|
№ пор. |
Мета прийняття регуляторного акта |
Вид і назва проекту нормативно-правового акта (законів України, актів Президента України, наказів Міністерства фінансів України та інших) |
Термін виконання |
Структурні підрозділи Міністерства, відповідальні за розробку нормативно-правового акта |
Очікувані результати |
|
48. |
Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством |
Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку повідомлення суб'єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення" |
IV квартал |
Держфінмоніторинг України Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку |
Визначення процедури повідомлення Держфінмоніторингом України суб'єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення |
|
49. |
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
та з метою забезпечення постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння" |
IV квартал |
Держфінмоніторинг України Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку |
Удосконалення процесу постановки на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу та виконання ними своїх повноважень, визначених законодавством України |
|
50. |
Відповідно до пункту 12 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", з метою визначення порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації |
Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації" |
IV квартал |
Держфінмоніторинг України Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку |
Удосконалення нормативно-правового забезпечення суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму та реалізації суб'єктами первинного фінансового моніторингу законодавчо закріпленого права на погодження термінів подання запитуваної Держфінмоніторингом України інформації |
|
51. |
Відповідно до частини першої статті 6, пунктів 2, 3, 21, 23 частини другої статті 6, статей 7 і 8, частини шостої статті 9, частини шостої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та з метою забезпечення координації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму |
Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України" |
IV квартал |
Держфінмоніторинг України Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку |
Підвищення ефективності функціонування внутрішньої системи фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу та заходів, що здійснюються ними у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також оптимізація їх взаємодії з Держфінмоніторингом України |