1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2010 N 195
Про внесення змін до наказу Міністерства економіки від 20.07.2009 N 738
У зв'язку з надходженням до Міністерства економіки додаткових матеріалів щодо іноземного суб'єкта господарської діяльності "WATERVILLE COMMERCE LTD" (Великобританія), до якого застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (подання Управління Служби безпеки України в Миколаївській області вих. від 18.01.2010 N 64/435-ДСК, вх. від 22.01.2010 N 08/53-ДСК),
НАКАЗУЮ:
1. Позицію 11 додатка 2 до наказу Міністерства економіки від 20.07.2009 N 738 викласти у новій редакції згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
Міністр Б.М.Данилишин
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.02.2010 N 195
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
N Назва
нерезидента
Адреса нерезидента Сума
заборг.,
тис.од.
Валюта Назва
резидента
Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
11 "WATERVILLE
COMMERCE
LTD"
UNIT 90, KINGSPARK BUSINESS
CENTRE, 152-178 KINGSTON ROAD,
NEW MALDEN, SURREY, KT 3ST.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: "AS SAMPO
PANK" SWIFT: FOREEE2X, IBAN:
EE723300333439930007.
ДИРЕКТОР - FRANCESCO RUFFO
97,9 Долар США ТОВ
"КАМПО"
МИКОЛАЇВСЬКА 54003,
М. МИКОЛАЇВ,
ПР-Т ЛЕНІНА,
195/67. Р/Р
26007001301740 В
"ОТР BANK",
SWIFT: OTPVUAUK.
ДИРЕКТОР -
ГЕОРГІ-
ЄВСЬКИЙ М.І.
0032543494 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Миколаївській
області вих.
N 64/7738-ДСК
від
22.06.2009
р.,
вх. N 08/903-
ДСК від
25.06.2009 р.
2377,62 Долар США ТОВ
"АНА-
БЕЛЛА"
МИКОЛАЇВСЬКА 54003,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ЧИГРИНА, 165
0020916020 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Миколаївській
області вих.
N 64/435-ДСК
від
18.01.2010
р.,
вх.
N 08/53-ДСК
від
22.01.2010
1372,05 Долар США ТОВ
"ІНТЕР-
ШОУ"
МИКОЛАЇВСЬКА 54017,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. СЕВАСТО-
ПОЛЬСЬКА, 3
0032189597 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту