| 27.02.2013 № 209 |
|
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
О.І. Пінський |
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1426 від 03.12.2013 ) |
|||||||||
| 1 | ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О. | 0036646145 | 5,00 | Долар США | "KAS COMMODITIES" | ПАКИСТАН, SUIT NO. 108, POONA WALA TRADE CENTER, OPPOSITE CITE COURT, KARACHI; IBAN: 0126200101 У "ALLIED BANK LIMITED"; ДИРЕКТОР - MOHAMMAD TARIG; КОНТРАКТ ВІД 31.01.2012 № 3101/2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5,25 | Євро | "А.М.Т. HANDELSGMBH" | АВСТРІЯ, HEIMGARTENGASSE 4. В0З А-3002 PURKERSDORF AUSTRIA; IBAN: AT22 1200 0514 1908 7901 У UNICREDIT BANK AUSTRIA AG; ДИРЕКТОР - A. TAYEL; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2011 № 2/09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,08 | Долар США | СП ООО "PASTDARGOM SAXOVATI" | УЗБЕКИСТАН, М. САМАРКАНД, ВУЛ. ШОХРУХ, 27; КОНТРАКТ ВІД 16.08.2011 № 16/08 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2 | ПРАТ "ШАРГОРОДСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ШАРГОРОД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 284; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", М. ВІННИЦЯ; ДИРЕКТОР - СТЕПАНЮК Т.В. | 0000444576 | 9,70 | Долар США | "POLYGATE SALES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ВУЛ. КВІН АННЕ, 48, ЛОНДОН W1G 9JJ; АСС. 5036391326 В NORDEA BANK DANMARK A/S, IBAN: DK 1620005036391326, SWIFT: NDEADKKKXXX; ДИРЕКТОР - ДЕНІ БАНГЕРС; КОНТРАКТ № НА/РО/1116 ВІД 20.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "ВП "НАДІЯ-В" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. ЩОРСА, З-А; Р/Р У ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ПРИЛУЦЬКИЙ В.Ю. | 0032938796 | 37,70 | Долар США | OOO "GEORGIAN INTERNATIONAL TRADE" | ГРУЗІЯ, ЦИСКАРСКИЙ ПЕР., 1, Г. ТБИЛИСИ; БАНК: BASISBANK TBILISI GEORGIA, SWIFT: CBASGE22, АСС. 29336157; ДИРЕКТОР - АСЛАНИШВИЛИ С.А.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 09.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ГАММА-МЕДІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49094, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 78, ФАКТ.: ПР. ІМ. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 83-А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ О.С. | 0030443475 | 31,12 | Долар США | ООО "ДЕЛЬТА-МЕДИКА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ЛИВЕСКУ ИОАН, 31; ФАКТ. АДР.: МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВА, 25, ОФ. 3; BANK: JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA", CHISINAO, MOLDOVA. SWIFT: EXMM MD 22, ACC. 225151182. ДИРЕКТОР - КУЗОВЛЕВА Л.В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЕВІГ-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 581 від 10.06.2013 ) |
|||||||||
| 5 | ТОВ "ЕВІГ-УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53201, М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56; В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305266; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КРИВЧЕНКО В.В. | 0033333007 | 24,14 | Євро | "ЄВИТ ЄЛЕКТРОМОТОР ЄНЕРДЖИ ВИЛЛАМО ШМОТОР ДЬЯРТО-ЄШ ТЕРВЕЗО КФТ" | УГОРШИНА, 1103, Г. БУДАПЕШТ, УЛ. ДЕМРЕИ, 128; RAIFFEISEN BANK ZRT H-1054 BUDAPEST, IBAN HU 601200100801; ДИРЕКТОР - ДЬЮРЮ ЛАЕШ; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВО "ОСКАР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 571 від 10.06.2013 ) |
|||||||||
| 6 | ТОВ "ВО "ОСКАР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 4-В; В/Р В ПАТ "АКТА БАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК О.П. | 0035495711 | 5,29 | Долар США | "TW METALS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MAJESTIC ROAD, NURSLING, ESTATE, NURSLING, SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE, SO16 OAF; HSBC 165 HIGH ST. SOUTHAMPTON HANTS, SO142 NZ SORT CODE 40-42-18 А/С NO 92279878 SWIFT: GB09M10L40421892279878, BIC: MIDLGB2110G; ДИРЕКТОР - GAIL THOMAS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ФОП ВОРОШИЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР. 50 РОКІВ СРСР, 9, КВ. 19; В/Р В ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965 | 2311309267 | 9,30 | Євро | "AGRO VERMIO" | ГРЕЦІЯ, MONOSPITA-NAOUSSA, 59200, VAT 108628626; BANK REQUISITES PIRAEUS, BANK BRANCH 2244, ACC. 5244 054699 47, IBAN: GR190172 2440 005244054699047, SWIFT: PIRBGRAA, ДИРЕКТОР - PARASKEVOPOULOS STAVROS; КОНТРАКТ ВІД 07.11.2011 № 01/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ВЕНТФАСАД" | ДОНЕЦЬКА | 83004, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 2-В; В/Р В АТ "БМ БАНК" У М. ДОНЕЦЬК, МФО 380913; ДИРЕКТОР - КАРАПЕТОВ О.Г. | 0035127599 | 345,00 | Російський рубль | ООО "ПРОФСНАБИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121151, Г. МОСКВА, УЛ. КИЕВСКАЯ 23-А, ИНН 7730590958, КПП 773001001, ОГРН 5087746237431, ОКПО 88393361; Р/С 40702810200470021000 В ОТД. КБ ЛОКО-БАНК (ЗАО), Г. МОСКВА, БИК 044585161; ДИРЕКТОР - КОЧЕТКОВ А.А.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2012 № CH-12-190 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФОП ЗАЦАРНА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА | ДОНЕЦЬКА | СМТ СТАРОБЕШЕВЕ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 41, Р/Р У БАНКУ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК" | 2898918606 | 1,30 | Євро | "ATHENS WATCH CO" | ГРЕЦІЯ, TIMEPIECES DISTRIBUTION 51 VOULIAGMENIS AVENUE VOULA 16673, IBAN GR74 01401150115002320009 759 IN THE BANK ALFA BANK, УПОВН. ОСОБА - KAROKIS MAMALIS; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2012 № 0112 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "ЗВЯГЕЛЬ-ПРИНТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15 (ФАКТ. АДР.: ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 3); Р/Р У ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", МФО 300528, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - УСЕНКО С.М. | 0013565991 | 9,13 | Долар США | "ZVYAGEL-PRINT" SP. Z O.O. ODDZIAL W POLSCE" | ПОЛЬЩА, UL. WOLNOSCI, 39, 44-282, CZERNICA, NIP 6423174466, REGON 242750469; BANK SPOLDZIELCZY WODZISLAW SLASKI, NR KONTA: 66 846800000010004465180001; ДОВІРЕНА ОСОБА -WOJCIECH KOWALCZYK; КОНТРАКТ ВІД 01.12.2011 № 01-11/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ЯСМІНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53 | 0037555850 | 36,40 | Долар США | ЧП "ЖУМАГАЛДИЕВ СЕРДОРБЕКГА" | УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 9 ВІД 12.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5,90 | Долар США | "EUROLINE GROUP LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ № 11 ВІД 12.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5,20 | Долар США | ЧП "ЖУМАНИЕЗОВ ЖУРАБЕК ОТАХАНОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 10 ВІД 16.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 12,10 | Долар США | OOO "XOVOS MATLUBOT INVEST" | УЗБЕКИСТАН, КАХРАМОН КФЙ, УЛ. БОЛАЛАР ДУНЕСИ, 7/1, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ХАВАСТСКИЙ Р-Н; КОНТРАКТ № 7 ВІД 10.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 12 | ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ. 5 | 2216816616 | 4,18 | Долар США | ТОВ "FLAIN" | ГРУЗІЯ, Г, ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б КОРП 41 КВ. 7; КОНТРАКТ № 2 ВІД 20.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10,83 | Долар США | О.О.О. "IFNARI" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ФАНАСКЕРТЕЛЛИ 12 КВ. 46; КОНТРАКТ № 5 ВІД 17.04.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,02 | Долар США | "FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA ARGO-ROL S.C. ARKADIUSZ WOJTKOWSKI KRZYSZTOF" | ПОЛЬЩА, UL. WIECHERTA, 19/3 10-123 OLSZTYN; КОНТРАКТ № 4/1 ВІД 26.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1080 від 09.09.2013 ) |
|||||||||
| 13 | ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. РЕПЕГІВСЬКА, 244; В/Р В АТ "КОМІНВЕСТБАНКУ", М. УЖГОРОД, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ТКАЧ Ю.Ю. | 0000377880 | 5,20 | Євро | "LK IMPOEXPO S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, 926 01 SERED, VINARSKA 130/16; БАНК. РЕКВ.: ICO: 44629231 IC DPH: SK 2022809972 CSOB BRATISLAVA A.S. 4007079553/7500; ДИРЕКТОР - IVAN SLOVIK; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2011 № 4/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахункі в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е. | 0035953115 | 0,60 | Євро | "VASFUTAR KFT" | УГОРЩИНА, 2721 PILIS ORSZAGUT 6073 HRSZ.; CIGSZ 13-09121077 SZAMLASZAM HU 6011763220-09731884-00000000; ДИРЕКТОР - ДУХОНІ ОНДРАШ КОНТРАКТ № 03 ВІД 26.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,99 | Євро | "FOLDVAR-TAP KFT" | УГОРЩИНА, 5430 TISZAFOLDVAR DOBREI J. UT 125-127, ADOSZAM 11507202-2-16 BANK ERSTE BANK, NYRT BANKSZ SZ.11600006-00000000-19545798; ДИРЕКТОР - АЛМАДІ ЕМІЛ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5,70 | Євро | "AVIO SOURCE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, STUROVO 94301 KOMENSKEHO 21, SK 2022302590; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ ЗОЛТАН ЕМЕРІХОВИЧ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,10 | Євро | ПП PAVEL SVACH | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PSC 79201 BRUNTAL U.STADIONU 778/1, ICO: 47662425, DIC:CZ7001284862, EURO UCET: 43-5991550267/0100 IBAN: CZ3001000000435991550267, SWIFT: KOMBCZPPXXX, KOMERCNI BANKA; КОНТРАКТ № 002 ВІД 02.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 15 | ФОП ШНИП АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ПРОВ. МУКАЧІВСЬКИЙ, 4, КОРП. А, КВ. 22; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 1982607851 | 26,80 | Долар США | OLCSVAYI ES TARSA KFT" | УГОРЩИНА, 3950 NAPKOR POCSI U. 46/A MAGYARORSZAG, NK ADOSZAM: HU 14212871-2-513; ДИРЕКТОР - ОЛЧВАЇ ЙОЖЕФ; КОНТРАКТИ № 7A/2010 ВІД 17.12.2010, № 3/2011 ВІД 07.02.2011, № 10/2011 ВІД 01.11.2011, № 12/2011 ВІД 23.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "АГРОФАРМ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 113-А; Р/Р У АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", МФО 322294, В/Р У ПАО "УКР. ПРОФ. БАНК", МФО 300205; ДИРЕКТОР - СОЛОГУБА П.П. | 0021626643 | 49,78 | Долар США | ООО "ПРИМА ВИТА" | ГРУЗІЯ, 0159, Г. ТБИЛИСИ, ПЕРЕХРЕСТОК УЛ. АХМЕТЕЛИ И АЛЛЕИ АГМАШЕНЕБЕЛИ; Р/С ОЕ52ВО0000000955164500, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ГРУЗИИ", КОД 220101502; ДИРЕКТОР - МЕРАП ЧІЧІНАДЗЕ; КОНТРАКТ № 1-10-Г ВІД 27.08.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 426 від 26.04.2013 ) |
|||||||||
| 17 | ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 100; Р/Р У ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРЖИКОВ О.П. | 0022946976 | 546,13 | Долар США | "RELL CONSULT LTD" | ЛАТВІЯ, LV-1014, RIGA, MIRDZIKEMPRES S.5/42; "BALTIKUMS BANK" AS, ACC. NLV80CBBR1120669800010, SWIFT: CBBRLV22; ДИРЕКТОР - PAVEL YUSENIS; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК" | КИЇВСЬКА | 09110, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГАЙОК, 4; Р/Р У ПАТ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ В.Р. | 0036360159 | 18,20 | Долар США | ООО "РОЗАЛИ БАТУМИ" | ГРУЗІЯ, КОД 445396385; М. БАТУМІ, ВУЛ. РУРУА, 1, КВ. 10/11; GE 97TP0036180070000189 "ПРИВАТБАНК", КОД БАНКА 220101702. ДИРЕКТОР - З. ДАВИТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 12-1 ВІД 03.01.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ФОП НАКОНЕЧНИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1, КВ. 26. В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 321024 | 2695113976 | 8,40 | Долар США | АВАЗОВ ХУДАРГАН | УЗБЕКИСТАН, ИНН 487793990; 704434, Г. ПИТНАК, УЛ. Х. АЛИМДЖАН, 5/11, КВ. 6; Р/С 20218000204866079001 "АГРО БАНК", Г. ПИТНАК; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2011 № 2-011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "ЕКОСИСТЕМА-2010" | КІРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КІРОВОГРАД, ПР-Т ВИННИЧЕНКА, 1; Р/Р В ПАО "АЛЬФА БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - СИДОРЮКА В.О. | 0036077446 | 1690,00 | Російський рубль | ООО "ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН, ПР-Д СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, 5, ИНН/КПП 7728557738/672301001, ОКПО 78545350, ОГРН 1057748057135, Р/С 40702810759030100707 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ДИРЕКТОР - МНАЦАКАНЯН А.Є.; КОНТРАКТ № 09/11-2011 ВІД 09.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МВЛ-К" згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 465 від 13.05.2013 , № 760 від 05.07.2013 ) |
|||||||||
| 21 | ТОВ "МВЛ-К" | ЛУГАНСЬКА | 91057, М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 2, КВ. 71; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ЯРЕМА М.Ю. | 0037456029 | 8,20 | Долар США | "ALEX TRADE & CONSTRUCTION CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 651 MARTINIQUE COURT, SAN JOSE, CA 951123; BANK: CHASE BANK - SAN JOSE BRANCH, SWIFT: CHASUS 33 XXX, ACC. 969676979; ГЕНДИРЕКТОР - О. КЛЕЙМАН; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "РУСАЛКА ДНІСТРОВА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 142; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КАЧМАР Ю.О. | 0020773767 | 177,50 | Злотий | "PRZEDSIEBIORSTWO PRYWATNE "MARIMPEX" | ПОЛЬЩА, REG № 430652971, VAT № 7120079841; AL. RACLAWICKIE 32/15, 20-043 LUBLIN, ZARZAD: SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN; БАНК: CITIBANK S.A., BRANCH LUBLIN, PLN 50103000190109853000299341; ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ДП "ТРАНССИСТЕМ УКРАЇНА" АТ "ТРАНССИСТЕМ" | ЛЬВІВСЬКА | 81053, ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1; Р/Р У НОВОЯВОРІВСЬКЕ В-НЯ ЛОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 325570; ДИРЕКТОР - МАР'ЯН ДУРСКІ | 0032789962 | 63,32 | Євро | PPH "TRANSSYSTEM" SPOLKA AKCYJNA" | ПОЛЬЩА, 37-100 LANCUT, WOLA DALSZA 367; BANK POLSKA KASA OPIEK1 S.A. PAX. PL 81124026431978000037789802; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - STANISLAW SROKA; КОНТРАКТИ № UD/01/2008 ВІД 09.06.2008, № UD/01/2010 ВІД 12.05.2010, № UD/01/2010 ВІД 24.05.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЛЕВ ЛТД" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО 5/1; Р/Р У ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719, М. КИЇВ, У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИС О.В. | 0035009159 | 435,94 | Долар США | "IM BIOECO NORD SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, COD. FISC. 1006604005192, MD-7106, OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21; ВС "MOLDINCOMBANC" S.A., CHISINAU, MOLDOVA, FILIAL "FLACARA", SWIFT: MOLDMD2X326, ACC. 225171344; ДИРЕКТОР - ЧЕБОТАРЬ І.Н.; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 18.01.2011 І № 3 ВІД 30.03.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 450 від 07.05.2013 ) |
|||||||||
| 25 | ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 51; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ, МФО 328629; ДИРЕКТОР - СЛАВОВИЙ М.А. | 0000017733 | 75,00 | Долар США | "VIKING RIVER CRUISES AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, SCHAEFERWEG 18 СН-4057, BASEL; ПРЕЗИДЕНТ - TORSTEIN HAGEN; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2003 № 09-02-02/36 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "АРТЛАЙТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 6; ДИРЕКТОР - ЛЯШЕНКО В.В. | 0032917776 | "KASO OY" | ФІНЛЯНДІЯ, 00750, ХЕЛЬСІНКІ, ФІНЛЯНДІЯ, ВУЛ. ЛЮХТЮТІЕ, 2, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ІНН FI011097051; БАНК NORDEA BANK IBAN FI0820651800079002, Р/Р 206518-00079002; КОНТРАКТ ВІД 09.01.2012 № 01/12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 27 | ТОВ "ВІЛІК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А. | 0033693145 | 33,80 | Долар США | "NAVITOR FREIGHT SERVISE CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM F15,6/F, NANTIAN INT'L BUSINESS CENTER, 1 HUACHENG AV., PEARL RIVER NEW CITY, GUANGZHOU; БАНК. РЕКВ.: CHINA MERCHANTS BANK, GUANGZHOU YUANY ANG BUILDING SUB-BRANCH, ACC. 120906469232101, SWIFT: CMBCCNBS131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 78,40 | Долар США | "HAOTESHU FURNITURE CO. LTD" | КИТАЙ, NO. 1 ZHENNAN INDUSTRY ZONE, JIUJIANG TOWN 529738, NANHAI AREA, FOSHAN CITY, GUANGDONG; БАНК. РЕКВ.: HSBC HONG KONG, ACC. 411759368838/840, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ДЕВІД ВАНГ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 22.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 24,50 | Долар США | "CHI-TONG CLASSIC FURNITURE COMPANY" | КИТАЙ, NO. 16 SHANGHUA DIRECTION LECONG TOWN SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, 528315; BANK OF CHINA, FOSHAN SHUNDE LECONG SUB-BRANCH, ACC.476405501880588134, SWIFT: BKCHCNBJ44B; ДИРЕКТОР - ХУ ЯОНГ ПІНГ; КОНТРАКТ № 11 ВІД 10.02.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 28 | ТОВ "ТРАНСБІЗНЕС-К" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 126; ДИРЕКТОР - КЛИМОВ В.І. | 0033998160 | "SINTOS SERVICES INC" | ШВЕЙЦАРІЯ, GLAERNISCHSTR, 36, 8022 ZURICH, SCHWEIZ; LGT BANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BLFLCHBB, IBAN (EUR): CH6808335002220729026; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2011 № 21EX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНДУСТАР-М" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 375 від 09.04.2013 ) |
|||||||||
| 29 | ТОВ "ИНДУСТАР-М" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВСЬКА, 2; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - МІТЧЕНКО Є.І. | 0034867324 | 1,82 | Долар США | "ОБ'ЄДНАНИЙ ГОЛОВНИЙ ШТАБ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ (ВМС) ІНДІЇ" | ІНДІЯ, C-WING, SENA BHAWAN DHQ P.O. НЬЮ-ДЕЛІ-110011; STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH SANSAD MARG NEW DELHI-110011; КОНТРАКТ ВІД 01.04.2011 № 1104D-012/09B1PC002 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ТОВ "МАКМЕН" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕМАШКА, 64, ФАКТ. АДР.: 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26, КВ. 81; ДИРЕКТОР - ЛАХОЦЬКИЙ О.В. | 0035709209 | 1298,00 | Російський рубль | "МЕДИАТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОР. 1. ИПН 7724628184, КПП 772401001; Р/Р 40702810700010003381 В ОАО "МНХБ", Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000629, ОКПО 82422558, БИК 044579629. ГЕНДИРЕКТОР - СВИСТУНОВ С.М. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. О. ГОНЧАРА, 55-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК". ДОГОВІР ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 ПІДПИСАНО ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА МНС УКРАЇНИ БОНДАРЕНКО А.Ю. | 0037535001 | 434,58 | Долар США | "AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERT S. STRAUSS BUILDING. 1333 NEW HAMPSHIRE AVENUE №.W. WASHINGTON. D.C. 20036-1564; CITIBANK NA, ACC. 3044-7604, ABA#:0210-0008-9; ДОВІРЕНА ОСОБА - MARK J MACDOUGALL; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2010 № 21-6/44 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014 ) |
|||||||||
| 32 | ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г. В. | 0031043044 | 186,09 | Євро | S.A.S. "VOLGA-FRANCE" | ФРАНЦІЯ, RUE DE LA GARE, 60860 ST OMER EN CHAUSSEE; SOCIETE GENERALE BEAUVAIS GAMBETTA, BP 512, 15 RUE GAMBETTA, 60 000 BEAUVAIS; ACC. 00020110205, SWIFT: 108E47631, IBAN: FR76 30003 00290 00020110205 51; ДИРЕКТОР - BASTIEN FORAND; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2008 № 33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13,46 | Євро | SARL "RVDL" | ФРАНЦІЯ, 8, ROUTE DE LA FONTAINE LE GRAND SENAIS 18300 CREZANCY-EN-SANCERRE; CREDIT MUTUEL, №DU COMPTE: 00020162501, IBAN: FR76 1027 8025 5000 0201 6250 181, BIC: CMCIFR2A. ПРЕЗИДЕНТ - GAUTHIER FRANCOISE HELBERT; КОНТРАКТ ВІД 05.03.2012 № 050312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 33 | ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М. | 0031096410 | 82,67 | Євро | "MARINE TECHNICS LTD" | ГІБРАЛТАР, SUITE 31, DON HOUSE, 30-38 MAIN STREET; SWIFT: SNORLT22, IBAN LT980075800071467438 ACC. 800071467438; ДИРЕКТОР - DAMIAN JAMES CALDERBANK; КОНТРАКТ № PS-MT/01-10 ВІД 10.03.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 84,51 | Євро | "ROLLS - ROYCE OY AB" | ФІНЛЯНДІЯ, J.P.MORGAN CHASE BANK LONDON BRANCH ENGLAND ACCOUNT: 24878102 IBAN: GB23CHAS609824224878102 SWIFT: CHASGB2L; КОНТРАКТ № RRR 90575 ВІД 06.04.2010 |
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|||||
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АГРО-Р" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1268 від 28.10.2013 ) |
|||||||||
| 34 | ТОВ "АГРО-Р" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 93; В/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - БЕРЛАЧ І.Р. | 0031299420 | 35,20 | Долар США | "UFUK AMBALAJ GIDA TARIM URUNLERI PLASTIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. SILIFKE CAD. № 12, KARGIPINARI - ERDEMLI-MERSIN; БАНК: POST KOD: 33875, ACC. TR 53 0006 2001 2310 0009 0997 78; ДИРЕКТОР - СЕЙБАН МУХІБІДІН; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ДП "РИТМ" | РІВНЕНСЬКА | 34100, М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. ЗАВОКЗАЛЬНА, 14; В/Р У РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЮРКО С.А. | 0032370362 | 35,61 | Долар США | "ERDEM TICARET TOMRUK VE ORMAN URUNLERI INSAAT TURIZM SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, EMEKEVLER MAHALLESI IBNI SINA CADDESI 49/А KARTEPE KOCAELI; БАНК: KOSAELI / IZMIT / SUBESI HALK BANKASI A.S. АСС. 53000235; ДИРЕКТОР - КАДИРОВА В.В.; КОНТРАКТ № 2011-01 ВІД 30.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ФОП САМОЙЛЕНКО ГЕНАДІЙ ОЛЕГОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 173, К. 32; ФАКТ. АДР.: МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 3-Й КІЛОМЕТР | 2536100055 | 17,78 | Долар США | "TROYA INTERNATIONAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERTSON & GABLE, LLC 2154 FOUNTAIN SQUARE SNELLVILLE, GA 30078 USA; А/С USA 0000006567; YAPIKREDI NEDERLAND, IBAN: NL13KABA0000006567; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2011 № 2/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 302 від 26.03.2015 ) |
|||||||||
| 37 | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 101-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ; ДИРЕКТОР - КОЗАК О.П. | 0031617591 | 21,60 | Долар США | "KAM LUNG TRADING LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 2105 JTJ698 TREND CENTRE, 29-31, CHUNG LEE STREET. CHAI WAN, HONGKONG; SHANNGHAI HUDONG DEVELOPMENT BANK, OFFSHORE BANKING UNIT, SWIFT BIC: SPDBCNHOSA, А/С OSA 11443631439490; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2012 № CH-OIL 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "КРАФТ-СЕРВІС" | ЧЕРКАСЬКА | 20700, М. СМІЛА, ПРОВ. КОМУНАРСЬКИЙ, 5; ФАКТ. АДР.: М. СМІЛА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 19, КВ. 2; В/Р ВІДКРИТИЙ В ЧОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 354411; ДИРЕКТОР - ПІКУЛА А.А. | 0030668100 | 3,50 | Долар США | "GEORG YURY LAVROVSKIY" | ПОЛЬЩА, УЛ. КРАШЕВСКОГО, 10/3, 81 - 815, СОПОТ; БАНК: MBANK (BRE), SWIFT: BREXPLPWMBK, ДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ ЮРИЙ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2012 № 01/01/2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ПП "СПЕЦКРІОЧЕРКАСИ" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 62/1; В/Р ВІДКРИТИЙ В ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 331832; ДИРЕКТОР - ЛУКАЦЬКИЙ П.М. | 0034556118 | 1,70 | Долар США | "I.M. "RI & IZ GRUP" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3051, Р-Н СОРОКА, С. ЗАСТЫНКА, УЛ. МИОРИЦА, 32; ВС "MOLDOVA AGRONDBANK" SA, ФИЛИАЛ № 1 КИШИНЕВ, СЧЕТ: 22511569235 USD; ДИРЕКТОР - И. РОТАРУ; КОНТРАКТ ВІД 22.12.2010 № 29 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "БУРАК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1443 від 09.12.2013 ) |
|||||||||
| 40 | ПП "БУРАК" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М. | 0033800405 | 9,90 | Євро | "ARDA KONTRAPLAK" | ТУРЕЧЧИНА, K.BALIKL MH. KARAKAVAK SK 9/11; КОНТРАКТ № 17 ВІД 01.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7,00 | Євро | "AC TIR S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA, 4-HAJE, KVETNOVEHO VITEZSTVI, 945/82A; RAIFFEISEN BANK, OLBRACHTOVA, PRAHA 4, IBAN: CZ7955000000001051109027, SWIT: RZBCCZPP, VAR.SYMB 42226; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,2 | Євро | "MICHAELA TOMCALOVA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, HUTNIK 1482, 69801, VESELA NAD MORAVOU; КОНТРАКТ № 12/2011 ВІД 16.05.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 41 | ТОВ "ДЕСАЛ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИПРУТТЯ; В/Р У ВІДДІЛЕННІ "ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШЕПТИНСЬКИЙ А.К. | 0037021707 | 1,60 | Долар США | "CONMIX-MA" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. ЯЛОВЕНЬ, УЛ. ТИМИШОАРА, 8, MD-6801; Р/Р 2251132840427, BECOMD2 632 БАНКА ДЕ ЕКОНОМИ С.А., ФИЛ. 32 Ф/К 1003600002549; ДИРЕКТОР - ОЛІЙНИК МАНОЛІЙ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.07.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "АГРО-ІНІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9-А; В/Р В АКБ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", М. КИЇВ, МФО 300498 | 0035385476 | 10,82 | Долар США | ЧП ИСКАНДЕРОВА МОМИНА АЛЕКБЕР | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1022, Г. БАКУ, УЛ. С. ВУРГУН, 60; БАНК: ООО "ПАРАБАНК", Р/С 30111810900000000407, ИНН 9900004121; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2012 № 1/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |