З метою реалізації частин сьомої, восьмої, одинадцятої, дванадцятої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"та постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 N 966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції"

1. Затвердити Порядок формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.

2. Затвердити перелік розділів офіційного веб-сайту Організації Об'єднаних Націй, на яких розміщена інформація про осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що підлягають моніторингу, що додається.

3. Визначити Департамент фінансових розслідувань (Хилюк В. П.) відповідальним:

за моніторинг інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Організації Об'єднаних Націй, про осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

за внесення до Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення інформації про осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, яка отримана з офіційного веб-сайту Організації Об'єднаних Націй чи надійшла від Служби безпеки України та/або Міністерства закордонних справ України;

за формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

за оприлюднення переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

4. Визначити Департамент інформаційних технологій (Давидюк В. С.) відповідальним за технічне забезпечення роботи автоматизованого робочого місця та формування файлів для розміщення на веб-сайті Держфінмоніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції та/або змін до нього, згідно з додатком.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.09.2010 N 176 "Про затвердження Порядку формування Державним комітетом фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до суб'єктів фінансового моніторингу";

наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 16.11.2012 N 166 "Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.09.2010 N 176";

наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 04.03.2013 N 33 "Про внесення змін до Порядку формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до суб'єктів первинного фінансового моніторингу".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

1. Цей Порядок визначає механізм формування Держфінмоніторингом переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік терористів), та доведення його до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ).

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

інформація - відомості (документи) про осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

невідкладно - протягом декількох годин після виявлення інформації на офіційному веб-сайті Організації Об'єднаних Націй, або отримання інформації від Служби безпеки України та/або Міністерства закордонних справ України;

автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - спеціалізоване програмне забезпечення формування Переліку терористів;

Інші терміни вживаються у значенні Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3. Перелік терористів формується у відповідності до вимог Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 N 966.

4. Перелік терористів формується в електронному вигляді за структурою та реквізитами, визначеними в Інструкції з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 05.05.2016 N 475, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.05.2016 за N 772/28902.

5. Транслітерація імен, наданих українською мовою, на латиницю здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 N 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту".

6. За допомогою АРМу забезпечується введення, обробка, логічний контроль інформації, автоматична транслітерація імен, формування проекту Переліку терористів та/або змін до нього та внесення відповідних реквізитів щодо його затвердження.

7. Інформація від Служби безпеки України та/або Міністерства закордонних справ України надається у спосіб та форматах узгоджених Держфінмоніторингом з цими органами.

1. Департамент фінансових розслідувань здійснює щоденний моніторинг інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Організації Об'єднаних Націй.

2. У разі виявлення інформації невідкладно:

готує доповідну записку з пропозицією підготовки проекту наказу про внесення змін до Переліку терористів (за підписом директора Департаменту фінансових розслідувань (або особи, яка виконує його обов'язки)), та передає її Голові (або особі, яка виконує його обов'язки), для накладення резолюції. До доповідної записки додається інформація (копії документів) у роздрукованому вигляді;

після накладення резолюції Головою (або особою, яка виконує його обов'язки) перевіряє інформацію на відповідність встановленому формату та визначеним реквізитам, які необхідні для формування Переліку терористів та/або змін до нього, та вводить інформацію до Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ІСФМ) засобами АРМу;

перевіряє коректність вводу інформації до ІСФМ;

засобами АРМу проводить автоматизований логічний контроль введеної інформації;

здійснює автоматичну транслітерацію імен, наданих українською мовою, на латиницю;

формує проект Переліку терористів та/або змін до нього;

готує проект наказу про затвердження Переліку терористів та/або змін до нього та надає на підпис Голові (або особі, яка виконує його обов'язки);

після підписання Головою (або особою, яка виконує його обов'язки) наказу, передає його на реєстрацію до Управління контролю та адміністративно-господарської роботи (далі - Управління);

після реєстрації наказу, розміщує сформовані Департаментом інформаційних технологій файли та оприлюднює новини і Перелік терористів та/або зміни до нього на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.