Кабінет Міністрів України

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 747 "Деякі питання організації фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2261; 2011 р., № 9, ст. 419) зміни, що додаються.

1. У першому реченні пункту 7, абзаці третьому пункту 9, абзаці другому пункту 12, пунктах 20, 21 і другому реченні пункту 23 Порядку взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держфінмоніторингом" замінити словом "Мінфіном".

2. У пункті 8 Порядку взяття на облік Державною службою фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держфінмоніторингом" замінити словом "Мінфіном".