26.02.2010 N 193 |
Міністр | Б.М.Данилишин |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума заборг. тис. од. |
Валюта |
Назва резидента |
Область |
Адреса резидента |
Код ЄДРПОУ |
Тип порушення |
Підстава |
1 |
"ЕООД "АТЛАНТИК С.С." |
БОЛГАРІЯ, 1404, Г. СОФИЯ, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20А. АСС. 10080959521 "T.IS. BANKASI" BESIKTAS BRANCH, TURKIE, SWIFT: ISBKTRIS. IBAN: TR 69 0006 4000 00210080 9595 21. ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ |
0 |
ПП "БЄЛФОРД" |
ОДЕСЬКА |
67700, М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30, КВ. 49. Р/Р 2600230110364 В ОДЕСЬКОМУ ОБЛУПРАВЛІННІ ВАТ "ОЩАДБАНК" МФО 328845. ДИРЕКТОР - ПРОКОФЄВА О.Н. |
0031639636 | Ст. 352Митного кодексу України |
Матеріали СБУ вих. N 8/4/4-10066 від 27.11.2009 р. вх. N 07/83886-09 від 04.12.2009 р. та вих. N 8/4/4-10449- ДСК від 10.12.2009 р. вх. N 07/1615-ДСК від 14.12.2009 р. |
|
83,85 |
Долар США |
ДП "ЯРМО- ЛИНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО- ДАРСТВО" |
ХМЕЛЬН- ИЦЬКА |
СМТ ЯРМОЛИНЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2 |
0000993343 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. N 72/21/1246 від 05.02.2010 р., вх. N 08/8873-10 від 15.02.2010 р. |
|||
7,1 |
Долар США |
ДП "КАМ'Я- НЕЦЬ- ПОДІ- ЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО- ДАРСТВО" |
ХМЕЛЬН- ИЦЬКА |
КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛИБАЇВКА, ВУЛ. ВАТУТІНА, 26 |
0000993283 |
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали ДПАУ вих. N 16179/5/22- 6016 від 29.12.2009 р., вх. N 07/91550-09 від 31.12.2009 р. |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |