Відповідно до статті 12-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кабінет Міністрів України

Затвердити Порядок формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, що додається.

1. Цей Порядок визначає механізм формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю (далі - перелік).

2. Підставою для включення Держфінмоніторингом фізичної чи юридичної особи до переліку є:

1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання особи винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу України;

2) інформація (документи), надана відповідними органами ООН, про пов'язані з терористичними організаціями чи терористами організації або фізичні особи;

3) вирок (рішення) суду, рішення іншого компетентного органу іноземної держави стосовно організацій або фізичних осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України.