Кабінет Міністрів України

Внести зміни до Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. N 240 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 12, ст. 489; 2002 р., N 27, ст. 1256; 2003 р., N 25, ст. 1187; 2004 р., N 49, ст. 3206; 2006 р., N 25, ст. 1820), виклавши його в редакції, що додається.

1. Державна акціонерна компанія "Хліб України" (далі - Компанія) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 1000.

Компанія є правонаступником Головного управління по хлібопродуктах та Головного управління комбікормової промисловості Мінсільгосппроду.

2. Компанія є відкритим акціонерним товариством.

3. Найменування Компанії:

українською мовою:

повне - Державна акціонерна компанія "Хліб України";

скорочене - ДАК "Хліб України";

англійською мовою:

повне - State joint-stock company "Khlib Ukrajyny";

скорочене - SJSC "Khlib Ukrajyny".

4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1.

5. Компанія утворена з метою задоволення потреб населення, підприємств, установ і організацій різних форм власності у продовольчому і фуражному зерні, продуктах його переробки, незерновій сировині, елітному і сортовому насінні, надання послуг із зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції і отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності.

6. Предметом діяльності Компанії є:

виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;

оптова торгівля іншими продуктами харчування;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;

вирощування зернових та технічних культур;

організація перевезення вантажів;

надання послуг із зберігання зерна, його обробки та технологічної переробки;

виробництво борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів, інших харчових продуктів;

виробництво однорідних кормів та комбікормів, кормових добавок та інших кормових продуктів;

ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

вирощування, переробка, зберігання, закупівля (в тому числі у населення), реалізація сільськогосподарської продукції;

роздрібна торгівля з перевагою продовольчого асортименту;

формування ресурсів зерна та продуктів його первинної переробки на регіональному і загальнодержавному рівні;

організація поставок мінеральних добрив, засобів захисту рослин і насіння, агрохімічної продукції;

участь у розробленні довгострокових прогнозів і державних цільових програм науково-технічного та економічного розвитку сільського господарства;

виробництво, закупівля та реалізація сировини, товарів виробничо-технічного призначення і широкого вжитку;

провадження посередницької та торговельної діяльності на зерновому ринку;

організація та утримання закладів громадського харчування;

надання транспортно-експедиторських послуг;

здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів автомобільним та річковим транспортом;

надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва;

проведення будівельних, ремонтних, реставраційних, дизайнерських, монтажно-налагоджувальних робіт на промислових, житлових об'єктах та об'єктах соціальної сфери;

переробка деревини, в тому числі виробництво столярних виробів;

провадження редакційно-видавничої і поліграфічної діяльності;

провадження інноваційної діяльності, в тому числі виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських робіт та маркетингових досліджень, впровадження винаходів, науково-технічних розробок;

організація та проведення виставок, виставок-продажів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-освітніх заходів, благодійних акцій;

надання фізичним та юридичним особам виробничих, сервісних, консультаційних, інформаційних та юридичних послуг.

7. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Компанія провадить інші види діяльності, що не суперечать законодавству.

8. Компанія провадить зовнішньоекономічну діяльність на принципах валютної самоокупності і самофінансування.

9. Види господарської діяльності, що відповідно до закону підлягають ліцензуванню, Компанія проводить після отримання в установленому порядку ліцензії.

10. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності у них відповідних документів.

11. Захист державної таємниці Компанією здійснюється відповідно до законодавства.

12. Відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Компанії, що не є державною таємницею, є комерційною таємницею Компанії.

13. Перелік документів, в яких містяться відомості, що є комерційною таємницею Компанії, а також порядок їх обліку, зберігання, видачі визначається внутрішніми документами Компанії.

14. Компанія є юридичною особою з дня її державної реєстрації.

15. Компанія має самостійний баланс, поточні та інші рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків, а також круглу печатку із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, штампи.

16. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності.

17. Компанія провадить свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

18. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй на праві власності майном відповідно до законодавства.

19. Компанія не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів та дочірніх підприємств.

20. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Компанії лише у межах загальної вартості акцій Компанії, власниками яких вони є.

21. Компанія має право в установленому законодавством порядку:

1) набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, укладати з юридичними та фізичними особами цивільно-правові договори, зокрема купівлі-продажу, підряду, оренди, лізингу, застави, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;

2) бути позивачем або відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському суді, а також у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

3) встановлювати ціни і тарифи на власну продукцію, виконані роботи, надані послуги;

4) випускати (емітувати) цінні папери;

5) утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником дочірніх підприємств, суб'єктів господарювання як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними засобами та обіговими коштами;

6) разом з іншими підприємствами утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації діяльності та захисту своїх інтересів у встановленому законодавством порядку;

7) самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці;

8) встановлювати технічно обґрунтовані норми праці, додаткові відпустки, скорочений робочий день та пільги для своїх працівників;

9) здійснювати інші заходи, що не суперечать законодавству.

22. Компанія самостійно планує виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи і послуги.

23. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва та капітального будівництва шляхом укладення договорів відповідно до законодавства.

24. Компанія вживає заходів щодо розвитку науково-технічного співробітництва з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організує навчання та стажування спеціалістів, у тому числі за кордоном.

25. Компанія веде бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності, складає та подає фінансову звітність відповідно до законодавства.

Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

26. Компанія забезпечує подання статистичної звітності до органів державної статистики в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

27. Компанія має право вносити в установленому законодавством порядку центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування агропромислового комплексу.

28. Компанія у своїй діяльності керується законодавством та цим Статутом.

29. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

30. Акціонерами Компанії є:

держава в особі Кабінету Міністрів України - до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію акцій Компанії та в особі Фонду державного майна - після передачі йому акцій Компанії, визначених для продажу згідно з прийнятим в установленому порядку рішенням про їх приватизацію;

юридичні особи різних форм власності та фізичні особи, що набули права власності на акції Компанії у процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

31. Акціонери мають право:

брати участь в управлінні діяльністю Компанії в порядку, визначеному цим Статутом;

обиратись і бути обраним до органів управління Компанії з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом та законодавством;

брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);

отримувати інформацію про діяльність Компанії. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати для ознайомлення Статут, квартальні та річні баланси, звіти про фінансове становище Компанії; витяг з реєстру акціонерів у частині, що містить інформацію про нього; протоколи загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради, правління, ревізійної комісії; перелік осіб, які мають довіреність на представництво інтересів Компанії;

придбавати у першочерговому порядку додатково випущені в обіг акції Компанії;

розпоряджатися належними їм акціями у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом;

отримати частину вартості майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

32. Акціонери Компанії зобов'язані:

дотримуватися вимог установчих документів Компанії, виконувати рішення загальних зборів акціонерів;

виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі щодо оплати акцій;

не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації, яка стосується діяльності Компанії.

Акціонери мають інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

33. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії право власності на акції, що йому належать, переходить до його правонаступників (спадкоємців).

34. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових коштів, цінних паперів, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

35. Джерелами формування майна Компанії є:

1) майно, передане засновником;

2) грошові, матеріальні та нематеріальні внески, що надходять в рахунок оплати акцій, емітованих Компанією;

3) кредити банків;

4) доходи від реалізації цінних паперів та корпоративних прав;

5) доходи від провадження господарської діяльності;

6) інші надходження, не заборонені законодавством.

36. Компанії належить:

1) на праві господарського відання - майно, передане засновником до статутного фонду Компанії, у тому числі кошти;

2) на праві власності:

продукція, вироблена Компанією в результаті господарської діяльності;

одержані доходи;

доходи (дивіденди) від володіння корпоративними правами, які належать Компанії;

інше майно, набуте на законних підставах.

37. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до законодавства, цього Статуту та мети діяльності Компанії.

38. Компанія стосовно переданого їй засновником до статутного фонду державного майна, яке включене до переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може вчиняти дії, наслідком яких може бути відчуження майна, в тому числі передача його до статутного фонду інших господарських організацій, передача в заставу тощо, до виключення такого майна із зазначеного переліку об'єктів.

39. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що належить Компанії, несе Компанія.

40. Розмір статутного фонду Компанії становить 1 384 659 200 (один мільярд триста вісімдесят чотири мільйони шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті) гривень. Статутний фонд Компанії формується за рахунок вартості майна, переданого їй засновником.

41. Статутний фонд Компанії поділено на 13 846 592 (тринадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч п'ятсот дев'яносто дві) прості іменні акції номінальною вартістю 100 гривень кожна.

42. Збільшення статутного фонду Компанії здійснюється в установленому законодавством порядку шляхом випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості акцій.

43. Зменшення статутного фонду Компанії здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення їх кількості шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання таких акцій.

44. Зміна розміру статутного фонду Компанії здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Компанії.

Відомості про зміну розміру статутного фонду повинні бути внесені до Статуту в порядку та строки, визначені законодавством.

45. Компанія випускає прості іменні акції на суму, що дорівнює розміру її статутного фонду, і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

46. Ведення реєстру акціонерів здійснюється Компанією або незалежним реєстратором на підставі відповідного договору.

47. Акціонери можуть розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

48. Акції Компанії є неподільними. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через спільного представника.

49. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок сум, які перевищують розмір статутного фонду, для їх наступної реалізації або анулювання. Зазначені акції повинні бути реалізовані або анульовані за рішенням зборів акціонерів Компанії у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Компанії проводяться без урахування придбаних Компанією власних акцій.

50. До прийняття рішення про приватизацію акцій Компанії 100 відсотків акцій, які випускаються на величину статутного фонду, є власністю держави.

51. Для залучення додаткових коштів Компанія має право випускати облігації. Облігації можуть бути випущені на суму, що не перевищує трикратного розміру статутного фонду Компанії або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами, лише після оплати в повному обсязі усіх випущених в обіг акцій.

52. Компанія має право випускати також інші цінні папери відповідно до законодавства.

53. Прибуток Компанії утворюється з надходження коштів від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат з оплати праці. Із сум балансового прибутку сплачуються податки та вносяться інші платежі, передбачені законодавством. Чистий прибуток, отриманий після проведення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Компанії і розподіляється у порядку, що встановлюється загальними зборами акціонерів Компанії, за напрямами, визначеними фінансовим планом Компанії.

54. Згідно з рішенням вищого органу Компанії за рахунок прибутку створюються фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, розвиток науково-технічного потенціалу, виплату дивідендів акціонерам, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників Компанії та вирішення інших питань.

Компанія створює такі фонди: резервний, виплати дивідендів, споживання та матеріального заохочення, інноваційний тощо.

Порядок створення цих фондів визначається вищим органом Компанії.

55. Резервний фонд створюється у розмірі 25 відсотків статутного фонду для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності.

Резервний фонд формується шляхом щорічного відрахування 5 відсотків суми чистого прибутку, яке здійснюється до досягнення фондом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

56. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів Компанії.

57. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Компанії.

Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року. Конкретний строк виплати дивідендів кожного разу встановлюється загальними зборами акціонерів Компанії, але не пізніше ніж 1 червня року, що настає за звітним.

Дивіденди не нараховуються за акціями, які не були розміщені і вартість яких не оплачена в повному обсязі на час виплати дивідендів.

Дивіденди, що нараховуються на частку акцій, які перебувають у власності держави, можуть бути спрямовані в установленому порядку на розвиток Компанії.

58. Компанія здійснює відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) в порядку, визначеному законодавством.

59. Органами управління Компанії є:

загальні збори акціонерів;

спостережна рада;

правління;

ревізійна комісія.

60. Вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів.

61. До компетенції загальних зборів акціонерів Компанії належить:

1) внесення змін до Статуту, у тому числі щодо розміру статутного капіталу Компанії;

2) затвердження та увільнення голови та членів спостережної ради і ревізійної комісії;