| 27.02.2013 № 206 |
|
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
О.І. Пінський |
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "A.M.T. HANDELSGMBH" | АВСТРІЯ, HEMGARTENGASSE 4. B03 A-3002 PURKERSDORF AUSTRIA; IBAN: AT22 1200 0514 1908 7901 У UNICREDIT BANK AUSTRIA AG; ДИРЕКТОР - A. TAYEL; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2011 № 2/09 | 5,25 | Євро | ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О. | 0036646145 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "AC TIR S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA, 4-HAJE, KVETNOVEHO VITEZSTVI, 945/S2A; RAIFFEISEN BANK, OLBRACHTOVA, PRAHA 4, IBAN: CZ7955000000001051109027, SWIT: RZBCCZPP, VAR. SYMB 42226; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.03.2012 | 7,00 | Євро | ПП "БУРАК" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М. | 0033800405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "AGRO VERMIO" | ГРЕЦІЯ, MONOSPITA-NAOUSSA, 59200, VAT 108628626; BANK REQUISITES PIRAEUS, BANK BRANCH 2244, ACC. 5244 054699 47, IBAN: GR190172 2440 005244054699047, SWIFT: PIRBGRAA, ДИРЕКТОР - PARASKEVOPOULOS STAVROS; КОНТРАКТ ВІД 07.11.2011 № 01/2011 | 9,30 | Євро | ФОП ВОРОШИЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПР. 50 РОКІВ СРСР, 9, КВ. 19; В/Р В ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965 | 2311309267 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ALEX TRADE & CONSTRUCTION CO" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 761 від 05.07.2013 ) |
|||||||||
| 4 | "ALEX TRADE & CONSTRUCTION CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 651 MARTINIQUE COURT, SAN JOSE, CA 951123; BANK: CHASE BANK - SAN JOSE BRANCH, SWIFT: CHASUS 33 XXX, ACC. 969676979; ГЕНДИРЕКТОР - О. КЛЕЙМАН; КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 7 | 8,20 | Долар США | ТОВ "МВЛ-К" | ЛУГАНСЬКА | 91057, М. ЛУГАНСЬК, КВ. ВОЛКОВА, 2, КВ. 71; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", М. ЛУГАНСЬК; ДИРЕКТОР - ЯРЕМА М.Ю. | 0037456029 | Ст 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "ARDA KONTRAPLAK" | ТУРЕЧЧИНА, K. BALIKL MH. KARAKAVAK SK 9/11; КОНТРАКТ № 17 ВІД 01.12.2010 | 9,90 | Євро | ПП "БУРАК" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 59024, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ТАРАШАНИ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 107; В/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРСИББАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 351005, ДИРЕКТОР - ОЛЕКСИВ Д.М. | 0033800405 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "ATHENS WATCH CO" | ГРЕЦІЯ, TIMEPIECES DISTRIBUTION 51 VOULIAGMENIS AVENUE VOULA 16673, IBAN GR74 01401150115002320009 759 IN THE BANK ALFA BANK, УПОВН. ОСОБА - KAROKIS MAMALIS; КОНТРАКТ ВІД 12.01.2012 № 0112 | 1,30 | Євро | ФОП ЗАЦАРНА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА | ДОНЕЦЬКА | СМТ СТАРОБЕШЕВЕ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 41, Р/Р У БАНКУ ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК" | 2898918606 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "AVIO SOURCE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, STUROVO 94301 KOMENSKEHO 21, SK 2022302590; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ ЗОЛТАН ЕМЕРІХОВИЧ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011 | 5,70 | Євро | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е. | 0035953115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "CHI-TONG CLASSIC FURNITURE COMPANY" | КИТАЙ, N0.16 SHANGHUA DIRECTION LECONG TOWN SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, 528315; BANK OF CHINA, FOSHAN SHUNDE LECONG SUB-BRANCH, ACC.476405501880588134, SWIFT: BKCHCNBJ44B; ДИРЕКТОР - ХУ ЯОНГ ПІНГ; КОНТРАКТ № 11 ВІД 10.02.2012 | 24,50 | Долар США | ТОВ "ВІЛІК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А. | 0033693145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "CONMIX-MA" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. ЯЛОВЕНЬ, УЛ. ТИМИШОАРА, 8, MD-6801; Р/Р 2251132840427, BECOMD2 632 БАНКА ДЕ ЕКОНОМИ С. А., ФИЛ. 32 Ф/К 1003600002549, ДИРЕКТОР ОЛІЙНИК МАНОЛІЙ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 23.07.2010 | 1,60 | Долар США | ТОВ "ДЕСАЛ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60350, НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИПРУТТЯ; В/Р У ВІДДІЛЕННІ "ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - ШЕПТИНСЬКИЙ А.К. | 0037021707 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "EUROLINE GROUP LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 495 від 22.05.2013 ) |
|||||||||
| 10 | "EUROLINE GROUP LTD" | СЕЙШЕЛЛИ, OFFICE 14, FIRST FLOOR, TRINITY HOUSE, VICTORIA, MAHE; КОНТРАКТ № 11 ВІД 12.03.2012 | 5,90 | Долар США | ТОВ "ЯСМІНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "HAOTESHU FURNITURE CO. LTD" | КИТАЙ, NO.1 ZHENNAN INDUSTRY ZONE, JIUJIANG TOWN 529738, NANHAI AREA, FOSHAN CITY, GUANGDONG; БАНК. РЕКВ.: HSBC HONG KONG, ACC. 411759368838/840, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - ДЕВІД ВАНГ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 22.08.2011 | 78,40 | Долар США | ТОВ "ВІЛІК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32; Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А. | 0033693145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "I.M. "RI & IZ GRUP" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3051, Р-Н СОРОКА, С. ЗАСТЫНКА, УЛ. МИОРИЦА, 32; BC "MOLDOVA AGRONDBANK" SA, ФИЛИАЛ № 1 КИШИНЕВ, СЧЕТ: 22511569235 USD; ДИРЕКТОР - И. РОТАРУ; КОНТРАКТ ВІД 22.12.2010 № 29 | 1,70 | Долар США | ПП "СПЕЦКРІОЧЕРКАСИ" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 62/1; В/Р ВІДКРИТИЙ В ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 331832; ДИРЕКТОР - ЛУКАЦЬКИЙ П.М. | 0034556118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "IM. BIOECO NORD SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, COD. FISC. 1006604005192, MD-7106, OR. OTACI, STR. VOITOVICI 21; BC "MOLDINCOMBANC" S.A., CHISINAU, MOLDOVA, FILIAL "FLACARA", SWIFT: MOLDMD2X326, ACC. 225171344; ДИРЕКТОР - ЧЕБОТАРЬ І. Н.; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 18.01.2011 І № 3 ВІД 30.03.2011 | 435,94 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЛЕВ ЛТД" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 5/1; Р/Р У ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ", МФО 380719, М. КИЇВ, У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", МФО 320843, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРИС О.В. | 0035009159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "KAM LUNG TRADING LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 2105 JTJ698 TREND CENTRE, 29-31, CHUNG LEE STREET. CHAI WAN, HONGKONG, SHANNGHAI HUDONG DEVELOPMENT BANK, OFFSHORE BANKING UNIT, SWIFT BIC: SPDBCNHOSA, A/C OSA 11443631439490; КОНТРАКТ ВІД 28.03.2012 № CH-OBL 1 | 21,60 | Долар США | ТОВ "ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПР. МИРУ, 101-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ; ДИРЕКТОР - КОЗАК О.П. | 0031617591 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "KAS COMMODITIES" | ПАКИСТАН, SUIT NO. 108, POONA WALA TRADE CENTER, OPPOSITE CITE COURT, KARACHI; IBAN: 0126200101 У "ALLIED BANK LIMITED"; ДИРЕКТОР - MOHAMMAD TARIG; КОНТРАКТ ВІД 31.01.2012 № 3101/2012 | 5,00 | Долар США | ТОВ "РОЗКІШНА ПРОДУКЦІЯ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ДАНІЛОВА, 62; ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ВУЗЛОВА, 18; Р/Р У ПАТ "ЧБРР" (МФО 384577); ДИРЕКТОР - СТЕПЕЦЬКИЙ С.О. | 0036646145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "KASO OY" | ФІНЛЯНДІЯ, 00750, ХЕЛЬСІНКІ, ФІНЛЯНДІЯ, ВУЛ. ЛЮХТЮТІЕ, 2, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ІНН FI011097051; БАНК NORDEA BANK IBAN FI0820651800079002, Р/Р 206518-00079002; КОНТРАКТ ВІД 09.01.2012 № 01/12 | ТОВ "АРТЛАЙТ" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 6; ДИРЕКТОР - ЛЯШЕНКО В.В. | 0032917776 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 17 | "LK IMPOEXPO S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, 926 01 SERED, VINARSKA 130/16; БАНК. РЕКВ.: ICO: 44629231 1С DPH: SK 2022809972 CSOB BRATISLAVA AS. 4007079553/7500; ДИРЕКТОР - IVAN SLOVIK; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2011 № 4/11 | 5,20 | Євро | ТДВ "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ЗАКАРПАТСЬКА | РАХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ В. БИЧКІВ, ВУЛ. РЕПЕГІВСЬКА, 244; В/Р В АТ "КОМІНВЕСТБАНКУ", М. УЖГОРОД, МФО 312163; ДИРЕКТОР - ТКАЧ Ю.Ю. | 0000377880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "MARINE TECHNICS LTD" | ГІБРАЛТАР, SUITE 31, DON HOUSE, 30 - 38 MAIN STREET; SWIFT: SNORLT22, IBAN LT980075800071467438 ACC. 800071467438; ДИРЕКТОР - DAMIAN JAMES CALDERBANK; КОНТРАКТ № PS-MT/01-10 ВІД 10.03.2010 | 82,67 | Євро | ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М. | 0031096410 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "MELTEM TARIM URUNLERI SANAYI VE TIC.LTD CTI" | ТУРЕЧЧИНА, TARSUS ADANA KARA YOLU UZERI 5 KM | 109,37 | Долар США | ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168 | 0038152324 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "NAVITOR FREIGHT SERVISE CO., LTD" | КИТАЙ, ROOM F15, 6/F, NANTIAN INT'L BUSINESS CENTER, 1 HUACHENG AV., PEARL RIVER NEW CITY, GUANGZHOU, БАНК. РЕКВ.: CHINA MERCHANTS BANK, GUANGZHOU YUANY ANG BUILDING SUB-BRANCH, ACC. 120906469232101, SWIFT: CMBCCNBS131 | 33,80 | Долар США | ТОВ "ВІЛІК БУД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, ФАКТ. АДР.: 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 32, Р/Р У АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430; ДИРЕКТОР - КАРЄВ О.А. | 0033693145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "POLYGATE SALES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ВУЛ. КВІН АННЕ, 48, ЛОНДОН WIG 9JJ; ACC. 5036391326 В NORDEA BANK DANMARK A/S, IBAN: DK 1620005036391326, SWIFT: NDEADKKKXXX; ДИРЕКТОР - ДЕНІ БАНГЕРС, КОНТРАКТ № НА/РО/1116 ВІД 20.03.2012 | 9,70 | Долар США | ПРАТ "ШАРГОРОДСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ШАРГОРОД, ВУЛ. ЛЕНІНА, 284; Р/Р У ПАТ КБ "НАДРА", М. ВІННИЦЯ; ДИРЕКТОР - СТЕПАНЮК Т.В. | 0000444576 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "REGGIE DESIGNS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 14 HANWAY PLACE, LONDON, WIT 1HD; ДИРЕКТОР - ПОЛ ШАРМ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 11.07.2011 | 12,40 | Євро | ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ГРЕГОРІ АРБЕР" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 111; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209, ДИРЕКТОР - ЛІСМАК Л.І. | 0032093819 |
Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 23 | "RELL CONSULT LTD" | ЛАТВІЯ, LV-1014, RIGA, MIRDZIKEMPRES S.5/42; "BALTIKUMS BANK" AS, ACC. NLV80CBBR1120669800010, SWIFT: CBBRLV22; ДИРЕКТОР - PAVEL YUSENIS, КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 № 1 | 546,13 | Долар США | ПРАТ "АЛЬБА УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 100, Р/Р У ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - КОРЖИКОВ О.П. | 0022946976 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "ROLLS - ROYCE OY AB" | ФІНЛЯНДІЯ, J.P.MORGAN CHASE BANK LONDON BRANCH ENGLAND ACCOUNT: 24878102 IBAN: GB23CHAS609824224878102 SWIFT: CHASGB2L; КОНТРАКТ № RRR 90575 ВІД 06.04.2010 | 84,51 | Євро | ТОВ "ПОРТ-СЕРВІС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 42/18; Р/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 326739; ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ В.М. | 0031096410 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "SINTOS SERVICES INC" | ШВЕЙЦАРІЯ, GLAERNISCHSTR, 36, 8022 ZURICH, SCHWEIZ; LGT BANK (SWITZERLAND) LTD, SWIFT: BLFLCHBB, IBAN (EUR): CH6808335002220729026; КОНТРАКТ ВІД 02.12.2011 № 21EX | ТОВ "ТРАНСБІЗНЕС-К" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 126, ДИРЕКТОР - КЛИМОВ В.І. | 0033998160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 26 | "TROYA INTERNATIONAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ROBERTSON & GABLE, LLC 2154 FOUNTAIN SQUARE SNELLVILLE, GA 30078 USA; A/C USA 0000006567; YAPIKREDI NEDERLAND, IBAN: NL13KABA0000006567; КОНТРАКТ ВІД 24.11.2011 № 2/11 | 17,78 | Долар США | ФОП САМОЙЛЕНКО ГЕНАДІЙ ОЛЕГОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 173, К. 32; ФАКТ. АДР.: МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, 3-Й КІЛОМЕТР | 2536100055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "TW METALS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, MAJESTIC ROAD, NURSLING, ESTATE, NURSLING, SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE, SO16 OAF; HSBC 165 HIGH ST. SOUTHAMPTON HANTS, SO142 NZ SORT CODE 40-42-18 A/C NO 92279878 SWIFT: GB09M10L40421892279878, BIC: MIDLGB2110G; ДИРЕКТОР GAIL THOMAS | 5,29 | Долар США | ТОВ "ВО "ОСКАР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАРЛА ЛІБКНЕХТА, 4-В; В/Р В ПАТ "АКТА БАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - БОНДАРЧУК О.П. | 0035495711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "UFUK AMBALAJ GIDA TARIM URUNLERI PLASTIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. SILIFKE CAD. № 12, KARGIPINARI - ERDEMLI-MERSIN; БАНК: POST KOD: 33875, ACC. TR 53 0006 2001 2310 0009 0997 78; ДИРЕКТОР - СЕЙБАН МУХІБІДІН; КОНТРАКТ № 1 ВІД 05.03.2012 | 35,20 | Долар США | ТОВ "АГРО-Р" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 93; В/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346; ДИРЕКТОР - БЕРЛАЧ І.Р. | 0031299420 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "VIKING RIVER CRUISES AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, SCHAEFERWEG 18 CH-4057, BASEL; ПРЕЗИДЕНТ - TORSTEIN HAGEN; КОНТРАКТ ВІД 06.10.2003 № 09-02-02/36 | 75,00 | Долар США | ПАТ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 51; Р/Р В ДЕРЖАВНОМУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ, МФО 328629; ДИРЕКТОР - СЛАВОВИЙ М.А. | 0000017733 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "МЕДИАТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115516, Г. МОСКВА, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, 4, КОР. 1. ИПН 7724628184, КПП 772401001; Р/Р 40702810700010003381 В ОАО "МНХБ" Г. МОСКВА, К/С 30101810300000000629, ОКПО 82422558, БИК 044579629; ГЕНДИРЕКТОР - СВИСТУНОВ С. М. | 1298,00 | Російський рубль | ТОВ "МАКМЕН" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. СЕМАШКА, 64, ФАКТ. АДР.: 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26, КВ. 81; ДИРЕКТОР - ЛАХОЦЬКИЙ О.В. | 0035709209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "FOLDVAR-TAP KFT" | УГОРЩИНА, 5430 TISZAFOLDVAR DOBREI J. UT 125-127, ADOSZAM 11507202-2-16 BANK ERSTE BANK, NYRT BANKSZ SZ. 11600006-00000000-19545798; ДИРЕКТОР - АЛМАДІ ЕМІЛ; КОНТРАКТ № 001 ВІД 05.07.2011 | 2,99 | Євро | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е. | 0035953115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | O.O.O. "IFNARI" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ФАНАСКЕРТЕЛЛИ, 12, КВ. 46; КОНТРАКТ № 5 ВІД 17.04.2012 | 10,83 | Долар США | ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ. 5 | 2216816616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "XOVOS MATLUBOT INVEST" | УЗБЕКИСТАН, КАХРАМОН КФЙ, УЛ. БОЛАЛАР ДУНЕСИ, 7/1, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛ., ХАВАСТСКИЙ Р-Н; КОНТРАКТ № 7 ВІД 10.11.2011 | 12,10 | Долар США | ТОВ "ЯСМІНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до S.A.S. "VOLGA-FRANCE" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 957 від 12.08.2013 ) |
|||||||||
| 34 | S.A.S. "VOLGA-FRANCE" | ФРАНЦІЯ, RUE DE LA GARE, 60860 ST OMER EN CHAUSSEE; SOCIETE GENERALE BEAUVAIS GAMBETTA, BP 512, 15 RUE GAMBETTA, 60 000 BEAUVAIS; ACC. 00020110205, SWIFT: 108E47631, IBAN: FR76 30003 00290 00020110205 51; ДИРЕКТОР - BASTIEN FORAND; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2008 № 33 | 186,09 | Євро | ТОВ "ВОЛЬГА-УКРАЇНА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54029, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 31, ФАКТ. АДР.: 54053, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ХЕРСОНСЬКЕ ШОСЕ, 115/Г; Р/Р У ЦВ ПАТ "МАРФІН БАНК"; ДИРЕКТОР - НИЖНИК Г.В. | 0031043044 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | АВАЗОВ ХУДАРГАН | УЗБЕКИСТАН, ИНН 487793990; 704434, Г. ПИТНАК, УЛ. Х. АЛИМДЖАН, 5/11, КВ. 6; Р/С 20218000204866079001 "АГРО БАНК" Г. ПИТНАК; КОНТРАКТ ВІД 25.09.2011 № 2-011 | 8,40 | Долар США | ФОП НАКОНЕЧНИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1, КВ. 26. В/Р ВІДКРИТИЙ В ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 321024 | 2695113976 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ООО "GEORGIAN INTERNATIONAL TRADE" | ГРУЗІЯ, ЦИСКАРСКИЙ ПЕР., 1, Г. ТБИЛИСИ; БАНК: BASISBANK TBILISI GEORGIA, SWIFT: CBASGE22, АСС. 29336157; ДИРЕКТОР - АСЛАНИШВИЛИ С. А.; КОНТРАКТ № 9 ВІД 09.01.2012 | 37,70 | Долар США | ТОВ "ВП "НАДІЯ-В" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. ЩОРСА, 3-А; Р/Р У ВОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ПРИЛУЦЬКИЙ В.Ю. | 0032938796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ООО "ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ГАГАРИН, ПР-Д СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, 5, ИНН/КПП 7728557738/672301001, ОКПО 78545350, ОГРН 1057748057135, Р/С 40702810759030100707 В СМОЛЕНСКОМ ОСБ № 8609, БИК 046614632; ДИРЕКТОР - МНАЦАКАНЯН А. Є.; КОНТРАКТ № 09/11-2011 ВІД 09.11.2011 | 1690,00 | Російський рубль | ТОВ "ЕКОСИСТЕМА-2010" | КІРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КІРОВОГРАД, ПР-Т ВИННИЧЕНКА, 1; Р/Р В ПАО "АЛЬФА БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - СИДОРЮКА В.О. | 0036077446 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ООО "ДЕЛЬТА-МЕДИКА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ЛИВЕСКУ ИОАН, 31; ФАКТ. АДР.: МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВА, 25 ОФ. 3; BANK: JSCB "EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA", CHISINAO, MOLDOVA. SWIFT: EXMM MD 22, АСС. 225151182. ДИРЕКТОР - КУЗОВЛЕВА Л. В. | 31,12 | Долар США | ТОВ "ГАММА-МЕДІКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49094, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 78, ФАКТ.: ПР. ІМ. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 83А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ О.С. | 0030443475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ООО "ДИОНИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКИЙ, 16, КОРП. 2; Р/С 40702840901000001682, 40702842020000001682 В ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ"; ГЕНДИРЕКТОР - ТОЦКИЙ С. Г.; КОНТРАКТИ ВІД 03.07.2012 № БЛУ/12-31, ВІД 19.04.2012 № ОВОЧ/12-19 | 3,38 | Долар США | ТОВ "ОВОЧ-ПІВДЕНЬ" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 168 | 0038152324 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснених розрахунків в іноземній валюті" |
| 25,77 | Долар СІЛА | ТОВ "БЛУ БЕРІ" | ЛЬВІВСЬКА | 81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М. | 0034856988 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
|||
| 40 | ООО "ПРИМА ВИТА" | ГРУЗІЯ, 0159, Г. ТБИЛИСИ, ПЕРЕХРЕСТОК УЛ. АХМЕТЕЛИ И АЛЛЕИ АГМАШЕНЕБЕЛИ; Р/С ОЕ52ВО0000000955164500, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ГРУЗИИ", КОД 220101502; ДИРЕКТОР - МЕРАП ЧІЧІНАДЗЕ; КОНТРАКТ № 1-10-Г ВІД 27.08.2010 | 49,78 | Долар США | ТОВ "АГРОФАРМ" | КИЇВСЬКА | 08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 113-А; Р/Р У АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", МФО 322294, В/Р У ПАО "УКР. ПРОФ. БАНК", МФО 300205, ДИРЕКТОР - СОЛОГУБА П.П. | 0021626643 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ООО "ПРОФСНАБИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121151, Г. МОСКВА, УЛ. КИЕВСКАЯ 23А, ИНН 7730590958, КПП 773001001, ОГРН 5087746237431, ОКПО 88393361; Р/С 40702810200470021000 В ОТД. КБ ЛОКО-БАНК (ЗАО) Г. МОСКВА, БИК 044585161; ДИРЕКТОР - КОЧЕТКОВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2012 № СН-12-190 | 345,00 | Російський рубль | ТОВ "ВЕНТФАСАД" | ДОНЕЦЬКА | 83004, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 2-В; В/Р В АТ "БМ БАНК" У М. ДОНЕЦЬК, МФО 380913; ДИРЕКТОР - КАРАПЕТОВ О.Т. | 0035127599 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ООО "РОЗАЛИ БАТУМИ" | ГРУЗІЯ, КОД 445396385; М. БАТУМІ, БУЛ. РУРУА 1, КВ. 10/11; GE 97ТР0036180070000189 "ПРИВАТБАНК", КОД БАНКА 220101702. ДИРЕКТОР - З. ДАВИТАДЗЕ; КОНТРАКТ № 12-1 ВІД 03.01.2012 | 18,20 | Долар США | ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК" | КИЇВСЬКА | 09110, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ГАЙОК, 4; Р/Р У ПАТ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 319092; ДИРЕКТОР - ЦИМБАЛ В.Р. | 0036360159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ПП PAVEL SVACH | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PSC 79201 BRUNTAL U.STADIONU 778/1, ICO: 47662425, DIC: CZ7001284862, EURO UCET: 43-5991550267/0100, IBAN: CZ3001000000435991550267, SWIFT: KOMBCZPPXXX, KOMERCNI BAKKA; КОНТРАКТ № 002 ВІД 02.11.2011 | 2,10 | Євро | ТОВ "КАЙНЕ ПАТРІДА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОСОНЬ, ВУЛ. БАРАБАШ, 17; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - СЕГЕДІ З.Е. | 0035953115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "FLAIN" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, МУХИАНИ, 4-Б, КОРП. 41, КВ. 7; БАНК. РЕКВ.: GE48PC0313600100007922 БАНК ПРОКРЕДИТ; ДИРЕКТОР - ГОНГАДЗЕ ГЕОРГИ; КОНТРАКТИ № 2 ВІД 20.11.2011 ТА № 1 ВІД 03.11.2011 | 4,18 | Долар США | ФОП ПИЛИПЧУК ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3-В, КВ. 5 | 2216816616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,70 | Долар США | ФОП ГІГАУРІ КЕТЕВАН | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОГІЄНКА, 8, КВ. 87; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805 | 3175221449 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 45 | ТОО "ОМИРБЕК" | КАЗАХСТАН, 03006, Г. АКТОБЕ, УЛ. ШЕРНИЯЗА, 67А; КОНТРАКТ № 11/3-180 ВІД 15.11.2011 | 5,40 | Долар США | ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. НІЖИН, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р/Р В НО ОАО БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575 | 0030941828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ЧП "ЖУМАГАЛДИЕВ СЕРДОРБЕКГА" | УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 9 ВІД 12.12.2011 | 36,40 | Долар США | ТОВ "ЯСМІНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ЧП "ЖУМАНИЕЗОВ ЖУРАБЕК ОТАХАНОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, ХОРАЗМСКАЯ ОБЛ., Г. ХАЗОРАСП; КОНТРАКТ № 10 ВІД 16.02.2012 | 5,20 | Долар США | ТОВ "ЯСМІНА" | ЖИТОМИРСЬКА | 11600, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 53 | 0037555850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ЧП ИСКАНДЕРОВА МОМИНА АЛЕКБЕР | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1022, Г. БАКУ, УЛ. С. ВУРГУН, 60; БАНК: ООО "ПАРАБАНК", Р/С 30111810900000000407, ИНН 9900004121; КОНТРАКТ ВІД 27.01.2012 № 1/12 | 10,82 | Долар США | ТОВ "АГРО-ІНІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14000, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9А; В/Р В АКБ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", М. КИЇВ, МФО 300498 | 0035385476 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |