Про затвердження Порядку подання суб"єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб"єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 30 серпня 2010 р. N 775
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 411 від 17.06.2015 )

Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 від 07.02.2011 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 від 07.02.2011 )

Відповідно до статей 12 і 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Кабінет Міністрів України

постановляє:

Затвердити Порядок подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу (додається).

( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 від 07.02.2011 )

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2010 р. N 775

ПОРЯДОК

подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 від 07.02.2011 )

1. Цей Порядок визначає обсяг та процедуру подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти), на запит Держфінмоніторингу інформації, пов'язаної з проведенням аналізу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю), необхідних для виконання Держфінмоніторингом покладених на нього завдань у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

................

Перейти до повного тексту