Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 617 від 27.07.2011 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.07.2011 N 617

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 від 16.08.2011 N 702 від 19.08.2011 N 706 від 29.08.2011 N 136 від 18.10.2011 N 192 від 03.11.2011 N 434 від 28.12.2011 N 475 від 13.04.2012 N 528 від 28.04.2012 N 98 від 28.01.2013 N 258 від 15.03.2013 N 1002 від 20.08.2013 )

Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 20.06.2011 N 7291/5/22-6016, вх. від 23.06.2011 N 07/61896-11

НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 09.08.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

В.І.Мунтіян

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

27.07.2011 N 617

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

Назва нерезидента

Адреса нерезидента

Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта

Назва резидента

Область

Адреса резидента

Код згідно
з ЄДРПОУ

Тип порушення

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "B.G. PAVERS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 від 18.10.2011 )

1	"B.G. PAVERS LTD"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SHOP LANE. HIGHER WALTON, PRESTON, PR5 4DZ. "HSBC BANK PLC", SORT CODE: 93968014, ACC: 93968014, IBAN: GB91MIDL40372593968014, SWIFT: MIDLGB22. ДИРЕКТОР - ТРЕВОГ ФАГОН. (КОНТРАКТ ВІД 12.07.2010 N 120710/С-4).	19,80	Англійський фунт стерлінгів	ТОВ "ДОРПГОГРЕС"	ЛУГАНСЬКА	М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, 51	0036324037	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2	"BALANDORIO PRADING LTD"	КІПР, KIMONSON 43A, P.C.3095, LIMASSOL, АО "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV67LATB0006020112035. БАНК БЕНЕФЕЦІАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K. Р/Р 26008098S4160. (КОНТРАКТ ВІД 15.01.2010 РОКУ N 2/115).	7,00	Долар США	ТОВ "ВЕТА КОМ"	КИЇВСЬКА	М. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД БУДБАЗА, 6	0034845536	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3	"CNTIC TIANJIN IMPORT & EKSPORT COMPANEV	КИТАЙ, 10TN FLOOR, FUXING BLDQ, NO 11, SIPING XI ROAD, HEPING DISTRICT. ACC. 72312- 1-01-822-000688-55, "CITIC BANK". TIANJIN BRANCH INTERMIDIARY BANK CHASUS 33, SWIFT: JPMORGAN CHASE BANK, N. A. А/С 001058640; (КОНТРАКТ N 09ZM-005 ВІД 05.01.2009).	5,00	Долар США	ТЗОВ "АРКУС-РОМЕТ (УКРАЇНА)"	ВОЛИНСЬКА	М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25	0031733070	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	"CRISTIANNA S.R.L."	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. 50 ANI AI BIRUINTEI, 23 OR. OCNITA. (КОНТРАКТ ВІД 25.08.2010 N 1/09/10).	4,40	Долар США	ТОВ "РОЯЛ АРС ТРЕЙД"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ЖИТОМИР, ВУЛ. МОНТАНА, 7-А.	0036188563	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5	"DELLAS L.T.D.DE LA FRUTO INOS IMPORT- EXPORT"	ГРЕЦІЯ, PALAIA SIMAXHKI ODOS- DIAVATA-THESSALONIKI, ACC 14095340, IBAN GR 5807300140000000014095340; BANK OF CYPRUS GREECE- THESSALONIKI MONASTIRIOU BRANCH 200 P.C. 54628. ДИРЕКТОР - ДЕЛІКОСТІДІС ЮАНІС. (КОНТРАКТ ВІД 27.05.2008 N 27/05/08).	2,00	Євро	ФОП ДЗЮБА МАРИНА ВЛАДИСЛАВІНА	ЧЕРКАСЬКА	19500, М. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. КОНСТИТУЦІЇ, 14	2398204524	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"DELSUNCO ECUADOR S.A."	ЕКВАДОР, EDF/EXECUTIVE CENTER AV JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO 5TO PISO OFFICE 512, GUAYAQUIL. BANCO PICHINCHA C.A. SWIFT: PICHECEQ, IBAN LV95BATR0051401628100. ДИРЕКТОР - АНТОНІО САЛАЗА. (КОНТРАКТ ВІД 26.10.2010 N 06-B/10).	13,30	Долар США	ТОВ "НАТУРА- УКРАЇНА"	М. КИЇВ	03151, М. КИЇВ, Б-Р І.ЛЕПСЕ, 51/16	0036980443	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	"HALITOGLU KUMASCILIK ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. NAKIYE ELGUN SK. NO 45, ISTANBUL. "KUWAIT TURKISH PARTICIPATION BANK INC", IBAN TR130020500000000044400101, / "TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.", IBAN TR590020600051005597410102. (ДОГОВІР N 45 ВІД 18.06.2008).	19,10	Євро	ТОВ "МЕБЛІ БЕРЖЕРРЕ"	ОДЕСЬКА	65000, М. ОДЕСА, ПРОВ. ЧАПАЄВА, 5-А	0035242231	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IM "TRANSTERMINALS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 702 від 19.08.2011 )

8	"IM "TRANSTERMINALS"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2062, М. КИШИНЭУ, ВУЛ. ГРЭДИНА БОТАНИКЭ, 14/3. Р/Р 22518191 "MOLDINCONBANK S.A.", SWIFT: MOLDMD2X, BRANCH-ONEST. (КОНТРАКТ N 015/09 ВІД 07.12.2009).	1,00	Долар США	ПП "ЗАЛІЗНИЧНИЙ СОЮЗ"	ОДЕСЬКА	М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 4	0036508616	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"LEINSTER INTER SA" BWI"	БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, ХЕЙВУД ХАУС, САУС ХИЛЛ, АНГУИЛА, БРИТАНСКАЯ ВЕСТ ИНДИЯ. "BALTIC INTERNATIONAL BANK". SWIFT: BLIBLV22. IBAN: LV 16BLIB3200009034001. ДИРЕКТОР - СТЕЛА Г. ПОРТ-ЛУИС. (КОНТРАКТ N 13100/NK-09-10 ВІД 22.06.2010).	43,02	Долар США	ПАТ "МСЗ "ОКЕАН"	МИКОЛАЇВСЬКА	54050, М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1	0014307653	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"MASHCO GENERAL TRADING L.L.C."	ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, 107 AL. KUWAITI BLDG BONIYAS ROAD. NEAR KFC NASIR SQUARE, DEIRA, DUBAI ACC. 01 976336801. "STANDARD CHARTED BANK", BRANCH: DEIRA BRANCH. DEIRA DUBAI UAE SWIFT: SCBLAED. ДИРЕКТОР - АБДІРАХМАН ГЕДІ ЗІАД. (КОНТРАКТ N 19 ВІД 01.07.2010).	6,50	Долар США	ТОВ "ПАЛЬМІРА 2000"	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9	0032291464	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OMAG S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 від 16.08.2011 )

11	"OMAG S.R.L."	ІТАЛІЯ, VIA DEL'ARTIGIANATO, 24/26 61011 GABICCE MARE (PU).BANCA DELL'ADRIATICO, SWIFT: BCITIMM, FOR FURTHER CREDIT TO IBSPIT3P762, IBAN: IT23R0574813305017368470190, ACC. 1736847 0190. (КОНТРАКТ ВІД 15.04.2010 N UGAF 101810).	13,00	Євро	ТОВ "СПЕЦІЇ - ОДЕСА"	ОДЕСЬКА	65011, М. ОДЕСА, ВУЛ. М.ГОВОРОВА, 2	0032288514	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	"OY NORTHERN EUROPEAN STEEL LTD"	ФІНЛЯНДІЯ, P.O.BOX 109 FL-04401 JARVENPAA KEKSIJANKATU 8A. IBAN FI1847300010071966 DIC SUUPOHJAN OSUUSPANKKI UNIKKOTIE 9 FI-01300VANTAA FINLAND. ДИРЕКТОР - ВАХУРИ ЯРВЕЛЬТА. (КОНТРАКТ ВІД 28.12.09 N 16/033-10).	3,81	Долар США	ПАТ "МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"	ЖИТОМИРСЬКА	МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. МАЛИН, ВУЛ. ІВАНА ОГІЄНКА, 55	0030793296	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"ROBINSON HELICOPTER COMPANY"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2901 AIRPORT DRIVE TORRANCE CALIFORNIA 90505, UNION BANK OF CALIFORNIA, 1980 SATURN STREET MONTEREY PARK, CA, 91754, USA. (ДОГОВОРИ Б/Н HELICOPTER R22 ВІД 24.04.2008, Б/Н HELICOPTER R44 ВІД 24.04.2008).	35,00	Долар США	ТОВ "ТОРГІНВЕСТ"	М. КИЇВ	ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М.РАСКОВОЇ, 19; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9-А	0032771101	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	"RODMAN INTERNATIONAL S.A."	ПАНАМА, GLOBAL BANK TOWER, FLOOR 18, OFICCE 1001,50TH, AVENUE, PANAMA CITY. AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV83LATB0006020117858. БАНК БЕНЕФЕЦІАРА: JSC "UKRSIBBANK", SWIFT: KHABUA2K, Р/Р 26008098S4160. (КОНТРАКТ ВІД 01.06.2010 N 1/106).	35,00	Долар США	ТОВ "ВЕГА КОМ"	КИЇВСЬКА	М. СЛАВУТИЧ, ПРОЇЗД БУДБАЗА, 6	0034845536	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"SAILING ENTERPRISE LIMITED"	КИТАЙ, RM A, 22/F, BLD A, GUODU DEVELOPMENG NO. 182, ZHAOHUI ROAD, HANGZHOU 310006. "CHINA MERCHANTS BANK H.O., ACC: OSA0885997332001(USD), SWIFT: CMBCCNBS. (КОНТРАКТ ВІД 15.09.2010 N 021-LM-100915/1).	16,70	Долар США	ТОВ "ТК "ЛЮММАКС"	КИЇВСЬКА	КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. П.БОРЩАГІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 25-А, КВ. 12	0036449142	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SC "TRANS CARGO TERMINAL" IRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 від 18.10.2011 )

16	"SC "TRANS CARGO TERMINAL" IRL"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2012, МУН КИШИНЭУ, ВУЛ. ВЕРОНИКА МИКЛЕ, l."BC "VICTORIABANK" SA". 222400100104822. ДИРЕКТОР - ПЕРЕСНИЧЕНКО В.І. (КОНТРАКТ N 55-2008 ВІД 18.07.2008 ТА ДОДАТКОВА УГОДА N 1 ВІД 06.11.2009).	16,80	Долар США	ТОВ "ІВП ІННОВІННПРОМ"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14	0031743529	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"SCS DEMOULIN ET CIE"	БЕЛЬГІЯ, HERBEFAYS 4. 5530 DURNAL. ДИРЕКТОР - ТИМОШЕВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ. (КОНТРАКТ ВІД 07.09.2010 N 9).	1,89	Євро	ПП "РУСАЛ"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	30400, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. С.ЛАЗО, 25	0031653671	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	"UAB GITARIJA"	ЛИТВА, BALTU PR. 59-28, KAUNAS, LT-48232. КОД 301793361. TEL. 867965289. "UAB MEDICINOS BANKAS", ACC. LT977230000002467987. ДИРЕКТОР - KRISTINA JAKELENE. (КОНТРАКТ N 980 ВІД 20.08.2009).	6,23	Долар США	ПП "ЛЕОМУЗ"	ЛЬВІВСЬКА	79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПАСІЧНА, 129	0023955150	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UPK DISTRIBUTION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 від 28.12.2011 )

19	"UPK DISTRIBUTION"	УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. НИЕЗБЕК ЙУДИ, 1. Р/Р 20208000204361986001, В/Р 20208840704361986002 В ТГФ "АСАКА" БАНКА. МФО 00416, SWIFT: ASBK UZ 22, ИНН 205271374, ОКОНХ 71150. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЧЕРНОВ О.С. (КОНТРАКТ ВІД 06.07.2010 N 221/07-10).	116.20	Долар США	ТОВ "ІНТЕР ПРАЙМ ХАРКІВ"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 110	0036036602	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"WALDHEIMAT GMBH"	АВСТРІЯ, BETRIEBSSTRASSE 15, А 4210 UNTERWEITERSDORF. (КОНТРАКТ N 1 ВІД 24.06.2009).	1,08	Євро	ФОП ДИРІВ РОМАН ІВАНОВИЧ	ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА	РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯСЕНОВЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2	2344703757	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	"БУЛТЕХЕКСПОРТ" ЕООД"	БОЛГАРІЯ, 6400, Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛ. "ОБОРИЩЕ" N 20. "BULBANK BULGARIA", SOFIA, KONTO 11 260042 14, USD. KONTO 14 260042 15. EURO; CODE: 62176307 SWIFT: BFTBBGSF. ПРЕЗИДЕНТ - ВУЧЕВ МИРОСЛАВ ГЕОРГИЄВИЧ. (КОНТРАКТ ВІД 02.02.2007 N 02-02/2007).	310,80	Євро	ЗАТ "НВО "СИНТА"	ХЕРСОНСЬКА	73000, М. ХЕРСОН, ОСТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 36	0014120089	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	"ИП ГУБАРЕВИЧ С.А."	БІЛОРУСЬ, 246050, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. 50 ЛЕТ ГОМСЕЛЬМАША, 18, КВ. 53. УНП 4902816444. Р/С 3013008300015 В ФИЛИАЛЕ N 302 АСБ "БЕЛАРУСБАНК", Г. ГОМЕЛЬ. (КОНТРАКТ ВІД 01.05.2010 N 1-2010 UKR).	54,60	Євро	ТОВ "ЗНАК ЯКОСТІ ЮГ"	ЧЕРНІГІВСЬКА	14005, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 50 РОКІВ СРСР, 7	0036279152	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	"ИП МОРОЗЮК Д.А."	БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПР. ПАРТИЗАНСКИЙ, 143-31. УНП 190264811. В/С 3013023040039, Р/С 301323802206, ФИЛ. 503 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", КОД 608 (ДОГОВОРИ ВІД 01.07.2010 N 02/07; ВІД 23.06.2010 N 24/06, N 23/06; ВІД 20.06.2010 N 22/06, N 20/06..)	122,90	Долар США	ФОП ЛУПАШКО ІРИНА ІВАНІВНА	ХЕРСОНСЬКА	М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛАВРЕНЬОВА, 17, КВ. 167	2792624800	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту