Відповідно до статей 7, 15, 44, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 3, 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції", статей 1, 4, 5 Закону України "Про санкції", з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до законів України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами) (далі - Положення № 90), такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 50 викласти в такій редакції:

"50. Зазначені в пункті 25 розділу II цього Положення строки проведення виїзної перевірки можуть бути продовжені до 90 робочих днів включно починаючи з дати її початку.";

підпункти 1, 2 пункту 58 доповнити словами ", та електронним носієм інформації, на який записано довідку про виїзну перевірку";

2) в абзаці другому підпункту 11 пункту 71 розділу III слово "змінних" замінити словом "електронних";

3) у розділі IV:

пункт 82 викласти в такій редакції:

"82. Запит вважається отриманим установою в разі його неотримання установою з незалежних від Національного банку причин, відмови установи від отримання запиту протягом: