Кабінет Міністрів України

Внести до Положення про Державний департамент фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. N 194 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 360; 2003 р., N 4, ст. 141, N 9, ст. 363, N 30, ст. 1546), зміни, що додаються.

1. Пункти 1-5 викласти в такій редакції:

"1. Державний департамент фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу - урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується.

2. Держфінмоніторинг у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням та наказами Мінфіну.

3. Основними завданнями Держфінмоніторингу є:

участь у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

збір, обробка і аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері;

забезпечення представництва України у відповідних міжнародних організаціях.

4. Держфінмоніторинг відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

вносить в установленому законодавством порядку пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та бере участь у їх підготовці;

одержує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання на свій запит інформацію, необхідну для реалізації покладених на нього завдань;