Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 62, 62-2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою вдосконалення та приведення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), що додаються.

2. Юридичному департаменту (Олександр Зима) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Інд. 18

1. У главі 3:

1) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Банки, за запитом уповноважених державних органів та осіб, визначених у частині першій статті 62 Закону про банки, надають у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил, інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про:

1) наявність рахунків;

2) номери рахунків;

3) інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

4) залишок коштів на рахунках;

5) операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;

6) призначення платежу;

7) ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);

8) номер рахунку контрагента;

9) інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;

10) єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;

11) найменування надавача платіжних послуг контрагента.";

2) в абзаці другому пункту 21 слова "нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків" замінити словами "нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури".

2. У главі 5:

1) абзац третій пункту 5.1 після слова "інспекційних" доповнити словом "/виїзних";

2) пункт 5.2 доповнити словами ", або іншою уповноваженою особою Національного банку, визначеною нормативно-правовими та/або розпорядчими актами Національного банку.".

3. Додаток до Правил до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці викласти в такій редакції:

Продовження таблиці 1