1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.01.2013 № 83
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 214 від 01.03.2013 № 233 від 07.03.2013 № 384 від 15.04.2013 № 441 від 07.05.2013 № 580 від 10.06.2013 № 758 від 05.07.2013 № 1085 від 11.09.2013 № 147 від 11.02.2014 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подання Державної податкової служби вих. від 18.10.2012 № 3602/0/51-12/22-3316, вх. від 23.10.2012 № 07/117225-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
23.01.2013 № 83
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА" АР КРИМ 96500, М. САКИ, ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКЕ ШОСЕ, 86-Ж; Р/Р В КРИМСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. СІМФЕРОПОЛЯ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - СЕМЕНОВ Д.Д. 0025152969 8,34 Євро "ДЕМЕТРА БГ" ООД" БОЛГАРІЯ, 1505, М. СОФІЯ, ВУЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ, 39 ВХ. 1, КВ. 1; Р/Р ПИРЕОС БАНК, IBAN BG92 PIRB 91705603845682, EURO - BG73 PIRB 91701603922499, PIRB BG SF; ДИРЕКТОР - ДОБРОМИР Е. К.; КОНТРАКТ № 01 ДМ UA/DM BG ВІД 01.11.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2 ТОВ "ФЕОДОСІЙСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД" АР КРИМ М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 3; Р/Р У "ІМЕКСБАНК" М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ФЕРШТЕР Р.Б. 0034636910 54,70 Долар США "DIAMONT TOBACCO SERVICE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET MAYFAIR, LONDON, W1J 7JY; BANK: JSC AIZKRAUKLES BANK, ACC.:LV 59AIZK0001140100924, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ № 10 ВІД 21.06.2010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3 ТОВ "АРЗУ" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШОПЕНА, 22/А, КВ. 63; В/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ДИРЕКТОР - ВАСЮХНИК Ю.О. 0033845273 4,10 Євро "C.M.C.SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 34 - 120, ANDRYCHOW, INWALD, UL. WIEJSKA, 13; БАНК. РЕКВ.: PKO BANK POLSKI, ACC. 4102014330000190200367078; КЕРІВНИК - ЗБІГНЕВ МАРЕК; КОНТРАКТ № СМС-АРЗУ-1/09 ВІД 16.02.2009 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4 ТОВ "ШАХ - А. Ч." ВОЛИНСЬКА 44600, СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. СОБЕСЯКА, 5; В/Р В АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440; ДИРЕКТОР - КАЛЬКОВ А.П. 0037236502 8,40 Долар США ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД" АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; АОА "ТЕХНИКА БАНК", Р/Р 38130020530001 (ДОЛ. США); ДИРЕКТОР - БАГИЕВ ФАМИЛ ГАПБАЙ ОГЛУ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5 ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ ВОЛИНСЬКА 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 2538920450 2,40 Євро "S.A. "GHERMES-AGROSERVICE" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИЛОР, 6; BANEA DE ECONOMIL BRANCH NO. 1 CHISINAU MOLDOVA, A/C 1002600031261, SWIFT: BECOMD2X; ДОГОВІР № 22.10-2010 ВІД 22.10.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,10 Євро "SRI "OLANITA-COM" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 31100, Г. БЕЛЬЦИ, УЛ. АЛЕКСАНДРУ, ЧЕЛ. БУН 28/18; Р/С 2224704019571 BC "BANCA SOCIALA" SA FIL.BALTI, Р/Р 2251437318 (ЄВРО), SWIFT: BSOCMD2X704; КОНТРАКТ № 01/02/2010 ВІД 01.02.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,60 Євро "SRL "DEMARC-PRIM" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МУН. БЕЛЬЦ, УЛ. ЧАПУРИНА, 16; ДОГОВІР № 10.09-2010 ВІД 10.09.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,50 Євро "SRL "BAVASCO-C" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, R-NUL STEPAN-VODA, CAPLAN, IDNO - 1003608005812; ВС "MOLDOVA-AGROINBANK", Р/Р 2251437318 (ЄВРО), SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - БАКАЛ ВАСИЛЕ Я.; ДОГОВІР № 01.02.2011 ВІД 01.02.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,50 Євро "DEMABAARN B. V" НІДЕРЛАНДИ, HILVERSUMSESTRAATWEG 1-B, 3744 KB BAARN, BTW NO-8174.79.760 B01, ДИРЕКТОР - БОРИСОВ Д.С.; ДОГОВІР № 001 ВІД 11.04.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18,60 Євро "SRL "FEGARE" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, R. SOROCA, S. ZASTINCA. БАНК. РЕКВ.: BC "ENERGBANK SA", Р/С 2224583421, Р/С 2224583421 (USD, ЄВРО), BANK ISCB ENERGBANK CHISINAU MOLDOVA SWIFT-ENERMD 22; ДОГОВОРИ № 14/06/2010 ВІД 14.06.2010, № 01/07/2010 ВІД 01.07.2010, № 02.08.2011 ВІД 02.08.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6 ФОП ХАЇНСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА ВОЛИНСЬКА 44614, С. ПРИЛІСНЕ, ВУЛ. СЛУПАЧИКА, 38; В/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХАЇНСЬКА І.В. 3261213026 7,30 Євро "DILL-INVEST" STAHL, BAU & ROHSTOFFHANDEL" НІМЕЧЧИНА, DUREN, RUTGER-V.SCHEVEN-STRABE 39, 52349; БАНК: SPARKASSE DUREN, ACC. DE25395400520430293100. ДИРЕКТОР - ЛЕО ДИЛЛ; КОНТРАКТ № 06-10 ВІД 15.03.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7 ПП "ММТ-ГРУП" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 90/Д, КВ. 43; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - БОГОЛЮБОВ В.О. 0036368315 85,25 Долар США "SIA "MEDHOUSE BALTIC" ЛАТВІЯ, REPUBUKAS IELA 32-9, LIEPAJA, LV-3401, MAZA NOMETNU STR. 47, RIGA, LV-1002; NORDEA BANK FINLANF PLC LATVIA BRANCH ACC. LV26NDEA0000082928391; ДИРЕКТОР - УЛДІС ЕГЛІТІС; КОНТРАКТ № 1/ММТ-МВ ВІД 01.12.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8 ТОВ "ЛЕГІОН-ЕНЕРГО" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А; ФАКТ. АДР.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ДИБЕНКА, 2-А; Р/Р У ТВБВ СЛОВ'ЯНСЬКЕ ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - ГУСАК І.В. 0035419850 5,00 Долар США ООО "АСРТЕКС" УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛАСТЬ, АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; Р/С 20208840104189402001 PROMSTROYBANK, BUKHARA CITY SWIFT: UJSIUZ22, MFO 00086, INN 204062484, OKONX 17116, ДИРЕКТОР - Ж. ЗОИРОВ, КОНТРАКТ ВІД 25.10.2010 № 10/25-2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14,90 Долар США ЧП ОЛОТ ФАРРУХ САХОВАТИ УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛ., АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; АСС. № 20208840604609142003 У "АГРОБАНК" БУХАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, МФО 00089, SWIFT: PAKHUZ22; ДИРЕКТОР - САМАНДАР ЖУМАЄВ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 10/28-2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9 ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ДОНЕЦЬКА 84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 13, КВ. 158; Р/Р 26004053600499 В КРАМАТОРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ КБ "ПРИВАТБАНК" 2539418317 305,00 Російський рубль ООО "СОРОКИН- ЭКСПОРТ-ИМПОРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОГРН 1033400867719, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ПГТ ГОРОДИЩЕ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 3; Р/С 40702810801210000135 В ФИЛИАЛЕ ВОЛРУ ОАО "МИНБ", Г. ВОЛГОГРАДА, БИК 041806762; ДИРЕКТОР - СОРОКІН М.В.; ДОГОВІР ВІД 09.09.2011 № 15 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10 ТОВ "РЕКС ТРЕЙД" ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО, ПЛ. ГЕРОЇВ, 6, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "ОТП БАНК" МФО 300528; ДИРЕКТОР - КОБЕЛЛ ЙОЖЕФ 0037605327 2225,00 Угорський форінт "AKZO NOBEL COATINGS ZRT" УГОРЩИНА, 1034 BUDAPEST VACI UT. 45/7 EMELET MAGYARORSZAG CG SZAM 01-10-047013, BANK KHB BUDAPEST, SWIFT: OKHBHUHB, BANK SZAM HU24 1020 1006 60077532 00000000; ДИРЕКТОР - КІШ ОЛЕКСАНДР ТА СЮЧ ГЕРГЕЛ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.08.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11 ТОВ "АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" ЗАПОРІЗЬКА 69050, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СХІДНА, 3-Г; Р/Р В ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК", ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, МФО 335946; ДИРЕКТОР - ДЕНИСЕНКО А.В. 0037892128 4277,90 Російський рубль ГП "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МОЛДОВЫ" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-2012. Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВЛАЙКУ ПЫРКЭЛАБ, 48; CONT. 2224722024454 IS "CALEA FERATA DIN MOLDOVA", BANK JSCB "BANKA SOCIALA"; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СТРУНА В.Г.; УГОДА Б/Н ВІД 28.11.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12 ТОВ "АГРОКАПІТАЛ-7" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. РОГАТИН, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 20/1, ДИРЕКТОР - БОГДАН Ф.О.; КОНТРАКТ № 12/01-11 ВІД 12.01.2011 0036696384 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13 ТОВ "АГРОМАРКЕТІНВЕСТ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21/1; ДИРЕКТОР - БОГДАН Ф.О.; КОНТРАКТ № 15/03-11/2 ВІД 15.03.2011 0036909072 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 147 від 11.02.2014
)
14 ПАТ "КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" КИЇВСЬКА 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 22; Р/Р У ПАТ "РАДІКАЛ БАНК", МФО 319111; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛУЗАН ВІТАЛІЙ 0031826636 13,00 Долар США АО "КАРАХАСАНЬ-ВИН" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Р-Н СТЕФАН-ВОДЭ, С. КАРАХАСАНЬ, УЛ. ЗОРИЛОР, 25; ACC. NO/ID CARD 22511722378, BANK: B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., CHISHINAU, MOLDOVA, BRANCH CODE 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - ПАНЮШ С.І.; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2011 № 12-12/11 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1085 від 11.09.2013
)
15 ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" КИЇВСЬКА 08132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. КИЇВ, МФО 320917; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛЕВЕНСТАМ В.В. 0032294926 27,85 Долар США "I.SIATOPOULOS LTD." ГРЕЦІЯ, 2, C. NEZER. STREET, 16674, GLIFADA, ATHENS; NATIONAL BANK OF GREECE, SWIFT ETHNGRAA, ACC. 12130004430, IBAN: GR26011012120000; ДИРЕКТОР: АННА ЛАМЕРА; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2010 № 135 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16 ТОВ "ЕКСПО-НАТС" КИЇВСЬКА 8322, С. ПРОЛІСКИ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9; Р/Р У ФІЛІЯ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДВОРНИЧЕНКО О.А. 0037905194 356,30 Долар США АБДУЛАЄВ БАШИР ШАРИФ ОГЛЫ АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ЯСМАЛСКИЙ РАЙОН, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118-В; БАНК. РЕКВ.: РОЯЛ БАНК АСЦ VIP ФИЛИАЛ, Г. БАКУ, КОД 501134, SWIFT: ROBKAZ22, Р/С 3822-011-32-000062 (USD); КОНТРАКТ № 27/11/2011 ВІД 27.11.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17 ФОП КУЗЬМЕНКО ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА КИЇВСЬКА 07420, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАЛИТА, 32/7; Р/Р В АТ "ЗОЛОТІ ВОРОТА", М. КИЇВ, МФО 300238 2759622229 33,43 Долар США ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД" АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; АОА "ТЕХНИКА БАНК", Р/Р 38130020530001 (ДОЛ. США); ДИРЕКТОР - БАГИЕВ ФАМИЛ ГАПБАЙ ОГЛУ; КОНТРАКТ № 2 ВІД 20.09.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18 ПП "АМАТІ" ЛЬВІВСЬКА 80560, М. БУСЬК, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 17; Р/Р У ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718; ДИРЕКТОР - ДОМОРАД В.Ф. 0034107414 20,07 Євро "VENPROD KFT" УГОРЩИНА, 1149, U. RONA 118, BUDAPEST; MKB BANK, BUDAPEST, NR 11750974-2-42, 193000021047850048820014; ДИРЕКТОР - КОЛЕСАР ФАРЕНСЕ; КОНТРАКТ ВІД 09.06.2009 № 1/01 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19 ТОВ "КАРБОН ГРУП" ЛЬВІВСЬКА 79049, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ Т.Б. 0034559737 2,00 Євро "S&S BRENN-UND-KAMINHOLZ A.SCHRODER & A.SUBBOTLN" НІМЕЧЧИНА, HEIDEWEG 10, 56237 CAAN; IBAN: DE68574501200030213698; ДИРЕКТОР АЛЕКСАНДР ШРЕДЕР; КОНТРАКТ № 1/11-D ВІД 03.01.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,85 Євро "NORDIC SALES & TRAIDING APS." ДАНІЯ, EGESKOVVEJ 6C, 3490 KVISTGAARD TEL: +45 49 20 14 56; КОНТРАКТ № 1/DK ВІД 06.12.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,14 Євро "DHG POLSKA SP.Z.O.O" ПОЛЬЩА, 78 - 320, POLCZYN ZDROJ, KALASZ, 34, NIP PL6721879681, REGON 331387847, KRS 0000154060, КЕРІВНИК - WERNER BERG; КОНТРАКТ № 1/GER ВІД 21.11.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6,35 Євро "NORDIC SALES TEAM APS." ДАНІЯ, HEJRESKOVVEJ 11C, 3490 KVISTGAARD; WAT NO DK31170583, TEL: 0177-5228023, IBAN: DK4090566500033655, TELEFON: +45 4920 1450, TELEFAX: +45 4920 1456; КОНТРАКТ № 1/DK ВІД 06.12.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20 ТОВ "ЛАЙОН АГРО ТРЕЙД" ЛЬВІВСЬКА 81070, ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІВАНО-ФРАНКОВЕ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 55; Р/Р В ОДЕСЬКЕ В-НЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПРОГУЛЬНИЙ Д.О. 0036849836 1,20 Євро "ASTERCO LIMITED (UK)" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82, WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, SOUTH GLAMORGAN, CF 143LX; БАНК: AIZKRAUKLES BANKA, RIGA, SWIFT: AIZK LV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - САВА ПАНАГІОТІС; КОНТРАКТ № 060711 ВІД 06.07.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
75,30 Злотий "DIPRO SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 03-921, WARSZAWA, UL. LONDYNSKA, 25 KRS: 0000361579, REGON: 142474245, NTP: 1132807177; KREDYT BANK, RACHUNEK: PL 16150011001211000616660000, SWIFT: KRDBPLPW; ДОВІРЕНА ОСОБА - RAFAL SZYDLOWSKI; KOHTPAKT № 14/06-11 ВІД 14.06.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21 ФОП БОБКО ПЕТРО ВІТАЛІЙОВИЧ ЛЬВІВСЬКА ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. В'ЯЗОВА; ФАКТ. АДР.: 79039, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЮНАКІВА, 9-Б; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВІВ 3009622393 4,55 Євро "MERCANTURA" DOO" ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), UL. PEKA PAVLOVCA 7/43, 81400 NIKSIC; BGZ SA, ODDZ. PLOCK POLAND, ACC. 82 20300045 31100000 00093060 EURO, 64 20300045 31100000 00093050 USD, SWIFT: GOPZPLPW; ДИРЕКТОР - PREDRAG BULAJIC; КОНТРАКТ № 01/2011 ВІД 27.10.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВЕНЕЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 233 від 07.03.2013
)
22 ТОВ "ВЕНЕЯ" М. КИЇВ 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "СВЕДБАНК"; ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО І.М. 0021661214 3,13 Долар США "WHITSAND BOTANICALS (PTY) LTD. T/A "MAMA AFRICA" ПІВДЕННА АФРИКА, UNIT 8, TIME BUSINESS PARK, 39 BLAAUWBERG ROAD, BLOUBERGRANDT, 7441 CAPE TOWN, NEDBANK LIMITED, JOHANNESBURG, BRANCH CODE 120710, ACC. 1207019453, SWIFT: NEDSZAJJ, ДОВІРЕНА ОСОБА GALINA YILA; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 № 02-12/2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТЕРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 758 від 05.07.2013
)
23 ТОВ "ТЕРО" М. КИЇВ 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ В.М. 0032980586 2,98 Долар США ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115114, Г. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЖЕВНИЧЕСКИЙ 1-Й, Д. 6, СТР. 1, КОМНАТА 13-Д; Р/С 40702840600110083182 В ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯКОВ М.Л.; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2011 № 242/11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БІОНІКС ЛАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 441 від 07.05.2013
)
24 ТОВ "БІОНІКС ЛАБ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 7-А, ОФ. 315; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009, ДИРЕКТОР - ОЛЬХОВЕЦЬ С.О. 0036301858 4,17 Євро "INGENIERIA DE CLIMAS PARA PROCESOS S.L." ІСПАНІЯ, C/CARACAS 35 (08030). BARCELONA, B/P 2038-1927-88-6000098205 В "CAJA MADRID", ДИРЕКТОР - CARLOS AGUT, КОНТРАКТ ВІД 11.11.2011 № 11/112011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25 ТОВ "БІЗНЕС КАПІТАЛ" М. КИЇВ 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25-Г, Р/Р В ПАТ "ФОРТУНА-БАНК", МФО 300904, ДИРЕКТОР - ФІЛОНЧУК В.М. 0037175309 208,84 Долар США ООО "БЕЛРЕСУРСНАФТА" БІЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 11-А, КОМ. 31, Р/Р 3012113125020 В ЗАО "БАНК ВТБ" ДОП. ОФІС № 1 УНП БАНКА 101165625 МФО БАНКА 153001108, ДИРЕКТОР - ИСКЕНДЕРОВИЙ Т И.; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 17/15 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 214 від 01.03.2013
)
26 ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" ОДЕСЬКА 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28, Р/Р У ФІЛІЇ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ІЗМАЇЛІ, МФО 328629. ДИРЕКТОР - РОЗВОЗЧИК Ю.Ф. 0001125821 226,80 Євро "TRANSOCEAN TOURS TOURISTIK GMBH" НІМЕЧЧИНА, STAVENDAMM 22, 28 195 BREMEN, BREMER LANDESBANK: (BLZ 290 500 00) КТО. - № R. 100 3625 005; BANKHAUS NEELMEYER AG, BREMEN: (BLZ 290 200 00) КТО. - NR. 6190; ДИРЕКТОР - ПЕТЕР ВЕНЕРТА; КОНТРАКТ № 292 СПФ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
87,80 Долар США "NAFTASERVICE TRADING (CYPRUS) LIMITED" КІПР, 205 HADJIPAVLOU STREET, CY-3036 LIMASSOL; ДИРЕКТОР - ПОПОВ А.Д.; ТАЙМ-ЧАРТЕР № 712 ДМП ВІД 14.09.2005 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27 ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ГОЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВУД-ПРОДУКТ" РІВНЕНСЬКА 34550, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛЕСІВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12; В/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, ДИРЕКТОР - ВАСИЛЕВИЧ М.Ф. 0036492423 1,43 Євро "FIRMA IMPORT ANDEK GLOBAL WORKS EXPORT" НІДЕРЛАНДИ, 2451 XZ LEIMUIDEN ACACIALAAN, 40, БАНК. РЕКВ.: FORTISBANK LEIMUIDEN NR.977849597-BTW, NL8185.41.20325.B01, BIC FTSBNL2R, IBAN NE43FTSB 0977849597, ДИРЕКТОР - О.Н. АНДРЕЕВА, КОНТРАКТ № 11-2011 ВІД 11.01.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28 ТОВ "ФОЛГА" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 40/171, В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ПИЛИПЧУК О.І. 0036565187 1,12 Євро "HANDELSAGENTUR REINHOLD" НІМЕЧЧИНА, KOPENHAGENSTRABE, 14, 37079 GOTTINGEN, DE 218273942, ST 20/135/12176 BANK: VOLKSBANK EG 2609005, ACC. 0401458800; КОНТРАКТ № 2 ВІД 12.03.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУМИКАМВОЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 580 від 10.06.2013
)
29 ТОВ "СУМИКАМВОЛЬ" СУМСЬКА 40020, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147; Р/Р ВІДКРИТИЙ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 351016. КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕЙНЕКА О.І. 0031397268 125,90 Російський рубль ИП ЛЮЛЬКА ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305022, Г. КУРСК, УЛ. АГРЕГАТНАЯ, 26. Р/С 40802810301300001031 В ОАО "КУРСПРОМБАНК" Г. КУРСК; БИК 043807708. ОГРН ИП 309463209200049, ИНН 463213618484, ОКПО 0160221056; КОНТРАКТ № 110311 ВІД 11.03.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30 ТОВ "ЛАЙТІКС ІНТЕРНЕЙШНЛ" СУМСЬКА 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ЗЕЛЕНКО, 12, КВ. 14. Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", М. ХАРКІВ, МФО 350385 0036898019 5,10 Євро "UAB "NEDLIT INTERNATIONAL" ЛИТВА, PATASINES K. MARIJMAPOLES M. SAV. LT-69104 MARIJMAPOLE; КОНТРАКТ № 03/08/10LIN ВІД 03.08.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31 ТОВ "ТД АКСІОМА" СУМСЬКА 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 93, КВ. 59; В/Р ВІДКРИТИЙ В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ІВАНЕНКО Т.Г. 0037052761 24,10 Долар США ООО "JELDORKOLODKA" УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, М. ЧИЛАНЗАР 13-23-57, В/С 20208840004344192006 (ДОЛ. США); BANK: JSCB "INFINBANK" SERGELI BRANCH; SWIFT: INFBUZ2X; ИНН 205172918; ОКПО 19660377. ДИРЕКТОР - РАСУЛОВ А.Н.; КОНТРАКТ №УЗ/0709 ВІД 14.09.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНОТОПСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 384 від 15.04.2013
)
32 ТОВ "КОНОТОПСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" СУМСЬКА 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. ВИРІВСЬКА, 64; Р/Р В КОНОТОПСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕСБАНК", МФО 337212, ДИРЕКТОР - НОВИКОВ Д.І. 0037784712 4,50 Євро "SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH" НІМЕЧЧИНА, BOSEHSTR.IO. D-47533 KLEVE; COMMERZBANK AG, FILIALE KLEVE, IBAN DE96324400230810676700, BIC СОВА DE FF, SWIFT: COBADEFF324; ДОВІРЕНА ОСОБА М.М. ЛЕВИЦЬКИЙ, КОНТРАКТ № 110191 ВІД 19.10.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33 ФОП ПАНЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ СУМСЬКА 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. САДОВА, 32/1; Р/Р ВІДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 321983 2414010977 1133,00 Російський рубль ООО "ТЕХНОТОРГ-ЛИПЕЦК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398007, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 1, КОРПУС В., ИНН 4825056837, КПП 482501001; Р/С 40702810100680000019 В ОАО "ОТП БАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525311; ДИРЕКТОР - ОРЕХОВ С.А. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34 ФОП СТЕПАНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ СУМСЬКА 40009, М. СУМИ, ВУЛ. НАХІМОВА, 19, КВ. 1; Р/Р ВІДКРИТИЙ В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546, КОНТРАКТ № 09/12/11 ВІД 09.12.2011 2710803816 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35 ПП "ТІКО-ПЛЮС" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ПРОВ. СТАРОБІЛОУСЬКИЙ, 4/А; В/Р В ПАО "УНІВЕРСАЛ БАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 322001; ДИРЕКТОР - ТУШ О.М. 0035306242 2,28 Євро "OOO T.S. QUINS PROPERTIES LIMITED" КІПР, CHARALAMBOU MOUSKOU 2, LATSIA NICOSIA; ACC. 3400181391501, HELLENIC BANK; ДИРЕКТОР - СЕРГИУ СЕРГИОС; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 Б/Н Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

................
Перейти до повного тексту