Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.08.2009 N 111

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 208 від 29.10.2010 )

З метою вдосконалення порядку отримання та обробки інформації, яка надійшла до Держфінмоніторингу засобами електронної пошти НБУ,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити функціональне призначення поштових скриньок абонентського вузла електронної пошти НБУ в Держфінмоніторингу та визначити самостійні структурні підрозділи - відповідальні за обробку інформації, яка надходить на ці поштові скриньки (додається).

2. Встановити, що інформація, яка надійшла на зазначені поштові скриньки, обробляється тільки у випадку її відповідності призначенню поштової скриньки.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів, визначеним у додатку до цього наказу, забезпечити щомісячний аналіз інформації, в частині обліку та розгляду повідомлень, зміст яких не відповідає призначенню поштових скриньок.

4. Департаменту інформаційних технологій (В.С.Давидюк) текст цього наказу:

розмістити на веб-сайті Держфінмоніторингу;

направити до Національного банку України та суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банків.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держфінмоніторингу N 195 від 17.10.2005 року "Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В.П.Зубрія.

Голова

І.Б.Черкаський

Додаток

до наказу Держфінмоніторингу

27.08.2010 N 111

(у редакції наказу

Держфінмоніторингу

29.10.2010 N 208)

( v0208387-10 )

Функціональне призначення поштових скриньок абонентського вузла Держфінмоніторингу електронної пошти Національного банку України

N з/п	Назва поштової скриньки	Функціональне призначення поштової скриньки	Відповідальні підрозділи
1	IRCPROD	Файловий обмін інформацією стосовно фінансового моніторингу між Держфінмоніторингом та: - банківськими установами відповідно до постанови Правління НБУ від 04.06.2003 N 233 , та наказу Держфінмоніторингу від 30.08.2010 N 152 ; - Департаментом з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму НБУ відповідно листа НБУ від 14.05.2009 N 24-110/880	Департамент інформаційних технологій
2	SDFM	Інші файли з інформацією, що надаються СПФМ - банками, їх відокремленими підрозділами та пов'язані із забезпеченням виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" , а також файли-листи	Департамент фінансових розслідувань
3	NBU	Отримання електронних повідомлень автоматизованої системи документообігу Національного банку України відповідно до постанови Правління НБУ від 29.12.2004 N 689	Управління контролю та адміністративно- господарської роботи
4	VSEM	Отримання інших електронних повідомлень від підрозділів Національного банку України відповідно до постанови Правління НБУ від 29.12.2004 N 689	Департамент інформаційних технологій
5	ADMIN	Отримання змін до довідника абонентів і користувачів системи електронної пошти НБУ, вказівок, зауважень та пропозицій щодо керування роботою вузла системи електронної пошти НБУ, у тому числі ліній зв'язку відповідно до постанови Правління НБУ від 29.12.2004 N 689	Департамент інформаційних технологій
6	PROOF	Автоматизоване ведення коректур довідника абонентів відповідно до постанови Правління НБУ від 29.12.2004 N 689	Департамент інформаційних технологій

................

Перейти до повного тексту