Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 148 від 18.10.2011 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.10.2011 N 148

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 310 від 09.12.2011 N 401 від 23.12.2011 N 451 від 29.12.2011 N 88 від 03.02.2012 N 340 від 19.03.2012 N 475 від 13.04.2012 N 476 від 13.04.2012 N 937 від 22.08.2012 N 1060 від 28.09.2012 N 39 від 15.01.2013 N 1002 від 20.08.2013 N 1548 від 25.12.2013 )

Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11

НАКАЗУЮ:

1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 08.11.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату

В.П.Павленко

Додаток

до наказу Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

18.10.2011 N 148

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення
1	"AEROSPACE CONSORTIUM FZE" LTD"	ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 1729, FUJAIRAH FREE ZONE, FUJAIRAH. (КОНТРАКТИ ВІД 09.02.2010 N UCA/ЛТ/27-10 ТА ВІД 08.09.2010 N UCA/ЛТ/108-09).	405,00	Долар США	ДП МОУ "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"	М. КИЇВ	ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 19/21. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 24, КОРП. 3	0024964464	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BEHRINGER INTERNATIONAL SERVICE CENTRE LIMITED. ESTRADA MARGINAL DA AREIA PRETA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 310 від 09.12.2011 )

"BEHRINGER
INTERNATIONAL
SERVICE
CENTRE
LIMITED.
ESTRADA
MARGINAL DA
AREIA PRETA"

КИТАЙ, ESTRADA MARGINAL DA
AREIA PRETA, NO 45, 1 ANDAR
A, B E E CENTRO POLYTEX,
MACAO. DBS BANK (HK) LTD.,
MACAU BRANCH. SWIFT
DBSSMOMX. ACC 052-171-
80008887. (КОНТРАКТ N 51 ВІД
17.03.2009).

2,28

Долар США

ТОВ "ЮРИТМІКС"

ЗАКАРПАТСЬКА

М. МУКАЧЕВО,
ВУЛ. НЕДЕЦЕЇ,
30

0033463803

Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BEHRINGER MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 310 від 09.12.2011 )

3	"BEHRINGER MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD"	КИТАЙ, RUA DE PEQUIM NO 202- A, MACAU FINACE CONTRE, 9/J MACAO. DEUTSCHE BANK AG (HONG KONG BRANCH), USD BANK ACC 0002733-05-0, SWIFT DEUTHKHH. (КОНТРАКТ N 60 ВІД 01.02.2010).	1,41	Долар США	ТОВ "ЮРИТМІКС"	ЗАКАРПАТСЬКА	М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. НЕДЕЦЕЇ, 30	0033463803	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4	"CERSAN ORM. URUNLERI LTD STI DIZBOU SOK"	ТУРЕЧЧИНА, DIZBOYU SOK N 15/6, SITELER, ANKARA	34,80	Долар США	ПП "АГЗА-ЛІС"	ВІННИЦЬКА	СМТ ЛІТИН, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 51	0032263070	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "DELPHIS GROUP INC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 39 від 15.01.2013 )

5	"DELPHIS GROUP INC"	ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL, PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY, REG. N 703288. HELLENIC BANK, CIPRUS, SWIFT NEBACY2N, ACC 340-07-813858-01, IBAN CY42005003400003400781385801. (КОНТРАКТ ВІД 10.09.2010 N 3/09/2010).	49,00	Долар США	ТОВ "АРІАДНА- ТУР"	ХМЕЛЬНИЦЬКА	ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 100	0022769422	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6	"EUROBODY FASHION" LLC"	ІТАЛІЯ, VIA TACITO 5/C, 41100, MODENA, EMILIANO- CREDEM CITY MODENA. VIALE STORCHI 235 BANK LOCATED AT CITY MODENA, IT45V030321290101000000615, SWIFT BARACRIT22MOD. ДИРЕКТОР - БРУНА БРУНЕЛЛО. (КОНТРАКТ N 05-10 ВІД 20.12.2010).	1,00	Євро	ТОВ "ЄВРОАЗІЯ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 7	0034484431	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7	"IM.AG. IN SOLUTIONS SRL"	ІТАЛІЯ, VIA D. ALIGHIERI 25- 24040 SUISIO (BG). UNICREDIT BANK, Р/Р IT 50J0200853640000040402506. ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONFANTI. (КОНТРАКТ N 10085 ВІД 24.11.2010).	11,10	Євро	ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ"	М. КИЇВ	03056, М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 18	0031245438	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8	"INPARCO SP. Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 47-220, KEDZIERZYN- KOZLE, UL. POWSTANCOW, 70. BANK BPH O/K-KOZLE, SWIFT BPHKPLK, NR CONTA 35 1060 0076 0000 3200 0130 6568. (КОНТРАКТ N 05/10 ВІД 12.05.2010).	5,00	Євро	ФОП БАРИШПОЛЬ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	КИЇВСЬКА	09100, М. УЗИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 155	3107618296	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9	"KOTLEKAMNA. CZ"	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, A.KOMENSKENO N 297, 73601 HAVIROV. ДИРЕКТОР - ПЕТЕР МИКУЛИК. (КОНТРАКТ N 29.05.2010 ВІД 29.05.2010).	36,35	Злотий	ТОВ "ЕВРОХОЛЬЦ- ТРЕЙД"	ХАРКІВСЬКА	М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗОЛОЧІВСЬКА, 8, КВ. 85	0036373173	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10	"MESTILLA" UAB	ЛИТВА, UAB, 5, KRETAINIO STR. , KLAIPEDA, LT-94103. SEB BANKAS АВ, АСС LT12 7044 0600 0476 8305, SWIFT CBVILT 2X. (КОНТРАКТ N 20091130 ВІД 30.11.2009).	3,10	Євро	ТОВ "ГЛІКОЙЛ"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 122/406	0035903965	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11	"MODERN AND GLOBAL TRAIDING"	ПІВДЕННА АФРИКА, 141 COMMISSIONER STREET SUITE 2003 KTNE CENTRE BUILDING 2001 JOHANNESBURGER. ABSA BANK, Р/Р 9251244905. ДИРЕКТОР - OLAENNA A. MOTHUSIEMANG. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД 07.12.2010).	2,50	Долар США	ТОВ "ЯРКА ТРЕЙД"	М. КИЇВ	03056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 5-А	0036854081	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12	"NIKLER ENTERPRISES LLC"	ВІРМЕНІЯ, AZATUTYAN 21 YEREVAN, 0076. SWIFT MIDLAM22, HSBC BANK ARMENIA CJSC YEREVAN, ARMENYA. ДИРЕКТОР - ГОРА САМСОНЯН. (КОНТРАКТ ВІД 21.12.2009 N 2-08).	1,50	Долар США	ПРАТ "Мост-інвест"	М. КИЇВ	03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5-А	0032159680	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13	"NOWA WOOD URUNLERI DIS TIC A. S"	ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT, CAD. N126 D: 5, KIZILTOPRAK- KADIKOY, ISTANBUL. GOZTEP V/D/0320370187, TURKIE IS BANKASI, KADIKOY SD/0307568282, ДИРЕКТОР - КОНПОЛАТ М.	5,00	Долар США	ПП "АГЗА-ЛІС"	ВІННИЦЬКА	СМТ ЛІТИН, ВУЛ Л.УКРАЇНКИ, 51	0032263070	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14	"ООО "ВОСТОЧНАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"	ТАДЖИКИСТАН, Г. ДУШАНБЕ, ЗАРАФШОН, 1, М 11, 5, КВ. 65. В/С 20202810413200014327, БИК 350101369, ИНН 010024900 В ОАО "ОРИЕНБАНК" Г. ДУШАНБЕ. ДИРЕКТОР - С. М. ЧУВАЕВ. (ДОГОВІР ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ ВІД 17.12.2009 N 03/ВЭД).	67,30	Долар США	ПП "НАДІЯ"	ЧЕРКАСЬКА	М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. О.ДАШКОВИЧА, 27	0021356758	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15	"PAFOS SK" S. R.O." "	СЛОВАЧЧИНА, BARDEJOVSKA 25, 08006 PRESOV. BANK COB ACC 400930434077500, SWIFT CEKOSKBX. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ШУМИН З.В. (КОНТРАКТ N 05/2010-Т ВІД 22.01.2010).	4,08	Євро	ПРАТ "КАРТОННО- ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 109	0000278793	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16	"QUINN CONSTRUCTION LTD"	ГАБОН, 108 CARRICKGALLOGLY ROAD BELLEEKS NEWRY CO DOWN. NWBKGB2L, NATWEST BANK, LONDON.	40,29	Євро	ТОВ ТСЦСМ "ЗАПОРІЖ- АГРОТЕХПОСТАЧ"	ЗАПОРІЗЬКА	69095, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕСТЕЛЯ, 14	0033242601	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17	"RAILPORT TRADING LIMITED"	ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), BUILDING, P.O. BOX. 3321, ROAD TOWN, TORTOLA. NARVA MNT 11, 15015 TALLIN ESTONIA EE433300333483840004. ДИРЕКТОР - ULFAT SAFAROV. (КОНТРАКТ N SPR-04-2008 ВІД 16.04.2010).	29,40	Долар США	ДП "РУЖИН- МОЛОКО"	ЖИТОМИРСЬКА	СМТ РУЖИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 68	0031826107	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18	"S.R.L. FTALI - CHIRIAS"	МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 4G. KOJBUC STR. CHISINAU R. / М. КИШИНІВ ВУЛ. Г.КОЖБУК, 4-А. Р/Р 2251190089 БАНК MAIB F M EMINESKU.	9,80	Долар США	ПП "АГЗА-ЛІС"	ВІННИЦЬКА	СМТ ЛІТИН, ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 51	0032263070	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SCHECO MECHANICAL & ELECTRONIC CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 451 від 29.12.2011 )

19	"SCHECO MECHANICAL & ELECTRONIC CO. LTD	КИТАЙ, 3847 ZHENNAN RAD, PU TAO, 201802 ШАНХАЙ. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - МАЙК ФОНГ. (КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009 N 2009-3СН).	19,87	Євро	ТОВ "УМС-БОТ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26	0030782441	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20	"SHOUGUANG TONGAN WOOD INDUSTRY CO., LTD"	КИТАЙ, LIULU TOWN, LUOCHENG ZONE, SHOUGUANG CITY SHANDONG PROVINCE. BANK OF CHINA SHOUGUANG BRANCH; ACC 49987808093014; SWIFT BKCHCNBJ500. ДИРЕКТОР - SUN KAI WEN. (КОНТРАКТ N 31/10/10 ВІД 31.10.2010).	34,66	Долар США	ТОВ "ОЛЬГА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 65	0024703462	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21	"SIA "NORD TIMBER"	ЛАТВІЯ, LV 1006, RIGA, UL. ROPAGU, 45-17, N 50003743781. HANSABANKA LV75HABA0551009932534. ДИРЕКТОР - НОРМУНДС ДИМБА. (КОНТРАКТ N NT-2010-ЛБ/1 ВІД 12.01.2010).	6,60	Долар США	ДП "ЛЮБОМЛЬСЬКЕ ЛГ"	ВОЛИНСЬКА	М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64	0000991580	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22	"SIA UFOTERM BALTIJA"	ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. МАГРИЕТАС, 7. A/S СЕБ БАНК. ДИРЕКТОР - АІЯ БЕРЗИНА. (КОНТРАКТ ВІД 18.01.2010 N 2).	80,33	Долар США	ТОВ "УФО"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ВУЛ. В.ХВОЙКИ, 15/15	0033098535	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23	"TEJARAT DARYA AYRAL IMP.S.EXP."	АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА. BENEFICIARY: IMPEX INTERNATIONAL FZE, ADRESS: P.O. BOX 50962, SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES, ACCOUNT: USD: 1022496714902, 10224967N902, BENEFICIARY BANK: EMIRATES NBD BANK PJSC, MALL OF THE EMIRATES BRANCH, S.W.I.F.T. EBILAEADXXX	20,60	Долар США	ФОП ГУРІНА СВІТЛАНА ЛЮБОМИРІВНА	ВІННИЦЬКА	ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕНЬКІВКА, ВУЛ ЖОВТНЕВА, 74/1	3073022123	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24	"TREST-R" LLC	АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1029, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н, УЛ. 3.БУНИЯТОВА, 118Е, КВ. 2061. ИНН 1501668251. Р/С 38130720620001(RUR), Р/С 38130720620001 (USD) ОАО "ТЕХНИКАБАНК" Г. БАКУ. ДИРЕКТОР - ГАШИМОВ ШАХИН АСКЕР ОГЛИ. (КОНТРАКТ N 0610/10 ВІД 06.10.2010).	12,80	Долар США	ТОВ "ОЛЬГА"	ЖИТОМИРСЬКА	М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 65	0024703462	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25	"TSKF TRANS LTD"	КІПР, KIMONOS, 43-A, P. C. 3095 LIMASSOL. HELLENIC BANK PUBLIC COMPAN, LIMASSOL INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE. ПРЕДСТАВНИК - РЯБЧЕНКО А.А. (КОНТРАКТ N 4-А ВІД 21.07.2009).	1,25	Долар США	ТОВ "ВКФ "АДЕКС"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 12/47. КЕРІВНИК - ПОЛІЩУК О.В.	0019337742	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................

Перейти до повного тексту