Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 801 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"; Статуту ПАТ "Магістральні газопроводи України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 837 "Питання публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"; постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 "Деякі питання управління унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі"; постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 143 "Деякі питання управління об'єктами державної власності"

1. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України", що додається (додаток 1).

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1. Положення про принципи формування наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" (далі - Положення) (далі - товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту товариства з метою визначення принципів формування та регламентації формування Наглядової ради товариства.

2. Це Положення визначає принципи формування Наглядової ради товариства та установлює критерії визначення та затвердження кандидатур, які пропонуються до обрання (призначення) до наглядової ради товариства.

3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів товариства (далі - Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту товариства.

5. Наглядова рада складається з 7 (семи) членів, чотири з яких відповідають критеріям незалежності, установленим цим Положенням, та три є представниками держави.

Наглядова рада формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії товариства шляхом обрання та призначення незалежних членів та призначення представників держави (далі - члени наглядової ради).

6. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови та члени наглядової ради.

7. Члени наглядової ради призначаються та звільняються у порядку, визначеному законодавством, Статутом та внутрішніми документами товариства, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим Статутом, Положенням та законодавством.

8. Формування наглядової ради товариства відбувається за такими принципами:

1) прозорість,

2) відсутність конфлікту інтересів,

3) незалежність,

4) відповідність профілю діяльності та стратегії товариства (компетентність, професіоналізм та дієвість),

5) забезпечення різноманітності складу наглядової ради,

6) ефективність.

9. Членом наглядової ради може бути фізична особа, яка відповідає вимогам, визначених Законом України "Про акціонерні товариства" та Законом України "Про управління об'єктами державної власності", а також вимогам, встановленими додатком №1 до цього Положення.

10. Незалежним членом наглядової ради може бути фізична особа, яка відповідає вимогам стосовно незалежних членів, визначених Законом України "Про управління об'єктами державної власності", вимогам стосовно незалежних директорів, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", вимогам до незалежних членів наглядових рад, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

11. Член наглядової ради не може одночасно бути членом правління та/або членом інших органів товариства.

12. Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

13. Членом наглядової ради товариства не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими державними підприємствами та/або господарськими товариствами.

14. Члени наглядової ради повинні мати набір професійних та кваліфікаційних характеристик, навички та досвід, які б відповідали потребам бізнесу та стратегії товариства, а також функціональним обов'язкам членів наглядової ради, в тому числі членів комітетів наглядової ради.

15. Кожен член наглядової ради повинен відповідати наступним обов'язковим загальним критеріям:

- наявність повної цивільної дієздатності,

- відсутність непогашеної судимості,

- наявність вищої освіти, професійних знань та навичок, функціональної компетентності, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного виконання обов'язків та здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності товариства (сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член наглядової ради, його професійні та особисті якості наведені в додатку №1 до цього Положення);

- кожен член наглядової ради повинен мати можливість приділяти достатньо часу роботі в наглядовій раді, приділяти час розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок.