07.03.2014 № 273 |
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
В.Л. Коломієць |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | ООО "АЛЬТ-ПРОДУКТ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 58, КОРП. 19 (КОНТРАКТ ВІД 11.01.2010 № 11-01/10) | 22,63 | Долар США | ТОВ "КБФ" | М. КИЇВ | 03124, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 8 | 0030471628 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 1195 від 07.10.2013 |
2 | ТОО ИП "ХАМЛЕ КОМПАНИ ЛТД" | КАЗАХСТАН, М. КАСКЕЛЕН, ВУЛ. АБЛАЙ ХАНА, 3-а (КОНТРАКТ ВІД 10.04.2012 № 4-2012) | 11,04 | Долар США | ТОВ "КБФ" | М. КИЇВ | 03124, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 8 | 0030471628 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 1195 від 07.10.2013 |
3 | ХХК "БАЯРЖАВХЛАН" | МОНГОЛІЯ, М. УЛААН-БАТАР, СОНГІНО ХАЙРХАН, 1-Й МІКРОРАЙОН, БУД. 25-97 (КОНТРАКТ ВІД 18.01.2010 № 2/2010) | 71,25 | Долар США | ТОВ "КБФ" | М. КИЇВ | 03124, М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 8 | 0030471628 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ № 1195 від 07.10.2013 |
4 | "LINWOOD LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: C136876 | Ст. 133, 170 Податкового кодексу України | Наказ № 1194 від 07.10.2013 | ||||||
5 | "СІЛЬВЕРТЕКС ЮНАЙТЕД КОРПОРЕЙШН" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 00758639 |
Ст. 133, 170 Податкового кодексу України |
Наказ № 1194 від 07.10.2013 |