08.01.2014 № 12 |
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України |
А.А. Максюта |
№ | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | № наказу, яким була заст. спецсанкція |
1 | "СКАЙ МУР ІНВЕСТМЕНТ ЛЛП" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, HE 326204 | Ст. 133, 170 Податкового кодексу України | Наказ № 926 від 07.08.2013 | ||||||
2 | "DUXTON HOLDINGS LIMITED" | КІПР, REG. NO.: HE 00147086; М. ЛІМАСОЛ, ТІМОКРЕОНТАС 12, НААФІ | Ст. 133, 170 Податкового кодексу України | Наказ № 927 від 07.08.2013 | ||||||
3 | "ALPHACOM TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, WHITCHURCH ROAD CARDIFF, CF143LX WALEX | Ст. 483 Митного кодексу України | Наказ № 928 від 07.08.2013 | ||||||
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "AI ENTERPRISES LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 240 від 16.03.2015 ) |
||||||||||
4 | "AI ENTERPRISES LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), TORTOLA, ROAD TOWN, PO BOX 146; ДИРЕКТОР - ФЕНЕНБАУМ ДЕНИС ЛЕОНІДОВИЧ | ТОВ "ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС" | КИЇВСЬКА | 08322, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПРОЛІСКИ, ВУЛ. П. МОРОЗОВА, 8 | 0037227257 | Ст. 257, 266 Митного кодексу України | Наказ № 930 від 09.08.2013 |