Відповідно до частин дев'ятої і десятої статті 12 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Кабінет Міністрів України

Затвердити Порядок надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу, що додається.

1. Цей Порядок визначає процедуру надання до Держфінмоніторингу:

органами державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, інформації про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або пов'язані з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції, виявлені під час здійснення своїх повноважень (далі - інформація про фінансову операцію);

органами державної влади інформації (копій документів), необхідної для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань (далі - інформація (копії документів).

2. Дія цього Порядку поширюється на органи державної влади, в тому числі ті, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - органи державної влади).