| 15.01.2013 № 41 |
|
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
О.І. Пінський |
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "ARKON NATURSTEINE" | НІМЕЧЧИНА, FRIEDRICHSRING 14-48161 MANNHEIM, RV BANK RHEIN-HAARDT EG, HAUPTSTRABE 24, 67245 LAMBSHEIM, KTO.: 5245583, BLZ: 545 613 10, IBAN: DE 25 545 613 10 000 524 55 83, BIC: GENODE61LBS, ДИРЕКТОР THOMAS FRATCZAK; КОНТРАКТ № D01-09 ВІД 30.09.2009 | 36,13 | Євро | ПП "ФРАГО" | РІВНЕНСЬКА | 33013, М. РІВНЕ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 9-А/107; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, ДИРЕКТОР КРИЧКЕВИЧ І. В. | 0036543069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДСПУ вих. від 10.09.2012 №1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 2 | "GLOBALDREWEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 02-672, WARSZAWA, UL. DOMANIEWSKA 47/10, NR KRS 0000387076, NIP 5213605095, REGON 142948140; ПРЕЗИДЕНТ JACEK SNIADA; КОНТРАКТ № 1/2011 ВІД 15.06 | 31,25 | Злотий | ТОВ "ГЛОБАЛДРЕВЕКС" | ЛЬВІВСЬКА | 81083, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДОМАЖИР, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 611; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325365; ДИРЕКТОР СОРОЧИЧ М. І. | 0037497129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GRILL-IMPEX" SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 405 від 16.04.2013 ) |
||||||||||
| 3 | "GRILL-IMPEX" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE.SIELUN, 4A; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.01.2012 | 15,61 | Євро | ПП "ПОЛІССЯ-ЛІСПРОМСЕРВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 7-А | 0037321021 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 4 | "GRZEGORZ FATYGA "TRADE-TRANS" | ПОЛЬЩА, 04-492 WARSZAWA, UL. KSIECIA WIOLDA, 4S, БАНК. РЕКВ.: PKO BP NR.KONTO 30102011270000160201724509 KOD BIC (SWIFT) BPKOPLPW WARSZAWA; КОНТРАКТ № 30 ВІД 05.02.2010 | 8,90 | Долар США | ФОП ЛАВРУЩЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 2/1; Р/Р У БАНКУ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ", М. САРНИ, МФО 333603 | 2590211251 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "MVF GMBH" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 303 від 12.03.2014 ) |
||||||||||
| 5 | "MVF GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 60327, FRANKFURT AM MAIN, WESTHAFENPLASTZ 1, VAT: DE25 444 3531, ДИРЕКТОР H. PAVLOVIC; БАНК: VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG, KONTO: 0204799019, BLZ: 50320000, IBAN: DE87 5032 0000 0204 7990 19, BIC: OWHBDEFF; КОНТРАКТ № 11/1129 | 39,76 | Євро | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНІКА" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; В/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601, ДИРЕКТОР - МИЩАТИН Л. Й. | 0037349178 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09 2012 № 07/104491-12 |
| 6 | "OLAF DEHNING-LANDMASCHINEN UND NUTZFAHRZ" | НІМЕЧЧИНА, 21388 ROLFSEN, IM SANDE, 9; БАНК: DE 64240603004032140100; КОНТРАКТ № GR-2011-08-25 ВІД 25.08.2011 | 2,21 | Євро | ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2619602714 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 7 | "SYSTEM TRADE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, PROF.-BIER-STRABE, 46, D-34454 BAD AROLSEN, GOMMERZBANK KASSEL KONIQSPLATZ 32-34 SWIFT: COBADFFF520 | 475,20 | Євро | ТОВ "МЕТСЕРВІСГРУП" | КІРОВОГРАДСЬКА | ГОЛОВАНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4; Р/Р У КІРОВОГРАДСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. КІРОВОГРАД | 0036654528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 8 | "TDINVESTMENT SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 20-460 SZCZEBRZESZYN, BRODY MALE, 26. КЕРЮНИК - МАРЕК БОНК. KONTO DEUTCHE BANK PBC S.A. O/LUBLIN 42 1910 1048 2305 5200 2740 0003 SWIFT: DEUTPLPK; КОНТРАКТ № 03/11/2011 ВІД 03.11.2011 | 91,80 | Долар США | ТОВ "АГРОТЕХНІКА" | ВОЛИНСЬКА | 43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, Б. 11, ФАКТ.: 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, Б. 47; АСС. PJSC VTB BANK KIEV, SEPARATION "LUTSK REGIONAL MANAGEMENT"; ДИРЕКТОР - ГОРЛАЧ СЕРГІЙ | 0021750952 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 9 | "TOMROL" SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 22-600, TOMASZOW LUBELSKI, UL. LWOWSKA, 2; КОНТРАКТ ВІД 30.06.2010 № 1/ПЛ | 80,64 | Долар США | ФОП ШУМ АРТУР ІГОРОВИЧ | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПР. 200 РОКІВ ХЕРСОНУ, 7, КОРП. 3, КВ. 78, Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 3197720172 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
|
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції до"VILLUS KUKANAUSKAS" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1568 від 26.12.2013 ) |
||||||||||
| 10 | "VILLUS KUKANAUSKAS" | НІМЕЧЧИНА, EILSER MASCH 10, D-30419 HANNOVER; ДИРЕКТОР - VILLUS KUKANAUSKAS; VTB BANK AG, FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, НОМЕР СЧЕТА: 0104644398; КОНТРАКТ № 29/270911 ВІД 27.09.2011 | 2,10 | Євро | ПП "АЛЬТУРА" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 43, КВ. 35; Р/Р В ВАТ "ВТБ БАНК" ЛУЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - ЖУКОВ О. | 0031670566 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 11 | "WE-BAY IMPORT & EXPORT" | НІМЕЧЧИНА, ISMAIL BAYINDIR BAHNHOFSTR 70 32257 BUNDLE. BANK: KONTO 200025948 BLZ 49450120 IBAN: DE 43 4945 0120 0200 0259 48 BIC: WL AH DE 44. ДОВІРЕНА ОСОБА - ДИРЕКТОР ЭЛЬХАН ВЕГЕЛЬ; КОНТРАКТ № 11/03-1 ВІД 11.03.2011 | 3,90 | Євро | ТОВ "КП - БУДІНВЕСТ" | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 127/1, КВ. 15; Р/Р У СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "ІНДУСТРИАЛБАНК"; ДИРЕКТОР - А. Н. ОСТАПЕНКО | 0035288082 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 12 | "YKS MASKINER POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 03-710 WARSZAWA, UL.OKRZEI, 34/25; BANK: PEKAO S.A., IBAN PL43124060741111000049990845, SWIFT: PKOPPLPW, ДИРЕКТОР МИХАЛ ПАЦЕВИЧ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 22.03.2011 | 19,65 | Злотий | ТОВ "РА-ПІД СЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1; Р/Р У JSC "KREDOBANK", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 0035906217 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |