Національна комісія регулювання електроенергетики України на відкритому засіданні 10 квітня 2002 року розглянула акт перевірки Київського територіального представництва НКРЕ від 09.04.2002 щодо дотримання ДП АТ "Юженергобуд" законодавства про електроенергетику та Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом у частині постачання електроенергії споживачам ВАТ "Донецький металургійний завод" (ВАТ "ДМЗ"), ЗАТ "Мініметалургійний завод "Істіл" (ЗАТ "ММЗ "Істіл") у листопаді 2001 року.

Актом перевірки від 09.04.2002 було встановлено:

1. Відповідно до пункту 1.1 Договорів на поставку електроенергії N 5500003039 від 30.10.2001 між ДП АТ "Юженергобуд" та ВАТ "ДМЗ", від 01.11.2001 N 6600001152 між ДП АТ "Юженергобуд" та ЗАТ "ММЗ "Істіл" Постачальник забезпечує продаж та поставку, а Споживачі зобов'язуються приймати електричну енергію та здійснювати її оплату на умовах цих Договорів. При цьому Договорами не передбачено фінансових гарантій.

Відповідно до Угоди N 767/01 від 30.10.2001 та повідомлення N 2 від 24.10.2001 ВАТ "ДМЗ" на листопад 2001 року було заявлено 29444691 кВт x год., ЗАТ "ММЗ "Істіл" було заявлено 34916388 кВт x год.

Згідно з пунктом 4.4 розділу "Ціна та порядок розрахунків" Договору на поставку електроенергії N 5500003039 від 30.10.2001 Споживачі повинні були сплатити передоплату за заявлений обсяг електроенергії до 25 числа місяця, попереднього розрахунковому, у розмірі 40% вартості заявленої електроенергії. При цьому ВАТ "ДМЗ" 09.11.2001 року сплатило перший платіж в розмірі 1,5% вартості замовленої електроенергії в розмірі 60000 грн., а ЗАТ "ММЗ "Істіл" перший платіж сплатило 07.11.2001 року в розмірі 18% вартості замовленої електроенергії в розмірі 600000 грн., що не відповідає умовам договорів.

2. ДП АТ "Юженергобуд" відповідно до Угоди від 30.10.2001 N 667/01 за умови стопроцентної оплати у розмірі 27133944 грн. (в т. ч. ПДВ 4522324 грн.) мало сплатити грошовими коштами на розподільчий рахунок ОРЕ, а ДП "Енергоринок" мав відпустити електричну енергію у кількості 191299667 кВт x год.

При цьому ДП АТ "Юженергобуд" мав продовжити поетапну оплату заявленої в ОРЕ електроенергії відповідно до графіка, визначеного Угодою від 30.10.2001 N 667/01. ДП АТ "Юженергобуд" не виконав умови Угоди. На підставі цього ДП "Енергоринок" листом від 23.11.2001 N 01/23-5687 повідомив ВАТ "Донецькобленерго" та ДП АТ "Юженергобуд" про те, що постачальником електроенергії споживачів ДП АТ "Юженергобуд" з 25.11.2001 стає ВАТ "Донецькобленерго" та про необхідність попередження про це споживачів електроенергії ДП АТ "Юженергобуд".

У подальшому ДП "Енергоринок" листом від 04.12.2001 N 01/23-5924 повідомляє ДП АТ "Юженергобуд" і ВАТ "Донецькобленерго" про те, що ДП АТ "Юженергобуд" відпущено у листопаді 2001 року 96562016 кВт x год. електроенергії, а також про те, що у зв'язку з невиконанням ДП АТ "Юженергобуд" пункту 2 Угоди від 25.11.2001 N 78/01 постачальником для споживачів ДП АТ "Юженергобуд" в грудні 2001 року є ВАТ "Донецькобленерго".

На підставі проведення додаткової оплати ДП АТ "Юженергобуд" на ОРЕ ДП "Енергоринок" листом від 10.12.2001 N 01/23-6026 відкликало попередній лист від 04.12.2001 N 01/23-5924. ДП АТ "Юженергобуд" в листопаді 2001 року сплатило на розподільчий рахунок ДП "Енергоринок" 20982174,91 грн. На цю суму відповідно до пункту 5 Угоди від 30.10.2001 N 667/01 ДП "Енергоринок" відпустив ДП АТ "Юженергобуд" електроенергію в обсязі 156514750 кВт x год.

3. Ліцензіат ДП АТ "Юженергобуд" не надав представникам Київського ТП НКРЕ докази про попередження споживачів ВАТ "ДМЗ" та ЗАТ "ММЗ "Істіл" щодо припинення постачання електричної енергії з 25.11.2001 відповідно до повідомлення ДП "Енергоринок" від 23.11.2001.

При цьому, одержавши в листопаді 2001 року з ОРЕ 156514750 кВт x год. електроенергії, ДП АТ "Юженергобуд" в акті прийому-передачі електричної енергії з ОРЕ за листопад 2001 року не виділив електричну енергію для ВАТ "ДМЗ", а розподілив її між ЗАТ "ММЗ "Істіл" - 15946401 кВт x год, ВАТ "Єнакіївський металургійний завод" - 76643850 кВт x год., ВАТ "Макіївський металургічний комбінат" - 63924499 кВт x год. Тобто, ДП АТ "Юженергобуд" у листопаді 2001 року без попередження зупинило постачання електроенергії ВАТ "ДМЗ" і обмежило постачання електричної енергії ЗАТ "ММЗ "Істіл".