1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.04.2013 № 350
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 480 від 17.05.2013 № 675 від 14.06.2013 № 762 від 05.07.2013 № 984 від 19.08.2013 № 1536 від 25.12.2013 № 577 від 20.05.2014 № 699 від 17.06.2014 № 405 від 22.04.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
01.04.2013 № 350
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ВЕНІСІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 762 від 05.07.2013
)
1 ПП "ВЕНІСІЯ" ВІННИЦЬКА ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 10; МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ РАХУНОК В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О.О. 0036407338 8,20 Євро "ALTINSOY KERESTE, INSAAT, TAAH, SAN VE DIS TIC LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD. № 33, BAHCENKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER V.D. 064 019 7041; BANK: ING BANK A.S. CUSTOMER NO9532984. IBAN IRBI 00099 009532984 00200002; ДИРЕКТОР - MURAT ALTINSOY; КОНТРАКТ № 3/240412/Е ВІД 24.04.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ВКФ ТОВ "АГРО-РОСИ" ВОЛИНСЬКА 45106, С РУДНЯ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 9, Р/Р У ВГРУ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - СОЛОНИНЧИК В.П. 0031487204 5,00 Долар США "EXTRADARCOM" SRL." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. НЕГРУЦЭ, 2/3, КВ. 36; ЭКСИМБАНК, Р/С № 280101793, Ф/К 1003600096041, НДС 0204999; ДИРЕКТОР - ЛЕНГАС А. Д.; КОНТРАКТ № 06/02/12 ВІД 06.02.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ТОВ "КОМПАНІЯ "БУДКЕРАМІКА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНЦОВА, 15, ФАКТ. АДР.: 49080, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАМПОЛІТА БЄЛЯЄВА, 10, КВ. 73; В/Р В ДФ ТОВ "УКРПРОМБАНК", МФО 307208; В КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КРУГЛЯКОВ Є.В. 0032614350 37,25 Євро "SACMIIMOLA S.C." ІТАЛІЯ, VIA SELICE PROV.LE, 17/A, 40026 IMOLA (BOLOGNA), "MONTE DEI PASCHI DI SIENA", IDICE (BO), №.C/C: 2420613; IBAN: IT 39 S 01030 37070 000002420613, SWIFT: PASCITMM; ДИРЕКТОР - CRISTIAN GRECHI; КОНТРАКТ № CUUA08018 ВІД 20.11.2008 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ТОВ "ОРФЕЙ-ІНВЕСТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 24/24; В/Р В ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; ДИРЕКТОР - ЛИСОКОНЬ О.В. 0036053628 3,80 Долар США OOO "KAXORI" ГРУЗІЯ, 0153, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЗАРЗМИ, 17, КВ. 38, КОД 400023942; БАНК РЕКВ.: BANK OF GEORGI BAGAGE22 GE02BG0000000347935700; ДИРЕКТОР - КАХАБЕР КРУАШВИЛИ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 19.01.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" ДОНЕЦЬКА 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6/Г1; Р/Р У КФ АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", М. КРАМАТОРСЬК, ДИРЕКТОР - ЯКУНІН М.В. 0037133405 2360,00 Російський рубль ООО "ЮГНЕФТЕХИММАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 360051, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. ЕЛЬБРУССКАЯ, 19-А; СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК СБ РФ Г. СТАВРОПОЛЬ, Р/С 40702810360330002434; ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО Н. А., КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 108/11 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 МПП "ІЛОНА" ЖИТОМИРСЬКА 12501, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. СУВОРОВА, 79; В/Р ВІДКРИТИЙ У КОРОСТИШІВСЬКОМУ В-НІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 311528, ТА У ПАТ "АПЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 380720 0020415128 5,40 Долар США ИП БУЙНОВСКИЙ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. МИНСКАЯ, 36 - 90; Р/С № 3013000013081 В ФИЛИАЛЕ № 1 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Р/С 3013100008007, В МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ТОВ "ВІКА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОБ. 2-Й ЛИВАРНИЙ, 12; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" У М. КИЄВІ, МФО 38028; ДИРЕКТОР - ОКСАМИТНИЙ В.В. 0022044044 9,80 Долар США "CITYMORE UNIVERSAL LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH RD CARDIFF, WALES, БАНК. РЕКВ.: LV20BLIB1001011485001 BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA, SWIFT: BLIBLV22, CODE: RZBAATWW; ДОВІРЕНА ОСОБА - JOHN SMITH; КОНТРАКТ № 02/03 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 ФОП МАТЮШЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА 12525, КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. ХАРИТОНІВНА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 11; В/Р ВІДКРИТИЙ В ФІЛІЇ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744 2615921913 6,10 Долар США ООО "ГРАНСОЛ-СЕРВИС" БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. МОГИЛЕВ, УЛ. АЛТАЙСКАЯ, 22, Р/С 3012041225264 В ФИЛИАЛЕ № 718 ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - СОЛОВЬЕВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2012 № 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 ФОП ЛОГОЙДА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА 89660, МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНІЙ КОРОПЕЦЬ, ВУЛ. І. ФРАНКА, 13; В/Р ВІДКРИТІ У АТ ОТП БАНКУ В М. КИЇВ, МФО 300528, ТА АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 3280100053 1,64 Євро CTU "JURGEN-HEINRICH ACKERMANN CURLAND" НІМЕЧЧИНА, NEUE STRASSE 18. KONTO: 1296. BLZ:27032500. IBAN: DE 46270325000000001296. BIC: BCLSDE21.BANKHAUS C.L.SEELIGER LANGENHERZOGSTR.WOLFENBUTTEL; ДИРЕКТОР - JURGEN-HEINRICH ACKERMANN CURLAND; КОНТРАКТ № 1_01 ВІД 02.12.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАВІПАЛ" ЗАПОРІЗЬКА 72353, МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОМИКОЛАЇВКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 14, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023; ДИРЕКТОР - ПАЛІЙ В.В. 0022142516 10,00 Долар США ООО "МИР ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454021, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. БРАТЬЕВ КАШИРИНЫХ, 66, КВ. 6; Р/С 40702810100000003409 В ОАО "УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК", Г. ЧЕЛЯБИНСК; ДИРЕКТОР - ОДИЛОВ Р. С.; КОНТРАКТ № 01/12 ВІД 20.02.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВІК "ЗІРКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 405 від 22.04.2015 )
11 ТОВ "НВІК "ЗІРКА" ЗАПОРІЗЬКА 69067, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, 185; Р/Р В ПЕРШОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" В М. ЗАПОРІЖЖІ, МФО 300614; ГЕНДИРЕКТОР - АНОХІН Є.В. 0032340977 14,10 Долар США ООО "НПИК "СИСТЕМА-ПОИСК-БУК" БІЛОРУСЬ, 246045, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ СВИРИДОВА, 11, Р/С 3012260970011 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАЛАГРОПРОМБАНК", Г. ГОМЕЛЬ, МФО 151501912; ДИРЕКТОР - БОРДАК М. Н.; КОНТРАКТ № 015-12/01-10 ВІД 15.12.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ТОВ "ІНКОМАРКЕТ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. САДОВА, Б. 5-Е, ФАКТ. АДР.: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ЛАНІВЦІ, ВУЛ. ВИШНІВЕЦЬКА, 35 0036318128 4,65 Долар США "DOVEDALE MARKETING LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), BEAU BOIS 3, CASTLE COMFORT, BRITISH VIRGIN ISLANDS, ADDRESS: 54 BRIVIBAS STREET, RIGA, LATVIA, LV-1011, ACC. LV64RTMB 0000609806309 "RIETUMU BANKA" SWIFT: RTMBLV2X Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ТОВ "ТЕПЛОЕКОСЕРВІС" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВА ГУТА, ВУЛ. СУХА ЛІЩИНА, 30-А; В/Р ВІДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКСБАНК", М. КИЇВ, МФО 321983; ДИРЕКТОР - ГОРБЛЯНСЬКИЙ С. 0037529768 2,20 Євро "UGHTBERG TRADE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON, WIG 9JJ ENGLAND; AIZKRAUKLES BANKA, SWIFT: AIZK LV22, ACC. LV59 AIAK 000001 0346386; ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО Є.; КОНТРАКТ № 003/EPUA/12 ВІД 01.02 2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14 ТОВ "ЛУГАНСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" ЛУГАНСЬКА 91000, М ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЗВЕЙНЕКА, 31; Р/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК"; ДИРЕКТОР - РУБЕЖАНСЬКА З.В. 0013383764 244,80 Російський рубль ООО "КОРПОРАЦИЯ АЛЬФА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й ЗАВОДСКОЙ, 36, ИНН 3123188291, КПП 312301001, ОГРН 1083123018934; Р/Р 40702810400030001793 В БЕЛГОРОДСКОМ ФИЛИАЛЕ АБ "РОССИЯ", БИК 041403810; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 26 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 ПП "ФОРУМ-С" ЛУГАНСЬКА 93100, М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 275, КВ. 214; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАХАРОВ М.В. 0035389397 200,40 Російський рубль ООО "ФАРТУНА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198215, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЧНИЙ ПР-Т, 30, ЛИТЕР А, ПОМ. 6-Н; ИНН 7805540636, КПП 780501001; Р/С 40702810511060007268 В БАНКЕ ЗАТ "ВТБ 24", БИК 044030811; ГЕНДИРЕКТОР - ГРОМОВ А. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2011 № 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ПАТ "УКРБУДРЕСУРСИ" М. КИЇВ 04053, М. КИЇВ, КУДРЯВСЬКА, 16; ФАКТ. АДР.: 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 11; Р/Р В ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ІВАНОВ ВС. 0004648809 106,25 Долар США ООО "GOLD CHICKEN HOUSE" УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., ЗАНГАТИНСКИЙ Р-Н, КУКСАРАЙ КФЙ, УЛИЦЫ ЧИНАР; Р/С 20208840904771936001/840 В ЧИЛАНЗАРСКОМ ФИЛИАЛОМ ЩАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", МФО 01067; ДИРЕКТОР - М. Н. ОТАМУРАДОВ; КОНТРАКТ ВІД 17.01.2011 № 17/01/11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 ТОВ "ГОЛДЕН ДІСТРІБЬЮШН" М. КИЇВ 04212, М. КИЇВ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 9; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 300023АТ, У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 300335 0036081058 63,57 Долар США "IM PATRA TRADING SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR.PADURII NR 19; ПОШТ. АДР.: CHISINAU STR. VARNITA, 14/2; "CB ENERGBANK SA", CHISINAU. MOLDOVA. SWIFT: 1007600045025, CONT BANCAR 222443378; ГЕНДИРЕКТОР - ЕМАНУІЛ ТСІРІКОСА; КОНТРАКТ № 11/07-12 UKR ВІД 17.07.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ЕКСПОРТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 984 від 19.08.2013
)
18 ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ЕКСПОРТ" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - БЕЗКРИЛИЙ А.В. 0036302280 14,20 Долар США "SHENYANG KAISENY TECHNOLOGY CO.,LTD" КИТАЙ, ADD: N0.55, HUIGONG STREET, SHENHE DISTRICT, SHENYANG; "AGRICULTURAL BANK OF CHINA", LIAONING BRANCH, А/С NO:06-125014040000417, SWIFT: ABOCCNBJ060; ДИРЕКТОР - ДЖАК ЛІ; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 № 11 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ТОВ "ЛСА УКРАЇНА" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 3, ОФ. 10; ДИРЕКТОР - СТУКАЛОВА Д. С.; КОНТРАКТ ВІД 22.10.2010 № 01/А10 0036520764 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 ТОВ "ДАТЛИ" М. КИЇВ 3124, М. КИЇВ, ІВАНА ЛЕПСЕ, 29; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - САДИГОВ ЕЛЬШАД ІСА ОГЛИ 0036629910 625,08 Долар США "ASLANTAS TARIM URUNLERI LTD" ТУРЕЧЧИНА, YENI TORTANCI HAL NO: 533, ANTALYA; TURKIYE IS BANKASI № ACC 6207-0138770, IBAN: TR 200006400000262070138770 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 ТОВ "ІСТОК" ОДЕСЬКА 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ІЗМАЇЛЬСЬКА, 106; В/Р У АТ "ЕКСПРЕС-БАНК", ОФ КБ "ЗАХІДНІНКОМБАНК", ФІЛІЇ "ОДЕСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС БАНК", АБ "ПІВДЕННИЙ", ДИРЕКТОР - ЧЕРЕДНИЧЕНКО А.Г. 0024759439 549,90 Російський рубль ООО "ПРОДТЕХИМПОРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12; Р/С 40702810900000003660 В ФИЛИАЛЕ АБ "ГАЗПРОМБАНК", Г. БРЯНСК, БИК 041501758, ДИРЕКТОР - ЕГОРОВА Т. А.; КОНТРАКТ № 37 ВІД 16.02.2006 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ВКФ "ВЕЛЕС-АГРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 480 від 17.05.2013
)
22 ПП ВКФ "ВЕЛЕС-АГРО" ОДЕСЬКА 65013, М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 253; Р/Р В ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК", М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ХОМИШИНЕЦЬ В.Л. 0031427962 25,00 Євро "AGRO SPEKTRUM BELARUS S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, MALE NEPODRICE 42, PISEK, RAIFFEISENBANK A.S. POBOCKA PISEK, CZECH REPUBLIC, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN EUR: CZ2655 000 000 00 101 204 2261; ДИРЕКТОР - ЭДУАРД ВЕРЕНИЧ; КОНТРАКТ № 904133 ВІД 26.09.2010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23 ФОП СКИБЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ ОДЕСЬКА 67700, БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СЕРГІЇВКА, ВУЛ. ГАГАРИНА, 10, КВ. 4.; Р/Р В ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ОДЕСА 2679110277 174,40 Російський рубль ООО "СОЮЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 300017, Г. ТУЛА, УЛ. НОВОТУЛЬСКАЯ, 1-А, Р/С 40702810800240000057 В ТУЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ АКБ "НРБАНК", Г. БРЯНСК, БИК 041501716; ГЕНДИРЕКТОР - ВЕКЛИЧ О. И.; КОНТРАКТ № 1/2-РУ ВІД 02.11.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24 ПП "БУМЕРАНГ" ПОЛТАВСЬКА 39601, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛІВСЬКА, 42, КВ. 33; ФАКТ. АДР.: 39623, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 75; Р/Р У ФІЛІЯ ПРРУ АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. КОМСОМОЛЬСЬК, МФО 331564, ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИК В.Ю. 0032860683 12,86 Євро "EIKA GMBH" НІМЕЧЧИНА, AN VIERZEHNHEILIGEN 19-25, D-36039 FULDA; DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT-ON-MAIN, IBAN: DE 83530400120199228800, BIC: COBADEFFXX VAT NO. DE 25 932 1090 ECT; КОНТРАКТ № 119.12.11 ВІД 09.12.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
70,46 Євро "WACKX B.V." НІДЕРЛАНДИ, BROEKWAL 62 A, 5268 HD, HELVOIRT; ING BANK: 65.02.97.024, IBAN: NL71 INGB 0650 2970 24, SWIFT-BIC-CODE: INGBNL2A B.T.W. NR NL820783912B01; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - ERIK NIJBOER; КОНТРАКТ № 132.03.12 ВІД 12.03.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 ПП "БМС-СЕРВІС" РІВНЕНСЬКА М. ДУБНО, ВУЛ. ПІДБОРЦІ, 151; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ФУТРУК Н.І. 0034342173 1,54 Євро "P.H.U "WOOD-POL" ПОЛЬЩА, UL. WIEJSKA 57, 21-040 SWIDNIK-POLSKA, NIP PL7131066078; MILLENNIUM BANK S.A., WARSZAWA, IBAN: PL74 1160 2202 0000 0000 8549 6727, BIC/SWTFT: BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - ARKADIUSZ MAZUR; КОНТРАКТ № 01/WOOD-POL/02/2011 ВІД 14.02.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26 ФОП БУХАЛО ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА РІВНЕНСЬКА 34553, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛЕ ВЕРБЧЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 48; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391 3285507549 1,84 Долар США "PHUP "AUTOPAX" SP.Z O.O." ПОЛЬЩА, UL. RADOMSKA, 57, 26-900, KOZIENICE; NR: PL-03124028581787000033090395, SWIFT: PKOPPLPW, INFO FOR BANK: FOR DEBLIN BRANCH; ДИРЕКТОР - MARIUSZ PAJTK; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 19.07.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27 ТОВ "САЛЮС - УКРАЇНА" СУМСЬКА 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 32, КВ. 98; В/Р В СОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 337483; ДИРЕКТОР - СЄРІКОВ О.А. 0037430441 12,30 Долар США ОАО "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ" БІЛОРУСЬ, 222120, Г. БОРИСОВ, МИНСКАЯ ОБЛ., УЛ. ЧАПАЕВА, 64/27; OJSC "BELVNESHECONOMBANK", SWIFT: BELBBY2X, Р/С 3012004948012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28 ТОВ "ЦИКАДА" ХЕРСОНСЬКА ЦЮРУПИНСЬКИЙ Р-Н, М. ПРИВІЛЬНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 38; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "МАРФІН БАНК" У М. ХЕРСОНІ, МФО 328168 0034988429 12,24 Долар США ТОВ "ТОРГОВИЙ МЕНАХЕМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195271, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАМШИНА, 29 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
358,45 Долар США ТОВ "МАГНИТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198099, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОСИНОВА, 17 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту