Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Виборчого кодексу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондівта фондів всеукраїнського референдуму (додається).

2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Олексій Шабан) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

4. Постанова набирає чинності 05 вересня 2020 року.

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Виборчого кодексу України, Законів України "Про всеукраїнський референдум", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні послуги" (далі - Закон), іншого законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

2. Цей Порядок регулює відкриття і закриття банками, їхніми відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) накопичувальних, поточних рахунків:

виборчих фондів відповідних кандидатів, політичних партій, місцевих організацій політичних партій під час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів;

фонду ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою (далі - фонд ініціативної групи), фонду агітації щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою політичної партії, громадської організації (далі - фонд агітації щодо ініціативи партії, громадської організації) під час збору підписів виборців на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;

фондів всеукраїнського референдуму ініціативних груп, а також політичних партій, громадських організацій під час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

1) клієнт - кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією (далі - кандидат на пост Президента України); політична партія, кандидати в народні депутати України від якої включені до загальнодержавного, регіонального виборчих списків та зареєстровані Центральною виборчою комісією/яка здійснює агітацію щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою/яка зареєстрована Центральною виборчою комісією як прихильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму (далі - партія); кандидат у народні депутати України, включений політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрований Центральною виборчою комісією (далі - кандидат у народні депутати); місцева організація політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією (далі - організація партії); кандидат у депутати, у тому числі включений до виборчого списку організації партії (далі - кандидат у депутати), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрований територіальною виборчою комісією; ініціативна група всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, зареєстрована Центральною виборчою комісією (далі - ініціативна група); громадська організація, яка здійснює агітацію щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою/зареєстрована Центральною виборчою комісією як прихильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму (далі - громадська організація);

2) накопичувальний рахунок - поточний рахунок, який відкривається банком клієнту - кандидату на пост Президента України/партії/організації партії/громадській організації, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії клієнта/заходів агітації всеукраїнського референдуму;

3) перелік - перелік розпорядників рахунків клієнтів (далі - розпорядник), які відповідно до Виборчого кодексу України, Закону України "Про всеукраїнський референдум" мають виключне право розпоряджатися відповідними рахунками клієнта і підписувати платіжні інструкції;

4) поточний рахунок - рахунок, який відкривається банком клієнту для виконання платіжних операцій, визначених Виборчим кодексом України, Законом України "Про всеукраїнський референдум";

5) представник клієнта - уповноважена особа клієнта, яка на законних підставах має право відкривати рахунки від імені клієнта.

Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

4. Рахунки клієнтів відкриваються в банках у національній валюті.

Витрачання коштів із поточних рахунків клієнтів здійснюється відповідно до вимог Виборчого кодексу України, Закону України "Про всеукраїнський референдум" виключно в безготівковій формі.

5. Банк не має права відмовити клієнту у відкритті рахунку, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом чи правилами/внутрішніми документами банку.

6. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування визначаються в договорі банківського рахунку, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цього Порядку.

Договір банківського рахунку укладається між банком та клієнтом з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Реквізити заяви про відкриття рахунку, які зазначені в указівках щодо заповнення реквізитів заяви про відкриття рахунків (додаток), можуть зазначатися в договорі банківського рахунку.

6-1. Форма заяви про відкриття рахунку розробляється банком самостійно з урахуванням указівок щодо заповнення реквізитів заяви про відкриття рахунків, зазначених у додатку до цього Порядку.

Клієнт та банк заповнюють реквізити заяви з урахуванням вимог, зазначених у вказівках щодо заповнення реквізитів заяви (додаток).

7. Клієнт подає/надсилає до банку під час відкриття рахунку перелік. Перелік складається клієнтом у довільній формі або у формі, визначеній банком, та має містити такі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку та його підпис. Перелік засвідчується підписом відповідного кандидата/керівника партії/організації партії/громадської організації/представника ініціативної групи. Підпис розпорядника рахунку клієнта не зазначається в переліку, якщо розпорядження рахунком здійснюватиметься лише за допомогою засобів дистанційної комунікації (крім випадків застосування цифрового власноручного підпису).

Форма переліку, порядок подання/надсилання клієнтами переліку до банку під час відкриття рахунку, внесення змін до переліку встановлюються банком самостійно у внутрішніх документах.

7-1. Відповідний кандидат/представник клієнта/розпорядник має право пред’явити уповноваженому працівнику банку е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон/дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

8. Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання електронних підписів під час відкриття банками рахунків клієнтів у випадках, передбачених цим Порядком, регулюються Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та нормативно-правовим актом Національного банку з питань використання електронного підпису та електронної печатки.

Клієнт (представник клієнта, розпорядник) під час підписання електронних документів має право використовувати кваліфікований електронний підпис, цифровий власноручний підпис, удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом, а також інший електронний підпис, якщо використання іншого електронного підпису попередньо визначено договором між клієнтом та банком.

10. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку клієнта повідомляє в установленому законодавством України порядку:

1) Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України, партії/поточного рахунку фонду ініціативної групи/поточного рахунку фонду всеукраїнського референдуму ініціативної групи/поточного рахунку фонду агітації щодо ініціативи партії, громадської організації/рахунку фонду всеукраїнського референдуму партії, громадської організації та їх реквізити;

2) регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата в народні депутати і його реквізити;

3) відповідну територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку виборчого фонду організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та його реквізити.

11. Банк відкриває рахунок клієнту лише після здійснення його ідентифікації та верифікації банком.

Ідентифікація та верифікація клієнта (його представника, розпорядника) здійснюються банком відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу.

Представник клієнта - кандидата на пост Президента України, кандидата в народні депутати, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови під час відкриття рахунку виборчого фонду відповідного кандидата має пред'явити документи, які дають змогу банку здійснити його ідентифікацію та верифікацію.

12. Кандидат на пост Президента України зобов'язаний відкрити рахунки свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день із дня його реєстрації Центральною виборчою комісією.

Кандидат на пост Президента України відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду в банку України у місті Києві і не більше одного поточного рахунку в банку в межах територіального виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України може обслуговувати декілька територіальних виборчих округів.

13. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

1) паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу кандидата і відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі - паспорт або інший документ, що посвідчує особу);

2) Документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-кандидата в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

3) заяви про відкриття рахунку;

4) копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією.

Між банком і кандидатом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

Банк видає кандидату (представнику кандидата) довідку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок.

14. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів:

1) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу кандидата;

2) документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-кандидата в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

3) заяви про відкриття рахунку;

4) довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

Між банком і кандидатом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

15. Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України на п'ятнадцятий день після дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів, а для кандидатів на пост Президента України, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.

16. Партія зобов'язана відкрити рахунки свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день із дня реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків партії.

Партія відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду в банку України в місті Києві і не більше одного поточного рахунку в банку в межах виборчого регіону. Один поточний рахунок виборчого фонду партії може обслуговувати декілька виборчих регіонів.

17. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії в такому порядку. Представник партії має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - представника партії в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та документ, що підтверджує його повноваження;

2) заповнити заяву про відкриття рахунку;

3) подати копію рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати, уключених до загальнодержавного виборчого списку партії, засвідчену Центральною виборчою комісією.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

Банк видає представнику партії довідку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повне найменування партії, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок.

18. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії в такому порядку. Представник партії має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - представника партії в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та документ, що підтверджує його повноваження;

2) заповнити заяву про відкриття рахунку;

3) подати довідку банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

19. Банк закриває рахунки виборчого фонду партії на п'ятнадцятий день після дня оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.