Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , частини другої статті 7 та статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" , статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" , Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року № 388, що додаються.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести до відома небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку), інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

1. У розділі VII:

1) пункти 70, 72 викласти в такій редакції:

"70. Призначення відповідального працівника небанківської фінансової установи здійснюється за погодженням з Національним банком.";

"72. Небанківська фінансова установа призначає на посаду відповідального працівника небанківської фінансової установи особу, яка відповідає таким вимогам:

1) має бездоганну ділову репутацію;

2) має повну вищу економічну, юридичну освіту або освіту в галузі управління;

3) має стаж роботи за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника небанківської фінансової установи за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року;

4) знає законодавство України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародні стандарти в цій сфері;

5) володіє навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів.";

2) доповнити розділ після пункту 72 чотирма новими пунктами 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 такого змісту:

"72-1. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва установи, що передбачає здійснення функцій управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) небанківської фінансової установи.

Відповідальним працівником небанківської фінансової установи не може бути голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво та управління суб'єктом господарювання відповідно до законодавства та установчих документів.

72-2. Відповідальний працівник небанківської фінансової установи повинен працювати в небанківській фінансовій установі за основним місцем роботи.

72-3. Ділова репутація відповідального працівника повинна відповідати вимогам, установленим в пункті 2.8 Положення № 25 , та не є бездоганною у випадках, визначених в пункті 37 розділу V Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2017 року № 80 (далі - Положення № 80).