З метою вдосконалення та розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також активізації участі України в розвитку міжнародного співробітництва у цій сфері

1. Кабінету Міністрів України:

а) забезпечити за участю Національного банку України впровадження Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджених у новій редакції на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року (далі - Сорок рекомендацій FATF), розробити та внести в установленому порядку відповідні законопроекти;

б) підготувати та подати у місячний строк для наступного внесення на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" щодо визначення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом;

в) до 1 вересня 2003 року:

утворити міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, з числа представників Державного департаменту фінансового моніторингу, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Служби безпеки України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної митної служби України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, із залученням представників Національного банку України, Генеральної прокуратури України, експертів з фінансових питань, для проведення аналізу ефективності заходів, що вживаються для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина, для підготовки пропозицій щодо впровадження Сорока рекомендацій FATF, проектів нормативно-правових актів з організації взаємодії органів виконавчої влади у цій сфері, визначивши керівником цієї групи голову Державного департаменту фінансового моніторингу; покласти організаційно-технічне забезпечення діяльності групи на Державний департамент фінансового моніторингу; підготувати та затвердити положення про міжвідомчу робочу групу;

вирішити питання щодо забезпечення автоматизованого доступу Державного департаменту фінансового моніторингу до баз даних органів виконавчої влади;

підготувати та подати в установленому порядку пропозиції щодо ратифікації Конвенції ООН про транскордонну організовану злочинність 2000 року;

внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до законів України у зв'язку з ратифікацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

г) до 1 жовтня 2003 року:

вирішити в установленому порядку питання щодо розміщення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, виділення коштів, необхідних для фінансування матеріально-технічного та інших видів забезпечення її діяльності, затвердити граничну чисельність працівників територіальних управлінь цієї Комісії;

розглянути питання щодо поліпшення умов оплати праці працівників Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державного департаменту фінансового моніторингу;

д) до 1 січня 2004 року:

забезпечити створення Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму шляхом об'єднання відповідних інформаційних ресурсів баз даних Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Фонду державного майна України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державного комітету статистики України, Головного контрольно-ревізійного управління України, підготувати та подати на погодження проект положення про цю Систему, затвердити положення про неї, забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з її створенням та функціонуванням;