- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 319 від 04.12.2000
м.Київ
Про Ревізійну комісію ДАК "Укрмедпром"
Відповідно до пункту 7.23 Статуту Державної акціонерної компанії "Укрмедпром"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Ревізійну комісію Державної акціонерної компанії в складі:
- Сребницької Т.Ю. - начальника відділу інвестиційної політики Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення;
- Данчук С.В. - головного спеціаліста відділу інвестиційної політики Департаменту;
- Сохань Т.П. - головного бухгалтера Департаменту.
2. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Державної акціонерної компанії "Укрмедпром".
Міністр В.Ф. Москаленко
Затверджено
наказом МОЗ
від 04.12.2000 N 319
Положення про Ревізійну комісію Державної акціонерної компанії "Укрмедпром"
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" (далі - Компанія) і визначає статус, склад, повноваження Ревізійної комісії, процедуру обрання та порядок роботи членів Ревізійної комісії.
1.2. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів і може бути змінене або скасоване лише ними.
2. Склад, термін повноважень членів Ревізійної комісії
2.1. Ревізійна комісія Компанії є органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії.
2.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Компанії.
2.3. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом Компанії, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами Компанії і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.
2.4. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 осіб терміном на 3 роки. Висунення осіб для обрання в члени Ревізійної комісії здійснюється в порядку, передбаченому ст. 3 цього Положення.
2.5. Для заміщення членів Ревізійної комісії, які вибули та/або не мають можливості з тих чи інших підстав виконувати свої обов'язки, Загальні збори обирають двох кандидатів у члени Ревізійної комісії. Кандидати обираються на термін повноважень членів Ревізійної комісії.
2.6. Кандидат, який заміщує члена Ревізійної комісії, що вибув, призначається на посаду рішенням Ревізійної комісії. При цьому Ревізійна комісія проводить голосування щодо кожного кандидата і призначає того кандидата, за якого проголосувала більша кількість членів Ревізійної комісії.
2.7. Член Ревізійної комісії не може одночасно бути членом Спостережної ради, Правління або іншою посадовою особою Компанії.
2.8. Одна і та ж сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів.
2.9. До складу Ревізійної комісії може обиратися юридична особа. В цьому випадку керівник обраної юридичної особи сам виконує функції члена Ревізійної комісії або видає іншій посадовій особі відповідну довіреність від імені юридичної особи, обраної до складу Ревізійної комісії.
2.10. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії.
3. Порядок висунення осіб для обрання в члени Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії
3.1. Право висувати кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії мають:
а) акціонери Компанії;
б) органи управління Компанії.
3.2. Будь-який з акціонерів Компанії має право висунути свою кандидатуру для обрання в члени Ревізійної комісії, якщо таке самовисунення попередньо підтримують акціонери, які у сукупності володіють не менш, ніж 2% голосів. Попередня підтримка кандидата не зобов'язує акціонера голосувати за цього кандидата під час Загальних зборів. У разі самовисунення кандидат зобов'язаний надати документи, передбачені п. 3.6 цього Положення.
3.3. Пропозиції щодо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени Ревізійної комісії можуть подаватися органу (комітету), що скликає Загальні збори акціонерів, з метою складення необхідного переліку кандидатів та підготовки бюлетенів для голосування. Прийом пропозицій припиняється за 48 годин до початку Загальних зборів акціонерів.
3.4. Під час проведення зборів кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії можуть висуватися лише у випадку, якщо попередньо висунуті кандидати не набрали достатньої кількості голосів, в результаті чого виникли вакансії у складі Ревізійної комісії.
3.5. Якщо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени Ревізійної комісії відбувається безпосередньо на Загальних зборах акціонерів - пропозиції щодо обрання та необхідні документи, передбачені п. 3.6. цього Положення, подаються голові зборів.
3.6. Пропозиція щодо висунення (самовисунення) осіб для обрання в члени Ревізійної комісії повинна містити:
3.6.1. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера або органу, що подає пропозицію;
3.6.2. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування); дату народження, громадянство, адресу переважного місцезнаходження акціонера, який висувається для обрання;
3.6.3. Стислу інформацію про особу, яка висувається для обрання:
а) про професійну підготовку;
б) про досвід роботи, в тому числі на керівних посадах;
в) про останнє місце роботи із зазначенням посади та переліком посадових обов'язків;
г) документ, що підтверджує наявність у власності кандидата акцій (акції) даної Компанії;
д) інформацію про наявні заборони суду займатися певними видами діяльності (з переліком видів діяльності, якими заборонено займатися);
є) інформацію про наявні непогашені судимості за розкрадання, хабарництво та інші корисливі злочини;
ж) інформацію про будь-яку суперечність інтересів кандидатата Компанії, у тому числі перелік угод Компанії або її дочірніх підприємств, у яких кандидат або його родичі мали або мають безпосередню або опосередковану зацікавленість (матеріальну або іншу);
з) у разі самовисунення - документ (підписний лист), що підтверджує наявність у кандидата необхідної кількості голосів, наданих на його підтримку. Цей документ має бути засвідчений Правлінням Компанії.
Наявність (відсутність) фактів, зазначених у п.п. д), є), ж) цієї статті, повинна бути письмово підтверджена особою, яка висувається в члени Ревізійної комісії.
3.7. Загальна кількість осіб, які висуваються для обрання в члени Ревізійноі комісії, повинна не менш ніж на 2 особи перевищувати чисельний склад цього органу управління, встановлений Статутом (Положенням).
3.8. Під час виборів Ревізійної комісії голосування проводиться щодо кожної кандидатури окремо, але єдиним бюлетенем для голосування.
3.9. Член Ревізійної комісії (кандидат у члени Ревізійної комісії) вважається обраним, якщо за нього проголосували акціонери або їх представники, що беруть участь у зборах та володіють у сукупності більш ніж 50% голосів.
Якщо зазначену кількість голосів набрала більша кількість осіб, ніж це передбачено п. 2.4 цього Положення, обраними вважаються перші 3 особи, які набрали більше голосів відносно інших. Наступні за ними дві особи вважаються обраними кандидатами в члени Ревізійної комісії.
Якщо зазначену кількість голосів набрала менша кількість осіб, ніж це передбачено п. 2.4 цього Положення, довибори членів Ревізійної комісії (кандидатів у члени Ревізійної комісії) проводяться в порядку, передбаченому цим Положенням.
Якщо жодна з кандидатур, внесених до списків для голосування, не набрала зазначеної кількості голосів, проводиться висунення нових кандидатур та нове голосування в порядку, передбаченому цим Положенням. При цьому особи, щодо яких вже проводилося голосування, можуть висуватися повторно.
4. Функції, права та обов'язки Ревізійної комісії
4.1. Ревізійна комісія Компанії у відповідності з покладеними на неї завданнями контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Компанії.
4.2. Ревізійна комісія зобов'язана:
здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії шляхом проведення чергових та позачергових перевірок (ревізій);
своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради, Правління результати проведених перевірок у формі письмових звітів, доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів управління Компанії;
інформувати Загальні збори акціонерів, а в перерві між ними - Спостережну раду, про всі виявлені під час перевірок недоліки та зловживання посадових осіб Компанії;
готувати висновки стосовно річних звітів та балансів, без яких Загальні збори акціонерів неправомочні затверджувати баланс;
вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Компанії або виявлення зловживань з боку посадових осіб Компанії.
4.3. Під час виконання своїх функцій Ревізійна комісія Компанії здійснює:
................Перейти до повного тексту