Про винесення другого попередження та анулювання дозволів торговцям цінними паперами

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 10 від 17.01.96
м.Київ

( Дію Наказу призупинено згідно з Наказом Мінфіну N 18 від 05.02.96 - втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 107 від 27.05.96 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 107 від 27.05.96 )

У зв'язку з тим, що після першого попередження торговці цінними паперами не зробили належних висновків і вдруге не подали відомостей, встановлених пунктом 18 розділу IV Порядку видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, як виключної діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.07.95 р. N 123, та керуючись статтею 39 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" і Порядком видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, як виключної діяльності,

НАКАЗУЮ:

1. Винести друге попередження та анулювати дозволи на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, як виключної діяльності, торговцям цінними паперами згідно з переліком, що додається.

2. Інформаційній службі (Г.І.Рябову) забезпечити поширення цього наказу через засоби масової інформації.

3. Управлінню цінних паперів і фінансових ринків (А.В.Литвину) установити контроль за виконанням цього наказу.

Перший заступник Міністра

М.І.Сивульський

Додаток

до наказу Міністерства

фінансів України

від 17.01.96 N 10

( В редакції Наказу Мінфіну N 107 від 27.05.96 )

Перелік торговців цінними паперами

---------------------------------------------------------------------------

N | Найменування торговця | Місцезнаходження |Номер|Дата ви-

п/п| цінними паперами | |доз- |дачі доз-

| | |волу |волу

---------------------------------------------------------------------------

1. Автономна Республіка Крим

1. Товариство з обмеженою м.Євпаторія, вул. Туха- 2 14.01.92

відповідальністю "Релакс" чевського, 24

2. Акціонерне товариство 29-24-37

компанія "Інвестиційний м.Сімферополь, вул. Ял-

траст Тавриди" тинська, 20 45 12.08.92

3. Товариство з обмеженою 27-93-55

відповідальністю "Народ- м.Сімферополь, вул. Пер-

ное инвестиционное общес- шотравнева, 51 108 21.05.93

тво "Час фортуны"

4. Акціонерне товариство зак- 49-97-60

ритого типу "Таврійський м.Сімферополь,

Фондовий Дім "ТИТБИ" вул.К.Маркса, 30/9 127 02.07.93

5. Товариство з обмеженою 26-52-72

відповідальністю м.Сімферополь,

"Інвестиційна компанія вул.Ж.Дерюгіної, 3-а 181 23.11.93

"Кримінвестсервіс"

6. Акціонерне товариство 3-99-82

"Інвестиційно-фінансова м.Алушта

компанія "ГЕРМЕС-КРИМ" вул. 50-річчя Жовтня,

10, кв. 6 206 17.12.93

7. Товариство з додатковою 34-64-59

відповідальністю "Трастова м.Ялта,

компанія "СЕДАТОН" вул.Кривошти, 4, кв.28 233 03.02.94

8. Закрите акціонерне това- 25-50-94

риство "КОРОНА-ІНВЕСТ" м.Сімферополь,

вул. Толстого, 4 535 28.12.94

9. Акціонерне товариство 68-3 -66

інвестиційна компанія Республіка Крим,

"СОДЕЙСТВИЕ" м.Щелкино, 101/1, кв. 36 645 17.05.95

10. Товариство з обмеженою 32-56-55

відповідальністю м.Ялта, смт.

"СПЕЦІАЛІСТ" Ливадія, пров.

Севастопольський, буд.27 662 09.06.95

11. "ТАВРИЧЕСКОЕ ИНВЕСТИ- 27-74-41

ЦИОННО-ФИНАНСОВОЕ ОБ- м.Сімферополь,

ЩЕСТВО" вул.Київська, 1а 704 28.07.95

12. Акціонерне товариство м.Сімферополь,

"Інвестиційна компанія вул.Горького, 5 728 28.08.95

"СЕМЬ'Я"

2. Вінницька область

3. Волинська область

1. Акціонерне товариство 2-46-35

"Інвестиційний фонд м.Луцьк,

"ВОЛИНЬ-ІНВЕСТ" вул. Л.Українки, 35 238 11.02.9

4. Дніпропетровська область

1. Товариство з обмеженою м.Дніпропетровськ, пр. 14 24.03.92

відповідальністю траст- Кірова, 50/64

інвестиційна фірма

"Квізан"

2. Інвестиційне акціонерне м.Кривий Ріг, пр.Дзер-

товариство "Україна ЦП" жинського, ДК ім.Дзер-

жинського 46 13.08.92

3. Акціонерне товариство "Ук- м.Павлоград, вул.Хар-

раїнські цінні папери" ківська, 116 63 05.11.92

4. Товариство з обмеженою 29-20-15

відповідальністю "Півден- м.Кривий Ріг, вул. Пер-

но-Українські цінні папери" шотравнева, 12 к. 515 64 09.11.92

5. Товариство з обмеженою від- м.Дніпропетровськ, вул.

повідальністю "Українська Артема, 52 75 11.01.93

національна інвестиційна

компанія "ЮНІКОМ, Ltd"

6. Фінансово-інвестиційна ком- 78-01-28

панія "Траст-Інвест LTD" м.Дніпропетровськ, пр.

Правди, 17/102 83 24.02.93

7. Товариство з обмеженою 41-18-74

відповідальністю "ВЛД м.Дніпропетровськ,

ЕКСПРЕС" Набережна Леніна, 18 111 26.05.93

8. Товариство з обмеженою 47-28-10

відповідальністю траст- м.Дніпропетровськ,

інвестиційна компанія пр.Кірова, 44-в, кв.49 179 17.11.93

"КВИЗАН"

9. Товариство з обмеженою 39-12-57

відповідальністю "Брокер- м.Дніпропетровськ,

ська фірма "ЛАКРИ" пр. Гагаріна, 115 195 08.12.93

10. Товариство з обмеженою 78-41-60

відповідальністю "Приват м.Дніпропетровськ,

інвест" вул. Пастера, 2 205 15.12.93

11. Акціонерне товариство 6-02-48

"Інвестиційна компанія м.Павлоград,

"НЕРУХОМІСТЬ ІНВЕСТ" вул. Леніна, 97 252 23.03.94

12. Товариство з обмеженою 78-40-32

відповідальністю "ПРИВАТ м.Дніпропетровськ,

ІНВЕСТ" вул. Пастера, 2 260 05.04.94

13. Акціонерне товариство 3-25-65

"Закритий інвестиційний м.Павлоград,

фонд "ЕВФРАТ" вул.Промислова, 9/2 290 20.05.94

14. Акціонерне товариство 71-71-74

"РОТАС" м.Кривий Ріг,

вул. Мєлєшкіна, 34 370 05.08.94

15. Акціонерне товариство 5-50-02

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД м.Жовті Води,

"БОГДАН" вул. 50-річчя ВЛКСМ, 2 376 18.08.94

16. Товариство з обмеженою 47-77-21

відповідальністю фондова м.Дніпропетровськ,

компанія "РЕГІОН-ІНВЕСТ" вул.Гоголя, 15 386 26.08.94

17. Товариство з обмеженою 23-03-80

відповідальністю брокер- м.Дніпропетровськ,

ська фірма "СТОК-МАРКЕТ" вул.Усенка, 7/108 394 02.09.94

18. Товариство з обмеженою м.Дніпропетровськ,

відповідальністю інвес- вул. Мініна, 11, кор.11,

тиційно-фінансовий центр кв. 362 395 02.09.94

"ІНІЦІАТИВА ПРИП'ЯТЬ"

19. Товариство з обмеженою 46-61-03

відповідальністю "ВАУЧЕР- м.Дніпропетровськ,

СЕРВІС" вул.Сімферопольська,

б. 17 398 07.09.94

20. Товариство з обмеженою 2-22-23

відповідальністю "АДОНІК" м.Нікополь,

вул. 40-річчя Жовтня,

б. 110 411 22.09.94

21. Акціонерне товариство 41-20-17

фінансова компанія "ДІАЛОГ м.Дніпропетровськ,

ОПТІМ" вул. Плеханова, 15-б 417 27.09.94

22. Акціонерне товариство 23-93-90

"УКРАЇНСЬКИЙ ФОНДОВИЙ м.Кривий Ріг,

ЦЕНТР" вул. Орджонікідзе, 31 439 18.10.94

23. Товариство з обмеженою м.Дніпропетровськ,

відповідальністю "НОВІК- вул. Решетилівська,

БРОК ЛТД" б. 33-а 475 10.11.94

24. Товариство з обмеженою 22-87-61

відповідальністю брокер- м.Кривий Ріг,

ська контора "ІНГУЛЕЦЬ- Інгулецький гірничо-

БРОКЕР" збагачувальний комбі-

нат, цех технологіч-

ного автотранспорту 509 07.12.94

25. Акціонерне товариство 53-31-59

"АКЦИЯ" м.Кривий Ріг,

вул. 23 Лютого, 166 553 17.01.95

26. Товариство з обмеженою 29-45-75

відповідальністю м.Кривий Ріг,

"СЕВІБ" вул.Революційна, 40 631 27.04.95

27. Акціонерне товариство 44-56-61

"Фінансова компанія" м.Дніпропетровськ,

"ДНІПРО ФІНАНСИ" вул.Теплична, 23 638 06.05.95

28. Фондова компанія "Капітал 46-40-89

Екскорт" товариство з до- м.Дніпропетровськ,

датковою відповідальністю пр.Пушкіна, 30-б 716 09.08.95

29. Закрите акціонерне то- 47-25-56

вариство Інвестиційна м.Дніпропетровськ,

компанія "БАТЬКІВЩИНА" вул.Сімферопольська,

17, офіс 602 740 08.09.95

30. Товариство з обмеженою 78-38-87

відповідальністю м.Дніпропетровськ,

"АНТЕКС-АКТИВ" пр.Маркса, 66 750 18.09.95

5. Донецька область

1. Товариство з обмеженою 94-70-80

відповідальністю "Цінні м.Донецьк, вул.

папери" Університетська, 89 128 06.07.93

2. Акціонерне товариство 2-70-00

"АДМ ІНВЕСТ" Донецька обл.,

м.Костянтинівка,

пл. Перемоги, 8 142 03.09.93

3. Інвестиційний фонд 93-90-47

"ІНВЕСТ-СЕРВІС" м.Донецьк,

Ленінський пр., 6 203 15.12.93

4. Товариство з обмеженою 93-43-62

відповідальністю Інвести- м.Донецьк,

ційний центр "МІУС" вул.Артема, 97 258 04.04.94

5. Акціонерне товариство 71-45-46

"АТОН-ІНВЕСТ" м.Донецьк,

вул.Петровського, 4 271 22.04.94

6. Товариство з обмеженою м.Маріуполь,

відповідальністю "МАРІУ- пр.Будівельників,

ПОЛЬСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ДІМ" 136, кв. 183 345 15.07.94

7. Товариство з обмеженою 35-85-01

відповідальністю "Фінан- м.Донецьк,

сова група "ГЕРМЕС-ДОНБАС" вул.Челюскінців, 151 418 28.09.94

8. Акціонерне товариство м.Донецьк,

"КОМПАНІЯ РОЗВИТОК І ФІ- пр.Лагутенка, 14 444 21.10.94

НАНСИ"

9. Товариство з обмеженою 5-71-89

відповідальністю "Дон- м.Макіївка,

ОблСтройИнвест-ДОПСИ" вул.Грібініченко, 1-а 504 05.12.94

10. Акціонерне товариство 2-67-50

закритого типу "ФІН м.Костянтинівка,

ТРАСТ" вул.Радянська, 56 541 11.01.95

11. Товариство з обмеженою 2-03-53

відповідальністю "ТОРГОВИЙ м.Красноармейськ,

ЦЕНТР ЦІННИХ ПАПЕРІВ" вул.Шота, 161 563 26.01.95

12. Товариство з обмеженою 22-66-62

відповідальністю м.Маріуполь,

"ЗДОБУТОК" вул.Газова, 1 596 13.03.95

13. Акціонерне товариство 35-92-77

Закритого типу Інвести- м.Донецьк, пр.

ційна компанія "РЕНЕСАНС Ленінський, 43 749 18.09.95

ІНВЕСТ"

6. Житомирська область

1. Акціонерне товариство 37-29-40

"Капітал Інвест" м.Житомир, вул.

Київська, 3 131 23.07.93

2. Товариство з обмеженою 5-21-52

відповідальністю "Фінан- м.Новоград-Волин-

сова компанія ський, вул. Радян-

"ЗВЯГІЛЬІНВЕСТ" ська, 3 323 22.06.94

3. Товариство з обмеженою 22-67-57

відповідальністю м.Житомир,

"МИРОЛЮБ" пл.Перемоги, 3/36 594 02.03.95

7. Закарпатська область

1. Товариство з обмеженою 3-58-70

відповідальністю "ІМПЕКС- м.Ужгород,

БРОК" вул.Заньковецької,

38/19 160 07.10.9

2. Акціонерне товариство 4-27-82

Закарпатська Інвестиційна м.Ужгород,

компанія "ЗАКАРПАТІНКОМ" вул.Собранецька, 90 172 28.10.9

3. Акціонерне товариство 4-17-73

"МУКАЧЕВБРОКІНВЕСТ" м.Мукачево,

вул.Маяковського,5 283 12.05.9

4. Акціонерне товариство 42-47

"ХУСТБРОКІНВЕСТ" м.Хуст,

вул. 24 Жовтня, 27 326 23.06.9

8. Запорізька область

1. Товариство з обмеженою 63-29-18

відповідальністю фондовий м.Запоріжжя,

центр "ХОРТИЦЯ БРОКЕР, ЛТД" вул. Перемоги, 24 183 24.11.9

2. Товариство з обмеженою 34-72-41

відповідальністю агентство м.Запоріжжя,

"ЦІННІ ПАПЕРИ" вул.Трегубенка, 18 217 05.01.9

3. Товариство з обмеженою Запорізька обл.,

відповідальністю смт. Якимівка,

"КОНТАКТ-БРОКЕР" вул.Леніна, 66 664 09.06.9

9. Івано-Франківська область

1. Товариство з обмеженою 2-34-55

відповідальністю брокер- м.Івано-Франківськ,

ська контора "ЮНІКОН" вул.Сахарова, 23-а 114 28.05.9

2. Акціонерне товариство 2-51-26

"Фінансова корпорація Рани" м. Івано-Франківськ,

вул.Вовчинецька, 202 177 12.11.9

3. Акціонерне товариство 4-71-23

інвестиційний фонд "ЗОРЯ- м.Івано-Франківськ,

НИЙ ШЛЯХ" вул.Артема, 1 232 02.02.9

10. Київська область

1. Товариство з обмеженою 5-62-24

відповідальністю "Фірма м.Переяслав-Хмель-

"ІМАНДРА" ницький, вул.Б.Хмель-

ницького, б 204-б, кв.11 558 18.01.9

11. Кіровоградська область

1. Змішане холдінгове акціо- 2-11-15

нерне товариство "Щит" м.Олександрія, вул.

Б.Йогансона, 1 61 28.10.92

2. Товариство з обмеженою 24-87-19

відповідальністю "Брокер- м.Кіровоград, вул.

ська контора "ОНУЛ" Кірова, 53 91 19.03.93

3. Акціонерне товариство 23-00-07

"СТОК БРОКЕР" м.Кіровоград,

вул.Шатило,3,

корп.2, кв. 69 239 15.02.94

4. Товариство з обмеженою 24-17-38

відповідальністю брокерсь- м.Кіровоград,

ка контора "АЛЬКАРД" вул.К.Маркса,

13/16, кім.811 246 23.02.94

12. Луганська область

1. Акціонерне товариство 4-43-85

"Фінансова компанія м.Сєвєродонецьк,

"ЕВЕРЕСТ" Радянський пр., 21 196 08.12.93

2. Акціонерне товариство м.Луганськ,

"ЛУГАІНВЕСТ" вул.Фрунзе, 97 434 12.10.94

3. Акціонерне товариство 251-58

"СХІД ІНВЕСТ" м.Краснодон,

Мікроцентр, 20 446 24.10.94

4. Товариство з обмеженою 46-40-31

відповідальністю "ГЕКО- м.Луганськ,

ІНВЕСТ" вул.Жовтнева, 4 456 27.10.94

13. Львівська область

1. Акціонерне товариство 72-67-61

Банкірський та Брокер- м.Львів,

ський дім "МАРШАЛ" вул.Хасанська, 9 103 26.04.93

2. Товариство з обмеженою м.Львів,

відповідальністю вул.Ярославенко,

"СИНДИКАТ-ІНВЕСТ" буд. 47, кв. 44 605 22.03.95

14. Миколаївська область

1. Акціонерне товариство 35-04-68

"ЮЖНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ" м.Миколаїв,

вул.Лягіна, 2, к.101 115 28.05.93

2. Товариство з додатковою 25-70-55

відповідальністю "КОНТИ- м.Миколаїв,

НЕНТ-ІНВЕСТ" пл.Заводська, 1-в 194 08.12.93

3. Товариство з обмеженою 35-31-04

відповідальністю "ВЕКСЕЛЬ" м.Миколаїв,

вул.Васлаєва, 2, кв.29 211 22.12.93

15. Одеська область

1. Товариство з обмеженою від- м.Одеса, вул.Воло-

повідальністю "Траст-фонд" дарського, 1 48 15.09.92

2. Акціонерне товариство "Оде- 28-88-10

ський центр цінних паперів" м.Одеса, вул.Бебеля,4 70 18.12.92

3. Акціонерне товариство 24-22-22

Одеський інвестиційний м.Одеса, вул.Б.Хмель-

фонд" ницького, 24 73 05.01.93

4. Товариство з обмеженою 22-13-09

відповідальністю "Інвес- м.Одеса,

тиційна фірма "ТЕРЦ" вул.Пушкінська, 37,

к.405 110 25.05.93

5. Акціонерне товариство 68-48-94

"Інвестиційна компанія м.Одеса,

"ПРИМОР'Є" пр.Шевченка, 8-а 284 17.05.94

6. Командитне товариство м.Роздільна,

"ШЕВЕЛЬОВ, ПЛАТОНОВ і К" вул.Леніна, 101, кв.30 291 20.05.94

7. Акціонерне товариство 22-74-57

"ПЕРША УКРАЇНСЬКА ФІНАНСО- м.Одеса,

ВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ вул.Петрова, 49

"МОДЕРНІЗАЦІЯ-ІНВЕСТИЦІЯ-

РОЗВИТОК" 333 30.06.94

8. Товариство з обмеженою 33-09-08

відповідальністю "ПЕРШИЙ м.Одеса,

ФОНДОВИЙ МАГАЗИН" вул.Південна, 5 406 15.09.94

9. "Компанія "ЧЕРНОМОРІНВЕСТ" 32-77-18

(у вигляді товариства з м.Одеса,

додатковою відповідаль- Соборна площа,

ністю) б. 2, кв. 19 518 16.12.94

16. Полтавська область

1. Товариство з обмеженою 3-47-49

відповідальністю "УКРАЇНА- м.Полтава,

ІНВЕСТ" вул.Фрунзе, 94,

кв. 2 266 15.04.94

2. Товариство з обмеженою 7-18-44

відповідальністю фірма м.Полтава,

"ПОТЕНЦІАЛ-ТРАСТ" вул.Кондратенка, 6 352 26.07.94

17. Рівненська область

18. Сумська область

1. Товариство з обмеженою 3-10-70

відповідальністю "ФОБОС" м.Охтирка,

вул.Червоноармійська,

б. 117 587 24.02.95

19. Тернопільська область

20. Харківська область

1. Товариство з обмеженою 47-45-41

відповідальністю "П-СІД" м.Харків, вул.

Космічна, 11 13 02.03.92

2. Акціонерне товариство м.Харків, пр-т.

"Фінансова група "Східна Орджонікідзе, 8

Україна" 50 23.09.92

3. Товариство з обмеженою м.Харків, вул.Б.Хме-

відповідальністю фірма льницького, 8

"Зевс і Ко" 54 06.10.92

4. Товариство з обмеженою м.Харків, пр.Моско-

відповідальністю Україн- вський, 60 58 14.10.92

сько-Сибірська фондова

компанія "ФОК"

5. Акціонерне товариство по 47-02-69

операціях з цінними папе- м.Харків, вул.М.Па-

рами "Торговий будинок насівка, 1 59 16.10.92

"Шерл"

6. Товариство з обмеженою 30-64-08

відповідальністю "ХІНКО" м.Харків, вул.Кос-

мічна, 27 кв. 28 81 15.02.93

7. Товариство з обмеженою м.Харків,

відповідальністю "ГРАД" вул.Межлаука, 6/1 122 15.06.93

8. Акціонерне товариство 43-21-35

"Цінні папери" м.Харків,

вул.Войкого, 1-а 135 28.07.93

9. Акціонерне товариство 51-64-09

"ОПЦІОН" м.Харків,

вул.Достоєвського,

22-в, кв. 241 157 06.10.93

10. Акціонерне товариство 40-96-57

Брокерська фірма "ТАУРУС" м.Харків,

вул.Бакуліна, 3-а

кв.5 165 19.10.93

11. Товариство з обмеженою 43-27-26

відповідальністю "ІНВЕСТОР м.Харків,

ТРАСТ КОМПАНІЯ" вул.Динамівська, 3 187 03.12.93

12. Акціонерне товариство 27-46-66

Український інвестицій- м.Харків,

ний фонд "Перспектива" пр.Леніна, 69/20 188 03.12.93

13. Акціонерне товариство 27-46-66

Українська промислово- м.Харків,

інвестиційна компанія вул.Сумська, 73,

"ПЕРСПЕКТИВА" кв. 149 189 03.12.93

14. Товариство з обмеженою 32-10-86

відповідальністю "Фінансо- м.Харків,

ва компанія "ІНФОРМ- вул.Яроша, 17/20-а 197 08.12.93

БІЗНЕС ІНВЕСТ".

15. Акціонерне товариство 40-16-00

"ЕЛАДА" м.Харків,

Комсомольське шосе, 43 209 21.12.93

16. Акціонерне товариство 47-62-02

"ПАРИТЕТ" м.Харків,

вул.Сумська, 128 220 17.01.94

17. Товариство з обмеженою 43-13-77

................

Перейти до повного тексту