Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за погодженням Генерального Директора Агенції з питань національної злочинності (далі окремо - Сторона, або разом - Сторони),

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Сторони, відповідно до національного законодавства держав Сторін, співпрацюватимуть щодо збирання, обробки та аналізу інформації, яка є у їх розпорядженні, про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

З цією метою Сторони, за принципом взаємності, обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також фізичних або юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжується стислим викладенням основних фактів справи, що аналізується, в тому числі причини запиту, всі наявні ідентифікаційні дані, інформацію про злочини, щодо яких є підозри, фінансові операції, за наявності, і стадію розслідування, так яким чином інформація, яка запитується, буде використовуватися, у тому числі, яким, за наявності, правоохоронним органам або іншим державним органам у країні запитуючої Сторони буде надано доступ до інформації та про причини надання інформації цьому органу.

Запитувана Сторона може запитати додаткову інформацію, коли це необхідно для того, щоб виконати запит або прискорити його виконання.

Будь-який запит про надання інформації, відмову, припинення і т. д. має бути здійснено в письмовій формі.

Інформація, отримана від відповідної Сторони, використовується для цілей розслідування та не підлягає розголошенню будь-якій третій стороні або використанню у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію.

За запитом та, у міру можливості Сторони надаватимуть одна одній відомості щодо використання наданої інформації, а також підсумки проведеного на основі наданої інформації аналізу.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації та/або документів, отриманих у рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, яка надала таку інформацію.

Будь-яка відмова від надання попередньої згоди має бути мотивована.

Якщо Сторона бере участь у судовому розгляді або провадженні, в яких може ставитись вимога про розголошення інформації, отриманої від іншої Сторони, Сторона, задіяна у такому розгляді або провадженні, повинна негайно повідомити і отримати чітку згоду іншої Сторони на розголошення інформації, і у випадку не надання згоди, вживати усіх необхідних зусиль, щоб гарантувати, що інформація не розголошуватиметься будь-якій третій стороні або, що відповідні обмеження будуть накладені на таке розголошення.