Відповідно до Закону України "Про страхування", на підставі результатів перевірок звітних даних страховиків за 2001 рік

1. Відкликати ліцензії на здійснення страхової діяльності у страховиків, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, та виключити їх з єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України (у зв'язку з невиконанням вимог наказів Міністерства фінансів України від 04.04.01 N 170, від 24.10.01 N 478 та від 20.12.01 N 592).

2. Зупинити дію ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам, зазначеним у додатку N 2 до цього наказу, заборонивши укладення будь-яких договорів страхування з фізичними і юридичними особами (у зв'язку з невиконанням вимог наказів Міністерства фінансів від 24.10.01 N 478 та від 20.12.01 N 592).

3. Обмежити дію ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам, зазначеним у додатку N 3 до цього наказу, заборонивши укладення будь-яких договорів страхування з фізичними особами, а також з юридичними особами про страхування фізичних осіб (у зв'язку з невиконанням вимог наказу Міністерства фінансів від 20.12.01 N 592 "Про результати перевірок звітних даних страховиків за 9 місяців 2001 року").

4. Страховикам, зазначеним у додатках NN 1, 2 та 3 до цього наказу, продовжувати виконання зобов'язань перед страхувальниками відповідно до укладених договорів страхування.

5. Протягом 7 днів після підписання цього наказу видати приписи страховикам, зазначеним у додатку N 4 до цього наказу, які станом на 31.12.01 допустили порушення вимог статей 30 і 31 Закону України "Про страхування", пунктів 2.1 і 3 Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, затвердженого наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26.05.97 N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.97 за N 221/2025, пункту 5 Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1998 р. N 1642.

6. Страховикам, зазначеним у додатку N 4 до цього наказу, забезпечити виконання вимог виданих приписів станом на 30.06.02. Інформацію про виконання вимог приписів разом з документами, які підтверджують їх виконання, подати до Міністерства фінансів разом із звітними даними на відповідну звітну дату.

7. На виконання пунктів 3 та 4 Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року N 1290, страховики, зазначені в додатку N 5 до цього наказу, до 15.06.02 повинні подати до органу нагляду за страховою діяльністю відповідні завірені документи державною мовою.

8. Управлінню контролю фінансових ринків, ліцензування та нагляду Департаменту фінансових установ та ринків (Зубарєв В.І.) протягом 15 днів після підписання цього наказу зробити письмовий запит до страховиків, які надали Мінфіну звітні дані за 2001 рік не повністю (неправильно) заповненими, або у разі наявності суперечливої інформації у різних формах (розділах).

9. Департаменту фінансових установ та ринків спільно з Адміністративно-господарським департаментом довести цей наказ до відома начальників і головних спеціалістів відділів нагляду Управління контролю фінансових ринків, ліцензування та нагляду Департаменту фінансових установ та ринків (рекомендованим листом із повідомленням про вручення).

10. Начальникам і головним спеціалістам відділів нагляду Управління контролю фінансових ринків, ліцензування та нагляду Департаменту фінансових установ та ринків ознайомити з цим наказом усіх страховиків і їхні відокремлені підрозділи в регіонах (під особистий підпис керівників або осіб, які виконують їхні обов'язки) і довести його до відома державної податкової служби.

11. Установити, що пункти 1, 2 і 3 цього наказу набирають чинності через десять днів після його підписання.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Департаменту фінансових установ та ринків Патоку О.В.

1. САТ "Епос" (ліцензії від 26.03.97 N 124795, від 05.08.97 N 124800, від 06.04.98 N 124799, від 16.04.98 N 239013; місцезнаходження: м. Харків, вул. Шевченка, 24).