1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.01.2013 № 46
( Дію Наказу зупинено згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 543 від 31.05.2013 )
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 329 від 28.03.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подань Державної податкової служби вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 та вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" , у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.01.2013 № 46
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ТОВ "УКРПРОДІМПОРТ" ДОНЕЦЬКА 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АДИГЕЙСЬКА, 14, Р/Р В ПАТ "БТА БАНК" МФО 321723 ТА В ФІЛІЇ ГУ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 0036617444 353,60 Долар США "OLMAX GROUP LTD." СЕЙШЕЛИ, 310 PREMIER BUILDING, ALBERT STREET VIKTORIA, MAHE, SEYCHELLES BANK DETAILS: AIZKRAUKLES BANKA, ELIZABETS IELA 23, RIGA, LV-1010 LATVIA, SWIFT: AIZK LV 22. IBAN LV 74 AIZK 0001140118211; КОНТРАКТ № 5/11/2009 ВІД 09.11.2009 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316 вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
1008,66 Долар США "WETTER GROUP S A " ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), PO BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA, PAREX BANKA 3, SMILSHU STR. RIGA LV-1522, LATVIA. SWIFT: PARX LV22. IBAN LV 85 PARX 0005852780001, КОНТРАКТ № 7/12/2009 ВІД 18.12.2009 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316 вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ІНТЕРГУМА-2010" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 329 від 28.03.2013
)
2 ТОВ "ІНТЕРГУМА-2010" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, Б. 6, ПРИМІЩЕННЯ 3, ФАКТИЧНА: М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА 98-Д, ДИРЕКТОР - МАЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ 0037287709 16,32 Долар США "QINGDAO AOI TYRE CO., LIMITED" КИТАЙ, F45, PARKSON INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE, NO 60 ZHONGSHAN RD, QINGDAO, 266001. BANK NAME. HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., А/С 491841706838, SWIFT: HSBCHKHH, КОНТРАКТ ВІД 22.11.2010 № AO1-RU-006/2010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316 вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

................
Перейти до повного тексту