| 27.03.2011 N 557 |
| Перший заступник Міністра | А.Мярковський |
| 25 |
Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" , Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.03.2011 N 339 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2011 за N 469/19207. |
Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про Комісію Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно- правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". |
II квартал |
Департамент податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку |
Прийняття проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про Комісію Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно- правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", дасть можливість удосконалити механізм прийняття Комісією рішень про застосування санкцій, а також визначає повноваження, склад та форми роботи Комісії. |