| 10.06.2013 № 573 |
|
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
А.А. Максюта |
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ALLSPICES LTD" | МАДАГАСКАР, DERRIERE SOMALAVAL, PARCELL 11/47, MANGARANO II TOAMASINA MADAGASCAR, ACC. 50042211210, IBAN 00014000035004221121075; ДИРЕКТОР - VIJAY R.; КОНТРАКТ № 220957 ВІД 18.06.2012 | 15,40 | Долар США | МПП ФІРМА "ЯМУНА" | РІВНЕНСЬКА | 33001, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 182, В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" В М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЗАБУЖКО В. О. | 0030352116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "AUTO CENTER THOMA GMBH" | ШВЕЙЦАРІЯ, CH-2553, SAFNERN, INDUSTRIESTRASSE 17, MWST: CHE-416.466.607, IDENT NR. DE282342339; BANK COOP, 2501 BIEL, KONTO: 2559.6800.2002, BLZ: 8440, IBAN: CH 9008440255968002002, SWIFT: COOPCHBB; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 11.06.2012 | 32,00 | Євро | ТОВ "БУСХАНДЕЛ УКРАЇНА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 10, ФАКТ. АДР.: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНИКІВ, 12; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ТЕСЛІЦЬКИЙ А. М. | 0037240194 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "CIMBER STERLING" | ДАНІЯ, C/O CIMBER A/S, LUFTHAVNSVEJ 2, SONDERBORG, 6400 COPENHAGEN, LENA ZELANDER, № 4454023250 IBAN DK 133000445402350 DANSKE BANK; КОНТРАКТ № 10-297/2 ВІД 30.10.2011 | 58,25 | Долар США | ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О. | 0020048090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "COMPANY COMMUNITY SCRAP LTD S.A." | ПІВДЕННА АФРИКА, GEARHOUSE AUDIO 31 1-ST STREET, BEZUIDENHOUT VALLEY JOHANNESBURG; ADE ROGER BANK, BANK OF AMERICA, ACC. 446018285730, SWIFT: BOF AUS3N, ROUTING NUMBER: 111000025; ДИРЕКТОР - ЕЙД РОДЖЕР СЕО; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 26.01.2012 | 6,40 | Долар США | ФОП ГРИЦЮК АННА РОМАНІВНА | РІВНЕНСЬКА | 35304, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. КОРНИН, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 8; В/Р В РОВ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 333368 | 2793520667 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "DAMASCUS FOOD HOUSE L.L.C." | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, 40718, 29 MAY STREET DAMASCUS; DAMASCUS GULF BANK S.G.B., SWIFT: SGBSSYDA, BRANCH: 29 MAY STREET, ACC. 40718; ДИРЕКТОР - БАДИ ЧАТЕР; КОНТРАКТ ВІД 02.06.2012 № 02/06/12 | 14,18 | Долар США | ПП "ЧЕРКАСИБУДРЕСУРСИ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 177, ОФ. 3; В/Р В ПАТ "ФІНБАНК", SWIFT: FNBK UA22 | 0035158627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до"DELTABROTHER FOR TRADING" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1002 від 20.08.2013 ) |
|||||||||
| 6 | "DELTABROTHER FOR TRADING" | ЄГИПЕТ, PIECE # 60/16, STR. # 9 AL MOKATAM, CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SABTIA BRANCH, SWIFT: CIBEEGCX045 4550301115 USD; ДОВ. ОСОБА - AHMAD HAMADA CALEM; КОНТРАКТ ВІД 25.07.2011 № 25/07/11 | 69,12 | Долар США | ТОВ "АРГО" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 1; Р/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ДИРЕКТОР - РУБАШЕВСЬКА С. О. | 0030974062 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "EUROPAG S.P.A." | ІТАЛІЯ, 31040 GIAVERA DEL MONTELLO; BANK J.P.MORGAN AG FRANKFURT, SWIFT: CHASDEFX ACC. EUR 623 16051 45; ДИРЕКТОР - RINO PAGOTTO; КОНТРАКТ № 1 ВІД 15.05.2012 | 4,30 | Євро | ПМП "КАЛЬМІУС" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. Б ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 23 - 13; Р/Р У "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ДМИТРО КАТАНІ | 0030249908 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "FORTE TRADE KFT" | УГОРЩИНА, HRSZ:05/3, 6400 KISKUNHALAS - UNGHERIA HU 23084667; BANCA POPOLARE DI VERONA, AG GIOVANNI LUPATOTO, IBAN: IT 10 E 05188 59770 EUR200005365. ДОВ. ОСОБА - ЛУЧАНО СКЕНПЕРЛЕ; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2011 № 29/062011 | 3,11 | Євро | ТОВ "УКРКОМЄВРОПАК" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14007, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 353586 | 0037487917 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "FUXIN WEIYUAN FOOD SCIENCE AND TECHNOLIGY CO., LIMITED" | КИТАЙ, THE NATIN DEVELOPMENT AREA, FUMENG, FUXIN, LIAONING; BANK: SHENZEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD., H.O. (SWIFT: SZDBCNBS) ACC. 11011731915301; КОНТРАКТ ВІД 20.04.2012 № WY20120420CMC-1 | 23,94 | Долар США | ПП "СНОРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В. | 0030019749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "KORLEA INVEST, S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, JESENSKEHO 25, KOSICE 040 01; TATRA BANKA, A.S. 2820020241/1100, IBAN SK57 1100 0000 0028 2002 0241, SWIFT: TATR SK BX, КОНТРАКТ ВІД 09.08.2002 № 44/4-163 | 80,79 | Євро | ДПЗД "УКРІНТЕР- ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 85; Р/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК" М. КИЇВ, МФО 328168 | 0019480600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "KUZEY TOPTAN BALIKCILIK SAN. IC VE DIS TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, DEFTERDAR MAH. SAVAKLAR CAD. 19, EYUP/ISTANBUL. TR50006200006700009086674 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., BIC TGBATRIS982; ДИРЕКТОР - TAMER KOCAK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.04.2012 | 68,90 | Долар США | ФОП РУДЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 35, КВ. 7; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805 | 2556607412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "MONORTRADE LTD" ("МОНОТРЕЙД ЛТД") | УГОРЩИНА, H-1125, BUDAPEST, SZAMOCA U.9; BANK BUDAPEST, SWIFT: UBRTHUHB, ДИРЕКТОР - ЯНОС КРЕШКИ; КОНТРАКТ № 112-039 ВІД 11.12.2012 | 60,80 | Долар США | ТОВ "ПВКФ "СЯЙВО" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. НІЖИН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7-А; Р/Р У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ДІАМАНТ" | 0014242528 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "NINGBO GOJ INTERNATIONAL TRADE CO.LTD." | КИТАЙ, RM.801.EAST TOWER, TECH™ CENTER, NO. XIANGYN RD, III-TECH ZONE, NINGBO, CN; A/C: 574903897532701 CHINA MERCHANTS BANK, NIGBO BRANCH, SWIFT: CMBCCNBS; ДИРЕКТОР - DU XUBO; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2012 № 15/06/12 | 18,40 | Долар США | ТОВ "ЛОБО-ПЛЮС" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, 8; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК М. М. | 0036925691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "F.T. PETRA LIMITED"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 958 від 12.08.2013 ) |
|||||||||
| 14 | "PETRA LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE BUSINESS CENTRE 758, GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, EN1 3PN; ACC. 0251-374684-42 (USD), IBAN: CH7804835037468442000; BANK CREDIT SUISSE, GENEVA, SWIFT: CRESCHZZ12A; КОНТРАКТ ВІД 27.05.2009 № 06 | 43,50 | Євро | ТОВ "МЕДІКОР ЛТД" | М. КИЇВ | 03035, М. КИЇВ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 25; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300528; ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО В. П. | 0034832841 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "REAL INVEST TRADE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 03401, М. РУЖОМБЕРОК, ВУЛ. ПОДХОРА, 1330/48 / 03401, ИНН: SK 2022652049, ACC. 4320056706/3100, IBAN: SK 8531000000004320056706, SWIFT: LUBASKBX, "VOLKBANK SLOVENSKO A.S."; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2012 № 070212 | 8,45 | Долар США | ТОВ "ДОНЕЦК-ВТОРМА" | ДОНЕЦЬКА | 83076, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ, 46; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - ГОЛЬТБЕР В. М. | 0024461036 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "RECYCOM LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, AGRICULRAL ENGINEERS STATION YARD, MELLING, CARNFORTH, LA62QY; "NATIONAL WESTMINSTER BANK", ACC. 41516443, КОД: 01.67.14 SWIFT: NWBKGB2L, IBAN: GB49NWBK01671441516443; КОНТРАКТ № 22/2 ВІД 04.05.2012 | 10,00 | Англійський фунт стерлінгів | ФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 2815050564 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "RESS SPOL.S.R.O. SOBRANCE" | СЛОВАЧЧИНА, UL. NOVA 24, 07301, SOBRANCE, ICO: 31700217, IC DPH: SK 2020499734; "SLOVENSKA SPORITELNA", A.S.POBOCKA SOBRANCE, CISLO UCTU: 91043822/0900; КЕРІВНИК - MICHAL HRENOVCIK; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.04.2011 | 3,00 | Євро | ФОП РОМАНЮК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛОЧАВА, 251, В/Р В МІЖГІРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 2 ЗРУ "ПРИВАТБАНК" | 2583311417 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "SC LIDER PLUS SRL" | РУМУНІЯ, 077010, COM. AFUMATI, JUD ILFOV, SOS.BUCURESTI-URZICENI 68; CONT: RO14RNCB 0297092957440002/USD, BANCA: BCR-SUCURSALA COLENTINA, SWIFT: RNCBROBU; ДИРЕКТОР - БОЙКУ АНАТОЛІЙ; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 08-05RO | 16,50 | Долар США | ТОВ "ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. КІРОВА, 88; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК" М. КИЇВ, МФО 300904; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНЕЦОВА О. В. | 0032510883 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "SELECT AIRLINE MANAGEMENT" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1-ST FLOOR, 672 SPUR ROAD, FELTHAM, MIDDLESEX TW14 OSL; SOUTH WEST LONDON CORPORATE BANKING, SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB15BARC 207217457095 44, ACC. 45709544; ДИРЕКТОР - MR. DEVID LEE; КОНТРАКТ № 04-152/1 ВІД 01.03.2011 | 29,89 | Долар США | ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О. | 0020048090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "STELLADOMINIK. S.R.L." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1408 від 06.11.2015 ) |
|||||||||
| 20 | "STELLADOMINIK. S.R.L." | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, 15, DE LA PLAZA CANEY II, SITO EN LA AVE. ESTADOS UNIDOS, BAVARO, DISTRITO MUNICIPAL DE VERON-PUNTA CANA, HIGUEY, PROVINCIAL LA ALTAGRACIA; BANCO BHD S.A., ACC. 2000192003764. ДИРЕКТОР - Д. КАРПЕКОВИЙ; КОНТРАКТ ВІД 10.02.2012 № 1 | 85,00 | Долар США | ТОВ "РОСИЧІ ТРАНС СЕРВІС" | М. КИЇВ | 02091, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 144-Б; Р/Р АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ПУХКА О. В. | 0035261689 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "TECNOGRAF SRL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1137 від 20.09.2013 ) |
|||||||||
| 21 | "TECNOGRAF SRL" | ІТАЛІЯ, VIA PACINOTTI, 44 36040 BRENDOLA (VICENZA); REGISTRO IMPRESE VI №.15787 R.E.A. VI N175616 CAPITALE SOCIALE 98.800,00 CODICE FISCALE - PARTITA IVA 00865660245; ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONETTO; КОНТРАКТ ВІД 25.05.2012 № 25/05-1 | 11,46 | Євро | СПРАТ "ЕКОСЕЙВ" | ХЕРСОНСЬКА | 73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛУГОВА, 24, ОФ. 102 - 103, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО: 300023, ДИРЕКТОР - КУЗЬМІН О. М. | 0024121286 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "TRIPORVAC COM.REPRES.E SERVICOS LTDA" | БРАЗИЛІЯ, RUA ESPARTACO 459-VIIA ROMANA 05045-000 SAO PAULO-SP; BANCO DO BRASIL S/A RUANOSSA SENHORA DA LAPA, 281, 05072-000 SRO PAULO-SP. BRANCH 297-6, ACCOUNT 754-4; КОНТРАКТ № 474 ВІД 27.05.2008 | 90,31 | Долар США | ПАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БІЛКОЗИН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 44; Р/Р В ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ", МФО 380883, М. КИЇВ | 0000418604 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "VRN AVIA" LLC" | ВІРМЕНІЯ, 0010, YEREVAN, AMIRYAN ST., 7 BUILDING (KENTRON ADM. DISTRICT); ИПН 02522732, ЗАО "ИНЕКОБАНК", Г. ЕРЕВАН, № 22017341020, SWIFT: INJS AM 22; ДИРЕКТОР - ПАГРЕВ ВИРАБЯН; КОНТРАКТ ВІД 31.10.2010 Р. № 04-149 | 2,40 | Долар США | ПРАТ "АВІАКОМПАНІЯ "АЕРОСВІТ" | КИЇВСЬКА | 08324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРА; ФАКТ. АДР.: М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ГЕНДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНОВ Ю. О. | 0020048090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 700 від 30.06.2015 ) |
|||||||||
| 24 | "WENZHOU XIAOHAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM 205, UNIT 3, KAI TAI MANSION. ANYANG STREET, RUIAN CITY ZHEJIANG PROVINCE; "BANK OF CHINA", RUIAN SUB-BRANCH, SWIFT: BKCHCNBJ92B. ACC. 820037275408114014; ДОВ. ОСОБА - MS. JENNY WONG; КОНТРАКТ № 9 ВІД 03.04.2012 | 7,10 | Долар США | ПП "РОНІК" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 45, ФАКТ. АДР.: М. ШОСТКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 27-А; Р/Р В ФІЛІЇ "ШОСТКА-ГРАНТ" ПАТ "БАНК-ГРАНТ", МФО 337795; ДИРЕКТОР - КУНИЦЯ Р. В | 0023054889 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "ZHEJIANG TOP BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD" | КИТАЙ, 2299 XINGGONG ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, PINGHU 314200, ZHEJIANG PROVINCE, P.R.; SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK JIAXING PING HU SUB-BRANCH A/C: 86071457410000142; ПРЕЗИДЕНТ - DEFANG ZHAO; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2011 № WY20110422SP-01 | 13,94 | Долар США | ПП "СНОРК" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬКИЙ Д. В. | 0030019749 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "CAMAN" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT3, EUROPA HOUSE, SPRINGBANK INDUSTRIAL ESTATE, BELFAST. POSTCODE/ZIP: BT I7 0QL; БАНК. РЕКВ. - FINAGHY, BELFAST, BANK SORT CODE: 938300, ACC.: 05383011; ДИРЕКТОР - SEAN MATHEWS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 26.01.2011 | 18,90 | Євро | ПП "СОХО-ВУД" | ВІННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 117; Р/Р В ТУЛЬЧИСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ВАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ХОМИЧ О. В. | 0036532130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | UAB "PUGNUS REGADR" | ЛИТВА, TVENKINIO Q 25 KLAIPEDOS RAI LITHUANIA. IM.K. 302695240 ALSISK.SASK. SWIFT: RCBWPLW, PAX. PL 50 7044 0600 0775 8519, SEB BANKAS BIC CBVILT 2X; ДИРЕКТОР - ANDRIUS URNIKUS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 25.01.2012 | 1,82 | Євро | ФОП КОЗУБІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЛЕТИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРБКА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 39; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 2929114533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ЗАО "BUS & AUTO BALTIC" | ЛИТВА, 92101, Г. КЛАЙПЕДА, УЛ. ГАРАЖУ, 2, КОД 302682773, КОД НДС LT100006625211; DE04 4605 0001 0015 1007 95 SPARKASSE SIEGEN SWIFT: WELADED1SIE; ДИРЕКТОР - КЕСТУТИС КАЧКАУСКАС; КОНТРАКТ ВІД 26.06.2012 № 260612 | 32,50 | Євро | ТОВ "ЕКОТРАНСМІСТО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 165; В/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - САДОВИЙ І. О. | 0038167613 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ЗАТ "ДИДЖИ АРМС КОРПОРЕЙШН" | ВІРМЕНІЯ, 0010, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АМІРЯНА, 3; КОНТРАКТ № 4/15-К ВІД 17.02.2011 | 1290,00 | Долар США | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДК "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - "ДЕРЖАВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА "УКРІНМАШ" | М. КИЇВ | 04119, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 36; Р/Р В АТ "БАНК "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", МФО 300131; ДИРЕКТОР - МЕДВІДЬ Р. В. | 0014281072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | МОСИНЯН МАРТУН | ВІРМЕНІЯ, Г. ВАНАДЗОР, УЛ. МАШТОЦА, 106-27; КОНТРАКТ ВІД 02.07.2012 № 3 | 7,00 | Долар США | ФОП СВОЯК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12525, КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАМРИН, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 2-А; Р/Р У АТ "РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, МФО 380805 | 2154611970 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ОАО "УРАЛХИММАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620010, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР. ХИБИНОГОРСКИЙ, 33; ИНН 6672343641, ОГРН 1116672014800, КПП 667201001; Р/С 40702810001300006677 ОАО "БАНК24.РУ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, SWIFT: URALRU4E; ГЕНДИРЕКТОР - КУЛАКОВ В. В.; КОНТРАКТ ВІД 07.07.2011 № 869 | 1505,90 | Російський рубль | ТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В. | 0031551630 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню доОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 974 від 15.08.2013 ) |
|||||||||
| 32 | ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454047, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. 2-Я ПАВЕЛЕЦКАЯ, 14; ИНН 7450001007, КПП 997550001, ОКПО 00186465; Р/С 407 028 102 030 000 000 01 В ОАО КБ "УГЛЕМЕТБАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК; КОНТРАКТ № 254/05-11 ВІД 26.04.2011 | 1500,00 | Російський рубль | ПАТ "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 5; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 0005763599 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "БАСТИОН- КИРПИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 392000, Г. ТАМБОВ, УЛ. БАСТИОННАЯ, 3-А; ИНН 6829025760; КПП 682901001; Р/С 40702810161000105823 В ТАМБОВСКОМ ОСБ № 8594, БИК 046850649; ДИРЕКТОР - СЕРГЕЕВ А. Н.; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2012 № 1 | 240,00 | Російський рубль | ПП "SMS" | ХАРКІВСЬКА | 61161, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЯКІРА, 35, КВ. 1; Р/Р У ПУАТ "ФІДОБАНК" М. КИЇВ, МФО 300175; ДИРЕКТОР - КУПРІЯНОВ В. Р. | 0032438362 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "ВАЙТБУРГ" | БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; Р/С 3012611927613 ОАО "ПРИОРБАНК"; ДИРЕКТОР - БУРВАН Я. Г.; КОНТРАКТ № 125/08 ВІД 08.11.2010 | 6,20 | Долар США | ФОП ДРАНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45635, С. ПІДДУБЦІ, ВУЛ. МИРУ, 27; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023 | 2119620198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ООО "ГЛОБЕКС ТРАНС ЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 630009, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, 108; Р/С 40702978100210000516(EUR) БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" SWIFT: LEVBRU55; ДИРЕКТОР - ПОХИЛКО А. В.; КОНТРАКТ № 24/03/12G/RU ВІД 23.03.2012 | 41,90 | Євро | ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛИННИК В. О. | 0020428705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ООО "ГРАНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109129, Г. МОСКВА, УЛ. 8-А ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 11; ИНН 7723655467, СВІДОЦТВО ОГРН № 1087746447645, КПП 772301001; ДИРЕКТОР - БАЙНОВА З. Р.; КОНТРАКТ ВІД 17.11.2008 № 14 | 1213,60 | Російський рубль | ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПІД'ЇЗДНА, 3; Р/Р У ДОНЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "УКРСИББАНК", МФО 335827; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ А. Р. | 0000300363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ООО "МИНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МИКЛУХО-МАКЛАЯ, 11-Б, ПОМ. 15; ИНН 7728793252, КПП 772801001, ОГРН 5117746013083; ОАО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, Р/С 40702980302820000004; ДИРЕКТОР - СМЕРДЮК О. М.; КОНТРАКТ № 2012/01 ВІД 31.01.2012 | 109,56 | Українська гривня | ФОП ШМАКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | ХАРКІВСЬКА | 61168, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, 12, КВ. 230; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ "ПРОТОН" АО "ОТП БАНК" М. ХАРКІВ, МФО 300528 | 2749918783 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ООО "НАРБЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360006, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 0721017240, КПП 072601001, ОГРН 1060721063105, ОКПО 74891256, ОКАТО 83401000000, Р/С 40702810510000000967 В КБ ООО "БУМ-БАНК" Г. НАЛЬЧИК, БИК 048327749; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 07 | 140,00 | Російський рубль | ПРАТ "ЧЕРНИГИВСЬКА ВЗУТТЕВА ФАБРИКА "БЕРЕГИНЯ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОДИМЦЕВА, 16; В/Р В ПАТ БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575 | 0000308376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ООО "НПК "ЗЕНИТ- ХИММАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАЛЫШЕВА, 28; ИНН 6671334098, ОГРН 1106671019036 КПП 667101001. Р/С 40702810101300000939 ОАО "БАНК24.РУ" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ; ДИРЕКТОР - СОЛОДОВНИКОВ И. Г.; КОНТРАКТ ВІД 23.06.2011 № ЗХ/11-2075 | 689,00 | Російський рубль | ТОВ "ВОСТОК-ІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВОГРАДСЬКА, 2; Р/Р У СНІЖНЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 5372 ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ, МФО 394329; ДИРЕКТОР - ФІРСОВ В. В. | 0031551630 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ООО "СЕМТРЕЙДИНГ" | БІЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23-А, ОФ. 206-А; УНП 191132220, ОКПО 378954285000; ОАО "ПРИОРБАНК", МФО 153001749, ЦБУ115, USD: Р/С 301201905510; ДИРЕКТОР - КАЮДА И. А.; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2010 № 01/10 | 403,12 | Долар США | ПП "СК АЛЬЯНС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, С. КОМИШАНИ, ВУЛ. НИЖНЯ, 132-А; В/Р У ФІЛІЇ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У М. ХЕРСОНІ, МФО 352372; ДИРЕКТОР - ПАНЧЕНКО О. М. | 0034458239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ООО "ТБИЛАЭРО" | ГРУЗІЯ, 380012, М. ТБІЛІСІ, ПР. ДАВІДА АГМАШЕНЕБЕГИ, 15, ФАКТ. АДР.: 0179, М. ТБІЛІСІ, БУЛ. ІРАКЛІЯ АБАШИДЗЕ, 24; ACC. 361201011300249, BANK PRO CREDIT BANK. CENTRAL BRANCH, TBILISI; ДИРЕКТОР - КАВТАРАДЗЕ Н. Д.; КОНТРАКТ № 94.163-08 ВІД 30.06.2008 | 50,78 | Євро | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 1-В, Р/Р У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. ДОНЕЦЬК; ГЕНДИРЕКТОР - ГРЕЧКО О. В. | 0032329513 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ООО "ХОЛИДЕЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 192236, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛА КУНА, 32, КОРП. 2 ЛИТ. А, ПОМ. 36; Р/С 40702840901060301978-USD В ФИЛИАЛЕ "ПЕТРОВСКИЙ" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ"; ДИРЕКТОР - КРЮКОВИМ А. В.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 2 | 25,66 | Долар США | ТОВ "ПЛАНЕТА-ІНКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 32-Б, ФАКТ.: 15000, СМТ РІПКИ, ВУЛ. ЗАМГЛАЙСЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 353348; ДИРЕКТОР - КОНОНЕНКО Ю. В. | 0037298747 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТАИРОВ АКБАР ШОКИРЖОН УГЛИ | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН, УЛ. 2 ПР. ЗАМАХТШТАРИЙ, 7, Р/Р 20218000704873937001 В УЗБ СБЕРБАНК, ИНН: 600592600; КОНТРАКТ ВІД 14.07.2011 № 5-У | 4,73 | Долар США | ПВКП "ТРАНССЕРВІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 16 | 0032601362 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "Р-ТЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353460, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ГЕЛЕНДЖИК, УЛ. КУРЗАЛЬНАЯ, 1; ИНН/КПП 2315087513/230401001; Р/С 40702810052460101076 В ЮГО-ЗАПАДНОМ ОЩАДБАНКЕ РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ДИРЕКТОР - ЛЯШИК С. Л.; КОНТРАКТ № 01/09-10 ВІД 01.09.2010 | 16,20 | Долар США | ПРАТ "КРИМСЬКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД "БАХЧИСАРАЙ" | АР КРИМ | 598403, М. БАХЧИСАРАЙ, ВУЛ. МАКЕДОНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" М. ДОНЕЦЬК, МФО 377777; ДИРЕКТОР - НАГОРНИЙ В. В. | 0000411855 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОО "АЛМАТИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | КАЗАХСТАН, 050050, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АЛЬ-ФАРАБИ, 7, БЦ "НУРЛЫ ТАУ", БЛОК 5А, ОФ. 120, ОКПО 50873093, РНН 600900627459; "EURASIAN BANK", ALMATY BRANCH № 6, ACC. KZ4994806USD22030594, SWIFT: EURI KZ KA; ГЕНДИРЕКТОР - ЕРМАГАМБЕТОВ А. А. | 108,50 | Долар США | ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "ХІММАШ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 18; Р/Р В АТ "ФОРТУНА-БАНК" М. КИЇВ, МФО 300904; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯЦЕНКО М. В. | 0000217679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |