Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою врегулювання окремих питань здійснення фінансового моніторингу та актуалізації нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до додатка 8 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами), такі зміни:

1) у підпункті 3 пункту 16 цифри та слово "200", "квартал" замінити відповідно цифрами та словом "400", "місяць";

2) додаток після пункту 16 доповнити новим пунктом 16-1 такого змісту: