Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку здійснення операторами поштового зв'язку фінансового моніторингу Правління Національного банку України

1. Додаток 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 , після пункту 33 доповнити новим пунктом 33-1 такого змісту:

"33-1. Оператор поштового зв'язку в разі проведення виплат пенсій, допомог, субсидій та інших виплат населенню, визначених законодавством України (далі - пенсії/соціальні допомоги), на підставі укладених договорів з органами Пенсійного фонду України, органами праці та соціального захисту населення, відповідними центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат, іншими уповноваженими органами нарахування та здійснення соціальних виплат (далі - уповноважений орган), якщо такі виплати здійснюються на суму від 5 тисяч до 30 тисяч гривень, може здійснити ідентифікацію та верифікацію клієнта - фізичної особи (представника клієнта) шляхом звіряння даних пред'явленого клієнтом (представником клієнта) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу клієнта (для представника клієнта також документа, що підтверджує його повноваження), з даними, зазначеними уповноваженим органом у виплатних документах, форма і зміст яких установлені законодавством України (далі - виплатні документи)/даними, зазначеними клієнтом (представником клієнта) у бланку поштового переказу.