31.05.2013 № 542 |
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
А.А. Максюта |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | "OLMAX GROUP LTD." | СЕЙШЕЛЛИ, 310 PREMIER BUILDING, ALBERT STREET VIKTORIA, MAHE, SEYCHELLES. BANK DETAILS: AIZKRAUKLES BANKA, ELIZABETS IELA 23, RIGA, LV-1010 LATVIA, SWIFT: AIZK LV 22. IBAN LV 74 AIZK 0001140118211; КОНТРАКТ № 5/11/2009 ВІД 09.11.2009 | 353,60 | Долар США | ТОВ "УКРПРОД- ІМПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АДИГЕЙСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК" МФО 321723 ТА В ФІЛІЇ ГУ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 0036617444 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 44 від 15.01.2013 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "WETTER GROUP S.A." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 258 від 04.03.2014 ) |
||||||||||
2 | "WETTER GROUP S.A." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; PAREX BANKA. 3, SMILSHU STR. RIGA LV-1522, LATVIA. SWIFT: PARX LV22. IBAN: LV 85 PARX 0005852780001; КОНТРАКТ № 7/12/2009 ВІД 18.12.2009 | 1008,66 | Долар США | ТОВ "УКРПРОД- ІМПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АДИГЕЙСЬКА, 14; Р/Р В ПАТ "БТА БАНК" МФО 321723 ТА В ФІЛІЇ ГУ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 0036617444 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 44 від 15.01.2013 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ООО "ТАК-ЭНЕРГО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1137 від 20.09.2013 ) |
||||||||||
3 | ООО "ТАК-ЭНЕРГО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 248030, Г. КАЛУГА, УЛ. ПЛЕХАНОВА, 31, ОФИС 4, ИНН 4028026430, КПП 402801001; SBERBANK (SREDNERUSSKY OFFICE) KALUGA BRANCH 8608, SWIFT: SABRRUM3, П/Р 40702840422240006000; КОНТРАКТ № 563/09Э ВІД 28.09.2009 | 150,00 | Долар США | ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86065, М. АВДІЇВКА, ПРОЇЗД ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 1; Р/Р У ПАТ "ДОНГОРБАНК", М. ДОНЕЦЬК, МФО 334970 | 0000191075 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 44 від 15.01.2013 |