- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Розпорядження
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на II квартал 2016 року
постановила:
1. Затвердити План здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на II квартал 2016 року (далі - План заходів), що додається.
2. Департаменту страхового регулювання та нагляду, департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій, департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити виконання Плану заходів .
3. Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва забезпечити оприлюднення Плану заходів на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.
Згідно з чинним законодавством відповідно до колегіального рішення Комісії |
Протокол № 28 засідання Комісії від 17.03.2016 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
17.03.2016 № 582
План
здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на II квартал 2016 року
№ з/п |
Повне найменування суб'єкта нагляду |
Код ЄДРПОУ |
Адреса |
Ступінь ризику |
Дата початку перевірки |
Строк проведення перевірки, робочих днів |
Період, що підлягає перевірці |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "РАИТЬЕ" |
39288002 |
01601, місто Київ, вул.Червоноармійська, буд. 13 |
Незначний ступінь ризику |
04.04.2016 |
15 |
з 18.02.2015 по 22.04.2016 |
2 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" |
23920921 |
61002, місто Харків, вул. Сумська, буд. 96 |
Незначний ступінь ризику |
01.06.2016 |
15 |
з 18.08.2015 по 21.06.2016 |
3 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ" |
33552636 |
01025, місто Київ, вул. Володимирська, 7, оф. 1 |
Незначний ступінь ризику |
27.04.2016 |
15 |
3 31.12.2014 по 20.05.2016 |
4 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КЛАСІК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" |
33783295 |
04073, місто Київ, вул. Сирецька, 5, корп. 3 |
Незначний ступінь ризику |
30.05.2016 |
15 |
3 31.12.2014 по 17.16.216 |
5 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТКРЕДИТ" |
36494420 |
49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 22 |
Незначний ступінь ризику |
42471 |
15 |
28.04.2013-29.04.2016 |
6 |
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ" |
31634491 |
61002, Харківська обл., місто Харків, вулиця сумська, будинок 96 |
Незначний ступінь ризику |
42506 |
15 |
02.06.2013-03.06.2016 |
7 |
німецько-украЇнський фонд |
21662099 |
01008, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9 |
Незначний ступінь ризику |
. 42527 |
15 |
26.06.2013-27.06.2016 |
................Перейти до повного тексту