON- 650895380. КЕРІВНИК - MARIUSZ KISIELEWICZ. (КОНТРАКТ N Z-01/02/2009-PL ВІД 01.02.2010)	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту