З метою приведення наказів Держфінмоніторингу України у відповідність до Закону України від 17.03.2011 N 3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади", Указу Президента України від 13.04.2011 N 466/2011 "Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України"

1. Затвердити Склад колегії Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.

2. Затвердити Положення про колегію Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету фінансового моніторингу України від 29.04.2010 N 60, від 30.11.2010 N 235, від 20.09.2010 N 167.

4. Управлінню контролю та адміністративно-господарської роботи (Хоменко А.П.) довести цей наказ до відома заступників Голови та керівників самостійних структурних підрозділів Державної служби фінансового моніторингу України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569, та визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Держфінмоніторингу України.

1.2. Колегія Держфінмоніторингу України є постійним консультативно-дорадчим органом, яка утворена для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції та для колективного та вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності Держфінмоніторингу України у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.

1.3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Держфінмоніторингу України та цим Положенням.

2.1. Обговорення та прийняття рішення щодо перспектив і найважливіших напрямків діяльності Держфінмоніторингу України.

2.2. Розгляд питань щодо:

реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також внесення пропозицій щодо її формування;

забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування у процесі покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

перспектив і найважливіших напрямів діяльності державних органів задіяних у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

координації діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2.3. Обговорення прогнозів і програм соціально-економічного розвитку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та визначення шляхів їх реалізації.

2.4. Розгляд питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

2.5. Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу України.

2.6. Аналіз стану роботи Держфінмоніторингу України з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

2.7. Розгляд результатів роботи самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу України.

2.8. Аналіз стану дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

2.9. Ініціювання питання щодо притягнення в установленому порядку працівників Держфінмоніторингу України до дисциплінарної відповідальності.

2.10. Схвалення річного плану роботи Держфінмоніторингу України, заходів щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань.

2.11. Розгляд інших питань, пов'язаних з реалізацією завдань, покладених на Держфінмоніторинг України.

3.1. До складу колегії входять Голова Держфінмоніторингу України (голова колегії), перший заступник та заступник Голови Держфінмоніторингу України за посадою, визначені посадові особи Міністерства фінансів України, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу України, а також за згодою - представники інших державних органів, Адміністрації Президента України, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.