З метою впорядкування обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Енергетичній регіональній митниці

1. Додаток 2 до Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Енергетичній регіональній митниці (далі - Порядок), затвердженого наказом Енергетичної регіональної митниці від 18.03.2008 р. N 165 "Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Енергетичній регіональній митниці", викласти в редакції, що додається.

2. Начальникам підрозділів регіональної митниці, що здійснюють митне оформлення, довести наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

3. Головному інспектору по зв'язках з громадськістю (Нечипорук І.В.) довести інформацію про зміни до Порядку Громадській раді ЕРМ, забезпечити висвітлення змін до Порядку у засобах масової інформації та розміщення його на WEB-сайті Державної митної служби України.

4. Заступнику начальника загального відділу (Масленніковій Л.П.) довести наказ до оперативних підрозділів регіональної митниці.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника регіональної митниці Рудченка С.В.

1. Для підприємницьких товариств:

1.1. Облікова картка Енергетичної регіональної митниці (надається у двох оригінальних примірниках).

1.2. Установчі документи (нотаріально завірені копії):

установчий договір, рішення власника майна або вповноваженого ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;

статут підприємства (якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності).

1.3. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності за його місцезнаходженням (копія, завірена нотаріально або державним реєстратором).

1.4. Довідка органів статистики про внесення суб'єкта підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія, завірена печаткою підприємства).

1.5. Свідоцтво платника податку на додану вартість (далі - ПДВ) (копія завірена печаткою підприємства) або лист підприємства про те, що воно не є платником ПДВ (оригінал).

1.6. Довідка про перебування на обліку в податкових органах (форма 4-ОПП) (копія, завірена печаткою підприємства).

1.7. Довідка уповноваженого банку про наявність гривневих та валютних розрахункових рахунків згідно з класифікацією Національного банку України (оригінал).

1.8. Протокол зборів, нормативно-розпорядчий акт засновників (рішення, наказ, доручення) про призначення керівника підприємства (копія завірена нотаріально). У випадку, якщо установчими документами підприємства передбачено укладання контракту з керівником підприємства, - контракт, або витяг з контракту з вказанням терміну дії цього контракту (копія, завірена печаткою підприємства).

1.9. Наказ підприємства про призначення головного бухгалтера, якщо посада передбачена штатним розписом (копія, завірена печаткою підприємства). У разі відсутності в штатному розкладі підприємства посади головного бухгалтера - лист від підприємства, який це підтверджує, з вказанням особи, яка має право підпису всіх фінансових документів (оригінал).

1.10. Наказ по підприємству про призначення працівників, відповідальних за роботу з ЕРМ. Повинні бути вказані їх прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, наведені зразки підписів (копія завірена печаткою підприємства).

1.11 Лист з зразком печаток підприємства, які будуть використовуватися в митних органах (оригінал).

1.12. Копії паспортів: керівника підприємства, головного бухгалтера та представників підприємства, уповноважених на роботу з ЕРМ зі всіма вклеєними фотокартками при досягненні відповідного віку (копії, завірені печаткою підприємства).

1.13. Дискета з електронною копією облікової картки суб'єкта ЗЕД, у форматі, визначеному Держмитслужбою України.

1.14. Облікова картка суб'єкта ЗЕД з іншої митниці у випадку подвійного обліку (копія, завірена печаткою підприємства).

1.15. Лист-узгодження на проведення подвійного обліку, крім Києва та Київської області (оригінал з печаткою іншої митниці).

1.16. Дозвіл на право працевлаштування в Україні особи - нерезидента України, у разі внесення в облікову картку такої особи та інші документи, які підтверджують легальне перебування на території України особи - нерезидента України з зазначенням місця проживання на території України (посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні, вкладний талон до паспортного документа) (копії, завірені печаткою підприємства).

1.17. Папка для документів - "швидкозшивач".

1.18. Опис документів, наданих в ЕРМ (надається у двох оригінальних примірниках).

2. Для представництв іноземних суб'єктів господарювання:

2.1. Облікова картка Енергетичної регіональної митниці (надається у двох оригінальних примірниках).

2.2. Положення (або інший установчий документ) щодо рішення іноземного партнера відкрити представництво свого підприємства на території України, легалізоване в установленому порядку, якщо відповідно до законодавства це необхідно (копія, завірена нотаріально).

2.3. Свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні, отримане в Міністерстві економіки України (копія, завірена нотаріально).

2.4. Довідка органів статистики про внесення суб'єкта підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія, завірена печаткою підприємства).

2.5. Свідоцтво платника ПДВ (копія завірена печаткою підприємства) або лист підприємства про те, що воно не є платником ПДВ (оригінал).

2.6. Довідка про перебування на обліку в податкових органах (форма 4-ОПП) (копія, завірена печаткою представництва).

2.7. Довідка уповноваженого банку про наявність гривневих та валютних розрахункових рахунків згідно з класифікацією Національного банку України (оригінал).

2.8. Доручення, яке видане керівнику представництва для виконання ним своїх обов'язків (легалізоване в установленому порядку відповідно до Гаазької конвенції) (копія, завірена печаткою представництва). У випадку, якщо Положенням (або іншим установчим документом) про представництво передбачено укладання контракту з керівником представництва, - контракт, або витяг з контракту з вказанням терміну дії цього контракту (копія завірена печаткою представництва).

2.9. Наказ представництва про призначення головного бухгалтера, якщо посада передбачена штатним розписом (копія завірена печаткою представництва). У разі відсутності в штатному розкладі представництва посади головного бухгалтера - лист від представництва, якій це підтверджує, з вказанням особи, яка має право підпису всіх фінансових документів (оригінал).

2.10. Наказ представництва про призначення працівників, відповідальних за роботу з ЕРМ. Повинні бути вказані їх прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, наведені зразки підписів (копія завірена печаткою представництва).

2.11 Лист з зразком печаток представництва, які будуть використовуватися в митних органах (оригінал).

2.12. Копії паспортів: керівника представництва, головного бухгалтера та представників представництва, уповноважених на роботу з ЕРМ зі всіма вклеєними фотокартками при досягненні відповідного віку (копії, завірені печаткою представництва).

2.13. Дискета з електронною копією облікової картки суб'єкта ЗЕД, у форматі, визначеному Держмитслужбою України.

2.14. Облікова картка суб'єкта ЗЕД з іншої митниці у випадку подвійного обліку (копія, завірена печаткою представництва).

2.15. Лист-узгодження на проведення подвійного обліку, крім Києва та Київської області (оригінал з печаткою іншої митниці).

2.16. Дозвіл на право працевлаштування в Україні особи - нерезидента України, у разі внесення в облікову картку такої особи та інші документи, які підтверджують легальне перебування на території України особи - нерезидента України з зазначенням місця проживання на території України (посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні, вкладний талон до паспортного документа) (копії, завірені печаткою представництва).

2.17. Папка для документів - "швидкозшивач".

2.18. Опис документів, наданих в ЕРМ (надається у двох оригінальних примірниках).

3. Для фізичних осіб - підприємців:

3.1. Облікова картка Енергетичної регіональної митниці (надається у двох оригінальних примірниках).

3.2. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця за її місцезнаходженням (місцем проживання) (копія, завірена нотаріально).

3.3. Довідка податкових органів про присвоєння ідентифікаційного номера за ДРФОУ (копія, завірена печаткою підприємця).

3.4. Свідоцтво платника ПДВ (копія, завірена печаткою підприємця) або заява про те, що особа не є платником ПДВ (оригінал).

3.5. Довідка про перебування на обліку в податкових органах (форма 4-ОПП) (копія, завірена печаткою підприємця).

3.6. Довідка уповноваженого банку про наявність гривневих та валютних розрахункових рахунків згідно з класифікацією Національного банку України (оригінал).

3.7. У разі наявності бухгалтера - угода або доручення про призначення (копія, нотаріально завірена або завірена печаткою підприємця).

3.8. У разі наявності осіб, уповноважених на роботу з ЕРМ - угода або доручення із зазначенням паспортних даних (копія, нотаріально завірена або завірена печаткою підприємця), або заява про покладання обов'язків особи, уповноваженої на роботу з ЕРМ, на фізичну особу - підприємця.

3.9. Копії паспортів: фізичної особи - підприємця, головного бухгалтера та представників фізичної особи - підприємця, уповноважених на роботу з ЕРМ зі всіма вклеєними фотокартками при досягненні відповідного віку (копії, завірені печаткою підприємця).

3.10. Лист із зразком печаток фізичної особи - підприємця, які будуть використовуватися в митних органах (оригінал).

3.11. Дискета з електронною копією облікової картки суб'єкта ЗЕД, у форматі, визначеному Держмитслужбою України.

3.12. Облікова картка суб'єкта ЗЕД з іншої митниці у випадку подвійного обліку (копія, завірена печаткою підприємця).

3.13. Лист-узгодження на проведення подвійного обліку, крім Києва та Київської області (оригінал з печаткою іншої митниці).

3.14. Дозвіл на право працевлаштування в Україні особи - нерезидента України, у разі внесення в облікову картку такої особи та інші документи, які підтверджують легальне перебування на території України особи - нерезидента України з зазначенням місця проживання на території України (посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні, вкладний талон до паспортного документа) (копії, завірені печаткою підприємця).

3.15. Папка для документів - "швидкозшивач".

3.16. Опис документів, наданих в ЕРМ (надається у двох оригінальних примірниках).