Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а також підстав для її відкликання Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2017 року № 80 (далі - Положення), що додаються.

2. Небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзаців другого та третього підпункту 2 пункту 1 Змін до Положення, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 01 квітня 2019 року.

1. У розділі І:

1) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Рішення про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії приймає заступник Голови Національного банку.";

2) абзаци перший, третій, четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Небанківська фінансова установа зобов'язана внести плату за розгляд пакета документів, поданого для видачі, переоформлення ліцензії або видачу її дубліката, а також за узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів (крім випадку, коли зміни до правил уносяться виключно з метою їх приведення у відповідність до змін до законодавства України) у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.";

"Послуга щодо розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії або для узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів, уважається наданою, а плата за розгляд пакета документів не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національний банк прийняв рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії або узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів.

Послуга з переоформлення ліцензії або видачі її дубліката вважається наданою, а плата за переоформлення ліцензії або видачі її дубліката не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національний банк прийняв рішення про переоформлення ліцензії або видачу її дубліката.".

2. Пункт 13 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"13. Небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана протягом одного місяця з дати отримання ліцензії, але до дня проведення першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити внутрішні документи з питань:

1) фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року № 388 (зі змінами);

2) реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції та нормативно-правових актів Національного банку у сфері забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).".

3. В абзаці першому пункту 25 розділу ІІІ слова та цифру "розділу ІІІ цього Положення" замінити словами та цифрами "розділів ІІІ, VI цього Положення".

4. Абзац перший пункту 34 розділу IV викласти в такій редакції:

"34. Небанківська фінансова установа повинна відповідати таким вимогам:".

5. У розділі V:

1) пункт 35 доповнити словами "протягом усього строку дії ліцензії";

2) абзац перший пункту 36 викласти в такій редакції:

"36. Небанківська фінансова установа має відповідати таким вимогам щодо бездоганності ділової репутації:";

3) після пункту 38 доповнити розділ новим пунктом 38-1 такого змісту:

" 38-1. Ділова репутація небанківської фінансової установи не вважається бездоганною, якщо:

1) небанківська фінансова установа була платіжною організацією платіжної системи, або

2) власник істотної участі в небанківській фінансовій установі був платіжною організацією платіжної системи, або

3) керівник або власник істотної участі в небанківській фінансовій установі володів істотною участю в платіжній організації платіжної системи, або

4) керівник або власник істотної участі в небанківській фінансовій установі обіймав у платіжній організації платіжної системи посади в органах управління та/або контролю або посаду відповідального за фінансовий моніторинг чи виконував обов'язки зазначених осіб, - протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення законодавства України про санкції та/або у зв'язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення).".