1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.04.2013 № 349
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 880 від 31.07.2013 № 955 від 12.08.2013 № 985 від 19.08.2013 № 1122 від 20.09.2013 № 1269 від 28.10.2013 № 692 від 16.06.2014 № 408 від 23.04.2015 № 1668 від 15.12.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби України вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
01.04.2013 № 349
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
№ Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Тип порушення
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AGRO SPEKTRUM BELARUS S. R. O." згідно з  Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 985 від 19.08.2013 )
1 "AGRO SPEKTRUM BELARUS S. R. O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, MALE NEPODRICE 42, PISEK; RAIFFEISENBANK A. S. POBOCKA PISEK, CZECH REPUBLIC, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN EUR: CZ2655 000 000 00 101 204 2261; ДИРЕКТОР - ЭДУАРД ВЕРЕНИЧ; КОНТРАКТ № 904133 ВІД 26.09.2010 25,00 Євро ПП ВКФ "ВЕЛЕС- АГРО" ОДЕСЬКА 65013, М. ОДЕСА, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 253; Р/Р В ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК", М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ХОМИШИНЕЦЬ В.Л. 0031427962 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 "ALBI SP. Z O. O." ПОЛЬЩА, 30-720, KRAKOW, UL. KRZYWDA 37; "BZ WBK" KRAKOW, PAX. 49109020530000000110396002; ДИРЕКТОР - BOGDAN LANOCH; КОНТРАКТ № 109/10/B ВІД 29.06.2009 2,26 Євро ФОП КУКОВИЦЬКА ОЛЕСЯ ВЛАДИСЛАВІВНА ЛЬВІВСЬКА 79041, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 215-А/43; Р/Р У ВАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", М. КИЇВ, МФО 320984 2628215563 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 "ALTINSOY KERESTE, INSAAT, TAAH, SAN VE DIS TIC LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, VALIDE SULTAN CAD. № 33, BAHCENKOY, SARIYER, ISTANBUL SARIYER V. D. 064 019 7041; BANK: ING BANK A. S. CUSTOMER N09532984. IBAN IRBI 00099 009532984 00200002; ДИРЕКТОР - MURAT ALTINSOY; КОНТРАКТ № 3/240412/E ВІД 24.04.2012 8,20 Євро ПП "ВЕНІСІЯ" ВІННИЦЬКА ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 10; МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ РАХУНОК В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - КЛИМЧУК О.О. 0036407338 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 "ASLANTAS TARIM URUNLERI LTD" ТУРЕЧЧИНА, YENI TORTANCI HAL NO: 533, ANTALYA; TURKIYE IS BANKASI № ACC 6207-0138770, IBAN: TR 200006400000262070138770 625,08 Долар США ТОВ "ДАТЛИ" М. КИЇВ 3124, М. КИЇВ, ІВАНА ЛЕПСЕ, 29; Р/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - САДИГОВ ЕЛЬШАД ІСА ОГЛИ 0036629910 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 "CITYMORE UNIVERSAL LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH RD CARDIFF, WALES; БАНК. PEKB.: LV20BLIB1001011485001 BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA, SWIFT: BLIBLV22, CODE: RZBAATWW; ДОВІРЕНА ОСОБА - JOHN SMITH; КОНТРАКТ № 02/03. 9,80 Долар США ТОВ "ВІКА" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 2-Й ЛИВАРНИЙ, 12; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" У М. КИЄВІ, МФО 38028; ДИРЕКТОР - ОКСАМИТНИЙ В.В. 0022044044 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 "DORIALIMENTOS LTDA" БРАЗИЛІЯ, AV. ITAMARATY, 1324 DISRITO INDUSTR. 86.600-00 ROLANDIA PARANA; "BANKO DO BRASIL S/A", SWIFT: BRABRRJRPO, BRANCH: 1916-X-RIBEIRAO PRETO-SP, ACC. 3878-4; ДИРЕКТОР - CARLOS ASSIS; КОНТРАКТ № BRAZIL-UAEX-2012 ВІД 01.03.2012 1,20 Долар США ПП "ГАЛТЕЛ-АРТ" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 96; В/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЧЕРЕВКО Р.М. 0033521990 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 "DOVEDALE MARKETING LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), BEAU BOIS 3, CASTLE COMFORT, BRITISH VIRGIN ISLANDS, ADDRESS: 54 BRIVIBAS STREET, RIGA, LATVIA, LV-1011, ACC. LV64RTMB 0000609806309 "RIETUMU BANKA" SWIFT: RTMBLV2X 4,65 Долар США ТОВ "ІНКОМАРКЕТ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. САДОВА, Б. 5-Е, ФАКТ. АДР.: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ЛАНІВЦІ, ВУЛ. ВИШНІВЕЦЬКА, 35 0036318128 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "EXTRADARCOM" SRL." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 880 від 31.07.2013
)
8 "EXTRADARCOM" SRL." МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. НЕГРУЦЭ, 2/3, КВ. 36; ЭКСИМБАНК, Р/С № 280101793, Ф/К 1003600096041, НДС 0204999; ДИРЕКТОР - ЛЕНГАС А. Д.; КОНТРАКТ № 06/02/12 ВІД 06.02.2012 5,00 Долар США ВКФ ТОВ "АГРО- РОСИ" ВОЛИНСЬКА 45106, С. РУДНЯ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 9; Р/Р У ВГРУ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - СОЛОНИНЧИК В.П. 0031487204 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 "G. P. A. ABBIGLIAMENTO" ІТАЛІЯ, VIA SETTEPONTI LEVANTE, 75, 52024 S. GIUSTINO VALDARNO (AREZZO); "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO" РАХУНОК № 028000001197463; ДИРЕКТОР - PERWIGI ARTINI; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 № 22 86,20 Євро ТДВ "ТРЕМБІТА" ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА, 3; В/Р У БАНКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", МФО 356204; ДИРЕКТОР - СТАНКЕВИЧ С.О. 0000310166 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 "IM PATRA TRADING SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR. PADURII NR.19; ПОШТ. АДР.: CHISINAU STR. VARNITA, 14/2; "CB ENERGBANK SA", CHISINAU. MOLDOVA. SWIFT: 1007600045025, CONT BANCAR 222443378; ГЕНДИРЕКТОР - ЕМАНУІЛ ТСІРІКОСА; КОНТРАКТ № 11/07-12 UKR ВІД 11.07.2011 63,57 Долар США ТОВ "ГОЛДЕН ДІСТРІБЬЮШН" М. КИЇВ 04212, М. КИЙ, ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 9; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 300023 АТ, У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 300335 0036081058 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LIGHTBERG TRADE LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 955 від 12.08.2013
)
11 "LIGHTBERG TRADE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 48 QUEEN ANNE STREET, LONDON, WIG 9JJ ENGLAND; AIZKRAUKLES BANKA, SWIFT: AIZK LV22, ACC. LV59 AIAK 000001 0346386; ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО Є.; КОНТРАКТ № 003/EPUA/12 ВІД 01.02.2012 2,20 Євро ТОВ "ТЕПЛО- ЕКОСЕРВІС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. НОВА ГУТА, ВУЛ. СУХА ЛІЩИНА, 30-А; В/Р ВІДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКСБАНК", М. КИЇВ, МФО 321983; ДИРЕКТОР - ГОРБЛЯНСЬКИЙ С. 0037529768 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 "S. A. R. L SHAMPAGNE ARDENNE NEGOCE" ФРАНЦІЯ, 51100 REIMS 31 AVENUE JEAN JAURES; IBAN FR 7610206000879839876258672, BIC AGRIFRP802; КОНТРАКТ № TN 2012-03-017 ВІД 17.03.2012 4,00 Євро ПП "ТЕХНО-ТРАНС" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; Р/Р В "ПРИВАТБАНК", МФО 315405; ДИРЕКТОР - ПОСВІСТАК ТЕТЯНА 0037328865 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SACMIIMOLA S. C." згідно з  Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1122 від 20.09.2013 )
13 "SACMIIMOLA S. C." ІТАЛІЯ, VIA SEL1CE PROV.LE, 17/A, 40026 IMOLA (BOLOGNA); "MONTE DEI PASCHI DI SIENA", IDICE (BO), №.C/C: 2420613; IBAN: IT 39 S 01030 37070 000002420613, SWIFT: PASCITMM; ДИРЕКТОР - CRISTIAN GRECHI; КОНТРАКТ ВІД № CUUA08018 ВІД 20.11.2008 37,25 Євро ТОВ "КОМПАНІЯ "БУДКЕРАМІКА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНЦОВА, 15, ФАКТ. АДР. 49080, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАМПОЛІТА БЄЛЯЄВА, 10, КВ. 73; В/Р В ДФ ТОВ "УКРПРОМБАНК", МФО 307208; В КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР КРУГЛЯКОВ С.В. 0032614350 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SHENYANG KAISENY TECHNOLOGY CO. LTD" згідно з  Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 985 від 19.08.2013 )
14 "SHENYANG KAISENY TECHNOLOGY CO. LTD" КИТАЙ, ADD: N0.55, HUIGONG STREET, SHENHE DISTRICT, SHENYANG; "AGRICULTURAL BANK OF CHINA", LIAONING BRANCH, A/C NO: 06-125014040000417, SWIFT: ABOCCNBJ060; ДИРЕКТОР - ДЖАК ЛІ; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 №11 14,20 Долар США ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ЕКСПОРТ" М. КИЇВ 01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - БЕЗКРИЛИЙ А. В. 0036302280 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 "WACKX B. V." НІДЕРЛАНДИ, BROEKWAL 62-А, 5268 HD, HELVOIRT; ING BANK: 65.02.97.024, IBAN: NL7I INGB 0650 2970 24, SWIFT-BIC-CODE: INGBNL2A B.T.W. NR. NL820783912B01; ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР - ERIK NIJBOER; КОНТРАКТ № 132.03.12 ВІД 12.03.2012 70,46 Євро ПП "БУМЕРАНГ" ПОЛТАВСЬКА 39601, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛІВСЬКА, 42, КВ. 33; ФАКТ. АДР.: 39623, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 75; Р/Р У ФІЛІЯ ПРРУ АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. КОМСОМОЛЬСЬК, МФО 331564, ДИРЕКТОР - КОЛЕСНИК В.Ю. 0032860683 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ДЕ АГОСТІНІ ХЕЛЛАС СОЛЕ ПАРТНЕШИП Е. П. Е." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1269 від 28.10.2013 )
16 "ДЕ АГОСТІНІ ХЕЛЛАС СОЛЕ ПАРТНЕШИП Е. П. Е." ГРЕЦІЯ, 44 - 46 ВОУЛИАГМЕНИС, 16673, ВОУЛА; ALPHA BANK, ВІДДІЛЕННЯ: XDJIYANNI MEXI (194), IBAN: GR56 0140 1940 1940 0232 0000 071, SWIFT: CRBAGRAA; ДИРЕКТОР - ПЕТРОС КАПНІСТОС; КОНТРАКТ ВІД 30.08.2011 № DEAUA/CMC-HP-GR/11-08 6,87 Євро ТОВ "ДЕ АГОСТІНІ ПАБЛІШИНГ" М. КИЇВ 1032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 119; Р/Р У ВАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО - 300335; ГЕНДИРЕКТОР - КЛИМЕНО К.М. 0035209037 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 АВИАКОМПАНИЯ "МАЛЕВ" (MALEV, HUNGARIAN AIRLINES LTD) УГОРЩИНА, KONYVES K. KVT.12 - 14 H-1097 BUDAPEST; ICAO CODE: MAN; IATA CODE: MA. SITA: EVTOMA, SITA IN THE AIRPORT: KBPAPMA 72,80 Долар США КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ОДЕСА" ОДЕСЬКА 65054, М. ОДЕСА, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ; Р/Р У "MARINE TRANSPORT BANK", М. ІЛЛІЧІВСЬК, ТА У ПАТ "ФІНБАНК"; ДИРЕКТОР - КОБИЛЯНСЬКА С.М. 0030441902 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 ЗАО "НПК" БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 1, ОФ. 616; Р/С 3012428260016 В ЗАО "ВТБ БАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - В. И. КУРЕНКОВ; КОНТРАКТ № 01/12-10-01 ВІД 01.12.2010 125,00 Долар США ФІРМА У ВИГЛЯДІ ТОВ "КРАЯНЛІФТ" ОДЕСЬКА 65017, М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСІВСЬКА, 2; Р/Р В БО № 1 ОЦВ "ПІБ", М. ОДЕСА, МФО 328135; ДИРЕКТОР - ГОЛЯК В.О. 0020982809 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ИП БУЙНОВСКИЙ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. МИНСКАЯ, 36 - 90; Р/С № 3013000013081 В ФИЛИАЛЕ № 1 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК", Р/С 3013100008007, В МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНК" 5,40 Долар США МПП "ІЛОНА" ЖИТОМИРСЬКА 12501, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. СУВОРОВА, 79; В/Р ВІДКРИТИЙ У КОРОСТИШІВСЬКОМУ В-НІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО 311528 ТА У ПАТ "АПЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 380720 0020415128 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту